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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【1810】松井建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員や主要株主等との取引が発生する場合は、法令 「 企業会計基準関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針 」 及び社内 規程 「 取締役会規則 」 等の定めに従い、取締役会及び経営会議にて承認、確認等を行っております。 当該取引を行うに当たっては、事前に経営会議にて一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の合理性・妥当性等について確認するととも に、取締役会で社外取締役及び監査役に意見を求めたうえで審議・承認し、実行することとしております。また、取引が実行された際には、その内 容について取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【5900】株式会社ダイケン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては単年度ごとの業績見通しのみとしており、中期経営計画は社 内目標としての位置づけとし、公表しておりません。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害 ( 価値 )の共有を図る観点から、月額報酬 ( 社外取締役を除 く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付け としており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【8343】株式会社秋田銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (2) 当行では意思決定の迅速化および取締役会の監督機能強化を目的に、取締役会の決議により重要な業務執行の決定の一部を頭取へ委任 しております。また、委任した事項については、取締役会規程に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当行は、「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を制定し、基準を満たす社外取締役を独立役員として指定しております。「 社外取締役の独 立性に関する判断基準 」は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別記に記載しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【6578】株式会社コレック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の監督 】 当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の選任及び育成計画については、現状具体的に定めておりませんが、人格、実績、能力等 を勘案し、適任と認められる候補者の中から選定することとしております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社の独立社外取締役は2 名であります。今後は、独立社外者のみを構成員とする会合の開催を検討するとともに、さらなるコーポレート・ガバナ ンス体制の強化を目的として、独立社外取締役の増員を検討いたします。 【 補充原則 4-82 筆頭...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6432】株式会社竹内製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【5025】株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：利益となることがないよう法令・規程を遵守し、取締役会での承認を経たうえで一般の取引と同様の適正条件で行うことと致します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【5025】株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 樺島弘明 伊藤修一 齊藤悟志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 呉田将史公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制に社外での業務経験の豊かで高い識見を 有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・中立的 な立場から監査を行います。 社内中心の経営体制に対して第三者的見地から社外取締役と社外監査役からの忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行うことにより効果的なコー ポレートガバナンスの実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 補充原則 4-1-3 後継者計画 ] 当社では、最高経営責任者等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【7762】シチズン時計株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。役員賞与の額の決定においては、上記方針に加え、財務評価項目 ( 売上、営業利益等 ) 及び 非財務評価項目 ( 世界情勢、災害、M&A 等 )により決定する方針としております。 業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高 めることを目的としており、当該目的を可能とする水準で決定する方針としております。また、当該方針は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役 ( 委員の過半数は社外取締役が占め、1 名以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 ・当社ホームページ https://www.scroll.jp/ ・統合報告書 https://www.scroll.jp/ir/annual/ 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会で審議すべき事項を規定しております。 また、職務権限規程を定め、取締役会の個別・具体的な決議を要さずに経営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、持続的な企業価値向上を図 るために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な課題であると認識しております。 この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバ ナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等 の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【4317】株式会社レイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の実効性を確保するために、現状 1 名の業務執行に携わらない社外取締役を設置・活用 しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、持続的な成長と企業価値向上のために、社外取締役を活用し、適切な助言を得てリスクコントロールを行っていくことが重要と認識して おります。 (ⅰ) 当社の社外取締役は、当社の事業領域に関する知見を有した者であり、それらの経験や見識を活かして、会社の経営戦略等について助言 を行っています。 (ⅱ) 社外取締役は、会社の経営戦略等の方向性や詳細な事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【8273】株式会社イズミ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 補充原則 4-10-(1) 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 指名・報酬委員会は、3 名の社内取締役と3 名の独立社外取締役の計 6 名で構成され、委員長は代表取締役が務めています。