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定款 2020/06/24
2020/06/24 【2802】味の素株式会社、定款
定款 2020/06/24
引用： 27 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該社外取締役が職務 を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項各号に定める額 の合計額を限度とする旨の契約を社外取締役との間で締結することができる。 第 5 章 監査役および監査役会 第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 30...
定款 2021/09/29
2021/09/29 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、定款
定款 2021/09/29
引用：することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任につい て、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める最低責任限度額を 限度とする旨の契約を締結することができる。 第 5 章 デジタル・インフォメーション・テクノロジー㈱ 監査役および監査役会 -5- R3.9.28( 監査役および監査役会の設置 ) 第 30 条当会社は監査役および監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査...
定款 2021/10/13
2021/10/13 【4317】株式会社レイ、定款
定款 2021/10/13
引用：に該当する場合には、損 害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免 除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法 令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、あらかじめ定めた 額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 31 条当会社...
定款 2020/06/26
2020/11/30 【1662】石油資源開発株式会社、定款
定款 2020/06/26
引用：が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により 同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。 ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 ( 取締役会議事録 ) 第 29 条取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項 は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子 署名する。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間...
定款 2021/06/22
2021/07/19 【6339】新東工業株式会社、定款
定款 2021/06/22
引用：たときは、取締役会の決議があ ったものとみなす。 第 23 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、 取締役 ( 取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令 の限度において免除することができる。 第 24 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第...
定款 2020/11/26
2020/11/26 【2449】株式会社プラップジャパン、定款
定款 2020/11/26
引用：の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、それぞれ株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責 任の限度額は、法令が規定する額とする。 第五章監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置等 ) 第 32 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 2 当会社の監査役は、5 名以内...
定款 2021/10/01
2021/09/19 【3088】株式会社マツモトキヨシホールディングス、定款
定款 2021/10/01
引用：。 ( 取締役の報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務...
定款 2021/06/25
2021/06/25 【7732】株式会社　トプコン、定款
定款 2021/06/25
引用：の執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 27 条取締役会の決議をもって相談役を置くことができる。 第 28 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠 償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 第 29 条監査役は5 名以内とする。 第 30 条監査役...
定款 2021/07/29
2021/07/29 【2910】株式会社ロック・フィールド、定款
定款 2021/07/29
引用：たことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の 決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 30 条監査役は、株主総会...
定款 2021/08/30
2021/08/30 【3021】株式会社パシフィックネット、定款
定款 2021/08/30
引用：会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約 に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 5第 27 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 28 条 ( 監査役の選任方法 ) 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主...
定款 2021/07/21
2021/07/21 【7748】株式会社ホロン、定款
定款 2021/07/21
引用：の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定める。 【 取締役の責任免除 】 第 26 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、 法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、業務執行取締役等でない取締役との間で、当該社外取締役の会社 法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法 令が定める額...
定款 2020/06/25
2020/06/25 【5020】ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社、定款
定款 2020/06/25
引用：は、選任後 1 年以内に終了する事業年度 のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ( 取締役の報酬等 ) 第 22 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財 産上の利益は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別し て、株主総会の決議によってこれを定める。 ( 社外取締役との責任限定契約の締結 ) 第 23 条...
定款 2020/10/01
2020/09/30 【4568】第一三共株式会社、定款
定款 2020/10/01
引用：があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 24 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会の権限 ) 第 25 条当会社の取締役会は、会社の業務執行を決し、取締役の職務の執行を監督する。 ( 取締役会規程 ) 第 26 条取締役会に関するその他の事項は、取締役会の定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外...
定款 2021/06/29
2021/06/30 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用：する。 ( 監査役会 ) 第 27 条監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3 日前までに発するものとする。 ただし、緊急の必要があるときにはこの期間を短縮することができる。又は全員の同意を得て招集手続きを経ないで監査役会 を開くことができる。 2. 監査役会の運営、その他に関する事項については監査役会の定める監査役会規程による。 第 6 章取締役及び監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 28 条当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結...
