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社外取締役の検索結果　89件中 31-60件目(7.318秒)

[最近７日間開示分 | 最近１ヶ月開示分 | 開示日で限定しない]

2024/05/13 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書

四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期定時株主総会での決議により、監査等委員会...

2024/05/09 【2700】木徳神糧株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第77期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,779 339,463 普通株主に帰属しない金額 - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額 ( 千円 ) 469,779 339,463 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 1,620 1,620 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 1. 取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分当社は、2024...

2024/05/15 【9749】富士ソフト株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第55期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：しないものとする。 8. 新株予約権の割当てを受ける者及び数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 900 個 (90,000 株 ) 当社の執行役員 20 名 2,000 個 (200,000 株 ) ( 提出会社 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分当社は、2024 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」という。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下「対象取締役等」と総称する。)に対する譲渡制限付株式報酬...

2024/05/13 【3277】株式会社サンセイランディック、四半期報告書

四半期報告書－第49期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：) 処分総額 19,412,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 具体的には、当社の取締役〔社外取締役を除く。以下「対象取締役...

2024/05/13 【6250】株式会社やまびこ、四半期報告書

四半期報告書－第17期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：株式 1,084 26 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 13 日利益剰余金取締役会 ( 注 ) ( 注 ) 2023 年 2 月 27 日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役 (ただし、社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金 2 百万円が含まれております。 2. 株主資本の金額の著しい変動該当事項はありません。 Ⅱ 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年...

2024/05/09 【3992】株式会社ニーズウェル、四半期報告書

四半期報告書－第38期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：株式等】所有者の氏名又は名称株式会社ニーズウェル所有者の住所東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 2024 年 3 月 31 日現在発行済株式総数自己名義所有他人名義所有所有株式数のに対する所有株株式数 ( 株 ) 株式数 ( 株 ) 合計 ( 株 ) 式数の割合 (%) 1,096,700 - 1,096,700 5.38 計 - 1,096,700 - 1,096,700 5.38 ( 注 ) 自己株式は、2024 年 2 月 15 日に実施した当社の取締役 ( 社外取締役...

2024/05/15 【4892】株式会社サイフューズ、四半期報告書

四半期報告書－第15期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,000 株 (3) 発行価額 1 株につき696 円 (4) 発行価額の総額 146,160,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき348 円 (6) 資本組入額の総額 73,080,000 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 割当先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 210,000 株 2. 発行の目的及び理由当社では、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会 ( 以下...

2024/05/14 【7135】ジャパンクラフトホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第3期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：年 2024 年福海照久 2019 年 9 月藤久 ( 株 ) 社外監査役就任 ( 注 ) - ( 監査等委員 ) 1 月 6 日生 3 月 27 日 2021 年 9 月藤久 ( 株 ) 監査等委員である社外取締役就任 2023 年 9 月藤久 ( 株 ) 社外監査役就任 ( 注 )1 福海照久は、社外取締役であります。 2 取締役 ( 監査等委員 )の任期は、就任の時から2025 年 6 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 (2) 退任役員役職名氏名退任年月日代表取締役...

2024/05/10 【3355】クリヤマホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第85期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,582 262,672 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 6,903,569 ※ 7,838,035 12/20 【注記事項】 ( 追加情報 ) ≪ 業績連動型株式報酬制度 ( 株式給付信託 :BBT) 導入 ≫ 当社は、2018 年 3 月 28 日開催の第 78 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 5 月 30 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役等、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び海外居住者を除きます。) 及び当社の一部国内子会社の取締役 ( 社外...

2024/05/10 【7320】日本リビング保証株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第16期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：月末日現在発行株式数における保有割合は4.13%)を保有しております。メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 EDINET 提出書類日本リビング保証株式会社 (E33854) 四半期報告書取引関係関連当事者への該当状況メディアシークは日本リビング保証からソフトウェア開発等の受注をしております。該当事項はありません。 9/24 b. 直近 3 年間の業績概要 ( 単位 : 百万円。特記しているものを除く。) 当社 EDINET 提出書類日本...

2024/05/15 【3196】株式会社ホットランド、四半期報告書

四半期報告書－第34期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： ( 以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議しました。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,479 株 (3) 処分価額 1 株につき2,177 円 (4) 処分総額 31,520,783 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 (※1) 当社子会社の取締役 (※2) 4 名 8,731 株 9 名 5,748 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2024/05/14 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第10期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数当社普通株式 1,700,000 株を上限とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下「決議日」という) 以降、当社が、当社...

2024/05/10 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書

四半期報告書－第49期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：名 20,600 株当社の執行役員 9 名 9,900 株 (5) 処分予定先当社の従業員 54 名 36,400 株子会社の取締役 2 名 2,000 株子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 7 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...

2024/05/10 【7984】コクヨ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第78期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：取締役兼務者 ) 及び当社執行役員 ( 以下、総称して「対象役員」という。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議した。 1. 処分の目的及び理由当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまとの価値共有を進めることを目的として、2019 年より譲渡制限付株式報酬制度を導入していた。今般、当社は、2024 年 3 月 28 日に指名委員会...

