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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　40件中 31-40件目(5.586秒)
内部統制報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/07/30 【9385】株式会社ショーエイコーポレーション、内部統制報告書
内部統制報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2021 年 3 月期の決算作業の過程で、当社営業促進支援事業の営業部門に所属する従業員の関与の疑われる 不適切な取引が発覚いたしましたため、2021 年 4 月 30 日に、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計 士で構成される外部調査委員会を設置して調査を開始し、2021 年 6 月 18 日に同調査委員会より調査報告書を受領いたし ました。 調査の結果、当該従業員が、2015 年 3 月期から2021 年 3 月期...
内部統制報告書－第28期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/06/16 【2721】株式会社ジェイホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第28期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： 当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・コンサルティング( 以下、 「シナジー社 」といいます。)が行った不動産取引の一部に係る売上の計上について不適切な会計処理が実施された 疑義があることを認識いたしました。 この事実を受け、当社は2020 年 1 月 17 日付で当社とは利害関係を有しない独立した外部専門家である弁護士及び公 認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事実関係の究明と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたしま した。 その後、2020 年...
内部統制報告書－第39期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5940】不二サッシ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第39期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 当社は、当社の連結子会社である関西不二サッシ株式会社 ( 以下、関西不二 )において、不適切な会計処理を行っ ていたことが判明し、2020 年 1 月 16 日に当社と利害関係を有しない弁護士および公認会計士、ならびに社外役員をメ ンバーとする調査委員会を設置し、全容の解明および原因究明ならびに同様の事象の有無について調査を進めてまい りました。 2020 年 3 月 13 日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は2019 年 3 月期の有価証券報告書ならびに2020 年 3 月期第 1...
内部統制報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【6570】株式会社共和コーポレーション、内部統制報告書
内部統制報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：である事実を知ってい た可能性や、株式会社アーネストとの取引に関連して当社社員が競業しているとの情報がありました。これを受け て、事実経緯を把握し事実認定に基づく対応を目的として、2019 年 12 月 26 日に当社とは利害関係を有しない外部の弁 護士及び公認会計士から成る第三者委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から事実関係の把握及び再発防止策の検 討を含め、調査を進めました。 そして、2020 年 3 月 13 日に第三者委員会による最終の調査報告書を受領し、1 当社の東京支店が過去に株式...
内部統制報告書
2020/12/25 【E05821】ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド、内部統制報告書
内部統制報告書
引用：・エル・コーポレーション・バーハッド(E05821) 内部統制報告書 当社は、金融商品取引法 193 条の2 第 2 項 1 号の規定に従い、マレーシアの監査法人 HLBラー・ラムから、ブル サ・セキュリティーズのメイン・マーケット上場規則 15.23に基づき、マレーシア公認会計士協会 (Malaysian Institute of Accountants)により公表された推奨される実務ガイド及び取締役会による内部統制報告書のレ ビューに関する監査人に対するガイダンス(Guidance for...
内部統制報告書－第51期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/28 【1873】株式会社日本ハウスホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第51期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：作業時における社外の公認会計士等の専門家による協力体制の構築 2 社内における財務経理部門員の研修等を通じた教育による専門知識レベルの向上 3 相互チェック・社内承認体制の適正化を含む決算・財務報告プロセスの見直し 3/3...
内部統制報告書－第65期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/09/30 【9812】株式会社テーオーホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第65期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：ではないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社テーオーフォレスト( 以下、「 同社 」)の管理職である従業員が不適切な売上 計上を実施している事実が判明しました。 当社はこれを受け、不適切な取引等が把握された2019 年 7 月下旬以降、調査を進めるとともに、2019 年 8 月 9 日に当 社取締役会において、透明性の高い調査を実効的に実施するとともに効果的な再発防止策の提言を受けるため、弁 護士及び公認会計士の外部の専門家を含む社内調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。 2019...
内部統制報告書－第53期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/27 【7781】株式会社平山ホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第53期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：ましたが、その結果、本件取引については、契約締結にあ たり、FUNtoFUN 株式会社において稟議書による決裁手続きがとられておらず、本件取引の実在性に疑義があ ることが認められました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施するため、当社と利害関係を有しない社外有識者 ( 弁護士及び公認会計士 )のみを委員とする第三者委員会を令和元年 8 月 2 日に設置し、国内グループ会社の取締役 及び役職社員に対して、調査を実施いたしました。第三者委員会の調査の結果、内部統制上の不適切な取引が判明し ました。判明した事実...
内部統制報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6706】電気興業株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ていないかを明らかにするため、他の拠点に対する調査を行いました。 社内自主点検の結果、複数の拠点において原価の付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが判明したた め、当社と利害関係を有しない社外有識者 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む調査チームを2019 年 4 月 25 日に設置し、 事実関係及びその内容についてより厳格な調査を実施することを決定いたしました。 調査チームの調査の結果、複数の拠点において意図的な契約番号間の原価の付替え処理が発覚し、その多くが施工 部門の課長等の管理職が自ら...
内部統制報告書
2019/12/26 【E05821】ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド、内部統制報告書
内部統制報告書
引用：しない。 マレーシアと日本における内部統制監査基準との主要な相違点 当社は、金融商品取引法 193 条の2 第 2 項 1 号の規定に従い、マレーシアの監査法人 HLBラーラムから、ブルサ・ セキュリティーズのメイン・マーケット上場規則 15.23に基づき、マレーシア公認会計士協会 (Malaysian Institute of Accountants)により公表された推奨される実務ガイド及び取締役会による内部統制報告書のレ ビューに関する監査人に対するガイダンス(Guidance for Auditors on...
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