定款 2021/06/25
2021/06/25 【7313】テイ・エス　テック株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：がこれを招集する。 ( 議長 ) 第 22 条取締役会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めたところに従い、社外取締役、 取締役会長または取締役社長がこれにあたる。 2 当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 他の取締役がこれにあたる。 ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 第 23 条当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重 要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を 取締役に委任...
定款 2021/06/18
2021/06/21 【3553】共和レザー株式会社、定款
定款 2021/06/18
引用：の規定により、取締役会の決議をもって、取 締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが できる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 24 条当会社は、監査役 4 名以内を置く。 ( 選任 ) 第 25 条監査役は、株主総会において選任...
定款 2021/09/28
2021/09/28 【5987】株式会社オーネックス、定款
定款 2021/09/28
引用：の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会 社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損 害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するこ とができる。2 当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に 定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結...
定款 2021/06/25
2021/06/25 【7242】ＫＹＢ株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：策の廃止に関する決議を行うことができ る。 (3) 前各項に定める決議は、会社法第 309 条第 1 項に規定する決議をもって行う。 (4) 当会社は取締役会が必要であると認めたときは、いつでも取締役会の決議をもって、買収 防衛策を廃止することができる。 第 8 章社外取締役および監査役 ( 社外監査役に限らない)の責任免除 ( 責任限定契約 ) 第 40 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役および監査役 ( 社外監査役 に限らない)との間で、会社法第 423 条第...
定款 2020/05/19
2020/05/21 【9876】株式会社コックス、定款
定款 2020/05/19
引用：会で定める取締役会規則 による。 ( 顧問および相談役 ) 第 26 条当会社は、取締役会の決議によって、顧問および相談役を置くことができる。 ( 報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大 な過失がないときは法令が定める...
定款 2021/06/29
2021/06/29 【3774】株式会社インターネットイニシアティブ、定款
定款 2021/06/29
引用： 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除 して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償...
定款 2021/06/29
2021/06/29 【9531】東京瓦斯株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： 25 条取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議に より、会社法第 425 条第 1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除すること ができる。 2 社外取締役との間で、当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項の定める額を限度とする契約を締結...
定款 2021/06/18
2021/06/28 【4541】日医工株式会社、定款
定款 2021/06/18
引用：の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除 することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の 限度額は、法令で定める額...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【7208】株式会社カネミツ、定款
定款 2021/06/23
引用： をもって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約 に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 28 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【7748】株式会社ホロン、定款
定款 2021/06/23
引用：の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定める。 【 取締役の責任免除 】 第 26 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、 法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、業務執行取締役等でない取締役との間で、当該社外取締役の会社 法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法 令が定める額...
定款 2020/06/26
2021/06/04 【2911】旭松食品株式会社、定款
定款 2020/06/26
引用： 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財 産上の利益 ( 以下、「 報酬等という。」)は、株主総会の決議をもって定め る。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に基づき、取締役会の決議に よって、法令に定める範囲内で、取締役の責任を免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役との間 に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく責任の限度額...
定款 2020/05/15
2020/05/29 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、定款
定款 2020/05/15
引用：の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3 日前までに発する。 ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議 ) 第 22 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 - 2 -( 取締役会規則 ) 第 23 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 ( 社外取締役の責任限定...
定款 2020/10/01
2020/10/01 【2060】フィード・ワン株式会社、定款
定款 2020/10/01
引用：の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であ った者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ とができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 32 条当会社の監査役は6 名以内...
定款 2021/06/29
2021/07/05 【3020】アプライド株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづ く責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた額または法令に定める額のいずれか 高い額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 29 条 当社の監査役は、4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 30 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分...
定款 2020/11/25
2020/06/22 【6287】サトーホールディングス株式会社、定款
定款 2020/11/25
引用： ) ............................................. 8 第 27 条 ( 取締役会規程 ) ..................................................... 8 第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) ......................................... 8 1定款 第 5 章監査役および監査役会 .................................................. 8 第 29 条 ( 監査役の員数...
定款 2020/09/23
2020/09/24 【4022】ラサ工業株式会社、定款
定款 2020/09/23
引用：を充たしたときは、取締役会の 決議があったものとみなす。 (4)( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会に おいて定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受 ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、監査等委員である 取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定 める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第...
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