2024/05/13 【2216】カンロ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：法人税等調整額 221,298 294,850 法人税等合計 345,636 350,338 四半期純利益 842,881 941,504 EDINET 提出書類カンロ株式会社 (E00378) 四半期報告書 10/17 EDINET 提出書類カンロ株式会社 (E00378) 四半期報告書【注記事項】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式報酬制度 ) 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 67 期定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び...

2024/05/10 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、四半期報告書

四半期報告書－第47期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：の向上や競争力の強化等を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応が企業、官公庁 / 自治体問わず拡大しています。DX 推進に伴い、データの保護やシステムの防御、すなわち ITセキュリティ対策の重要度は増す一方です。当社が提供するITセキュリティの「認証」、ネットワークの分離等はそのベーシックな対策として需要は底固く推移しています。また、国家のサイバーセキュリティの体制強化の議論の進展にあわせ、当社は、世界のトップクラスの実戦経験者を社外取締役に招聘し、100% 子会社株式...

2024/05/09 【2009】鳥越製粉株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第90期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：,716 その他の包括利益合計 △223,372 1,344,716 四半期包括利益 △19,000 1,511,102 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 △19,198 1,510,484 非支配株主に係る四半期包括利益 198 618 11/16 EDINET 提出書類鳥越製粉株式会社 (E00351) 四半期報告書【注記事項】 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 2 月 8 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く...

2024/05/15 【3659】株式会社ネクソン、四半期報告書

四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：の一員であるケビン・メイヤー氏が当社の社外取締役を任期満了により退任したことに伴い、当社グループがSmash Capital Fund I L.P.に対して重要な影響力を有しなくなったことによる、持分法で会計処理されている投資からその他の金融資産 (ファンド)への振替です。 24/36 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類株式会社ネクソン(E25850) 四半期報告書その他の金融資産その他の金融負債...

2024/05/15 【6310】井関農機株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第101期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：その他の包括利益合計 367 1,027 四半期包括利益 1,102 1,561 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 1,010 1,349 非支配株主に係る四半期包括利益 91 211 EDINET 提出書類井関農機株式会社 (E01563) 四半期報告書 11/18 【注記事項】 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の第 98 期定時株主総会の承認を受け、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象...

2024/05/14 【7244】市光工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第95期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：を行うことについて以下のとおり決議しました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 20 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 28,935 株 (3) 割当方法当社普通株式を割り当てる方法 (4) 発行価格 1 株につき495 円 (5) 発行総額 14,322,825 円 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 独立社外取締役 2 名を含みます。)6 名 19,381 株執行役員 3 名 9,554 株 (7...

2024/05/14 【4019】株式会社スタメン、四半期報告書

四半期報告書－第9期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 2024 年 4 月 11 日開催の取締役会決議に基づき、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的とし、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員、並びに子会社取締役及び従業員に対して、ストック・オプション( 新株予約権 )を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数...

2024/05/10 【4847】株式会社インテリジェント　ウェイブ、四半期報告書

四半期報告書－第41期第3四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：定時株主総会の決議に基づき、当第 2 四半期会計期間より、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度」という。)を導入しています。 (1) 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社...

2024/05/08 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第15期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役および執行役員の退任時...

2024/05/14 【3563】株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ、四半期報告書

四半期報告書－第10期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：月 10 日 ( 注 )3、4 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )5 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ( 注 )7 譲渡による新株予約権の取得について、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 ※ 本新株予約権の発行時 (2024 年 1 月 10 日 )における内容を記載しております。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、本新株予約...

2024/05/14 【2752】株式会社フジオフードグループ本社、四半期報告書

四半期報告書－第26期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことを決議いたしました。発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 14,061 株 (3) 発行価額 1 株につき1,422 円 (4) 発行総額 19,994,742 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 11,953 株当社の取締役を兼務しない執行役員...

2024/05/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第18期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： 9,502 384,245 9,502 384,245 ( 注 ) ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。発行価額 1 株につき1,593 円割当先社外取締役を除く当社取締役 4 名 (5)【大株主の状況】当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 6/20 (6)【議決権の状況】 1【発行済株式】 EDINET 提出書類フロンティア・マネジメント株式会社 (E34290) 四半期報告書 2024 年 3 月 31...

2024/05/14 【7740】株式会社タムロン、四半期報告書

四半期報告書－第78期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用： ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度「役...

2024/05/14 【6440】ＪＵＫＩ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第110期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：ことについて決議し、2024 年 4 月 22 日に実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 189,647 株 (3) 処分価額 1 株につき538 円 (4) 処分総額 102,030,086 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 68,977 株当社の役付執行役員 8 名 62,568 株当社の幹部職 (コーポレートオフィサー) 15 名 35...

2024/05/09 【6723】ルネサスエレクトロニクス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：よりリストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)およびパフォーマンス・シェア・ユニット (PSU)を導入しております。 2024 年 4 月 8 日付の取締役会において、当社の取締役および執行役員、ならびに当社および子会社の従業員に対して、RSUおよびPSUを付与することを決議しました。 RSUおよびPSUを付与する日付与対象者の区分および人数権利確定条件 RSU 2024 年 4 月 8 日社外取締役 1 名当社取締役兼執行役員 1 名当社執行役員 10 名当社および子会社従業員 9,164 名...

2024/05/09 【6099】株式会社エラン、四半期報告書

四半期報告書－第31期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：)について) (1) 取引の概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員 ( 以下、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT)」( 以下、「本 BBT...

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