当委員会における 独立社外取締役の割合は過半数ではありませんが、当委員会の客観性・透明性は、決議の際、賛否同数の場合は再審議することになっているの で、十分確保されていると考えています。 しかしながら、さらに当委員会の機能を強化するため、2024 年度より、コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【4745】株式会社東京個別指導学院、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、親会社である株式会社ベネッセホールディングスとの間で資本業務提携契約を締結しており、当社の経営に重大な影響を及ぼす事項 については、同契約に則り、適切に対応しています。 これに加えて、当社は、一般株主の利益を保護するための体制として、独立社外役員会を設置しています。独立社外役員会は、ベネッセグルー プとの取引等の公正性・透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役・独立社外監査役にて構成されており、会社法上取締役会の承認を必 要とする利益相反を伴うおそれのある取引、及び、一定金額以上の関連当事者取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、基本方針を策定 し、測定可能な目標を設定しましたが、気候変動に関しては策定には至っておりません。ESG 投資の重要性は認識しているため、いかにESGを事 業ポートフォリオに組み込んでいくか、会社のビジョンと費用対効果を含めた十分な議論、検討が必要と考えております。 【 補充原則 4-8-3 支配株主からの独立性確保 】 当社は支配株主を有しております。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っております。 また、取締役報酬は、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により代表取締役が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役の指名・報酬等の重要な項目については、社外取締役が過半数で構成する任意の諮問機関 である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2687】株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役およ び監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や業務執行役員および子会 社の取締役より職務執行に関する報告を実施しているほか、重要事項の審議・決定を行うことでグループ全体の業務の適正に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【5921】川岸工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 サステナビリティ委員会を通じて策定した環境整備や登用・育成等の概要につきましては、適宜、当社ホームページ等で情報を開示してまいりま す。 【 補充原則 3-1-2】 当社の海外投資家の比率は10% 未満と少ないため、英語での情報の開示・提供は行っておりません。 海外投資家の保有比率 20% 超を目途に、必要に応じて実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社は、人格及び見識ともにすぐれ、その職責を全うできる人物を、独立社外取締役が参加する取締役会において、審議を尽くしたうえで、選任 の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2117】ウェルネオシュガー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、より健全かつ適切なインセンティブの設定となるよう、今後も継続して、指名・報酬委員会において検討します。 〈 取締役等の報酬の決定手続き〉 当社は、取締役等の報酬について、上記基本方針等を踏まえ、透明性・客観性を確保するため、独立した社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/03 【9168】株式会社ライズ・コンサルティング・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、株主、取引先及び従業員等に対する社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【7561】株式会社ハークスレイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、「 取締役会規程 」において、取締役会の決議を要する事項を、法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項 の三つに区分して定めるとともに、それ以外の事項については、「 職務権限および決裁手続規程 」に基づき、取締役に業務を委任することができる 旨を定め、意思決定の迅速化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【4714】株式会社　リソー教育、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、代表取締役が取締役会に対して取締役候補者および監査役会 の同意を得た監査役候補者を提案し、取締役会は、独立社外取締役および社外監査役を交えて、審議および決定しております。 また報酬についても、同様の手続きを経ております。当社は、このような体制をもって、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性 を十分に確保していると考えております。 今後も引続き、役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、最も適切な形態を検討してまいりま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な 企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、 原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。 一定の大株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行については、特定分野に偏らず様 々な分野にバランスよく投資していく「 全天候型経 営 」の経営方針のもと、取締役会で監督を行っております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役の助言等 を受けて役員候補者の指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の当社との年間取引額が当該取引先の連結売上高の2% 以上 )とする者またはその業務執行者 4 当社の主要な取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【4657】株式会社環境管理センター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 補充原則 4-10-1】を参照願います。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手 続 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【7427】エコートレーディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の多様性やスキル の観点を含め、指名・報酬等の重要な事項の検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体 制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目 標を示した開示は行っておりません。経営計画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【6376】日機装株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の収益性向上に注力できる環境をグループ内に整備します。 ・中長期的な株主利益を投資方針として有する株主との間で建設的な対話を行ないます。 当社は、当社グループのコーポレート・ガバナンスを実践していくうえでの基本的...
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