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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(9.324秒)
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/21 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ため、経営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おります。 ロ. 業務執行・監査及び内部統制のしくみ(2024 年 6 月 21 日現在 ) ※1 定款において、取締役の人数を16 名以内と定めております。 ※2 当社の監査役...
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： Communication Up 経営層と従業員の意見交換の場 (G) 三機工業コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づく取り組み継続 ・東証プライム市場に求められる一段高いガバナンス水準に到達・維持 ・役員報酬制度を見直し「 譲渡制限付株式報酬制度 」 導入 ・女性取締役を選任するとともに社外取締役比率 3 分の1 以上を維持 b. 事業別 ・建築設備事業 大都市圏での大型都市再開発や、半導体工場など産業空調分野での民間投資が活発で、市場は堅調に推移した ことから豊富な繰越受注を確保しました。その一方で依然として...
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由等 イ. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、経営効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おり...
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：,156 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 下記以外のストックオプション制度の内容は「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 」の(ストック・オプション等関係 )に記載しております。 2021 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議されたもの 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 2021 年 6 月 23 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 当社執行役員 32 名 570 個 新株...
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：されたもの 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 2020 年 6 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 当社執行役員 32 名 580 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 58,000 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの 金額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とし ます。 新株予約権の行使期間 ( 注 )2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額...
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：であります。 計 62,661,156 62,661,156 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 下記以外のストックオプション制度の内容は「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 」の(ストック・オプション等関係 )に記載しております。 2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議されたもの 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 2019 年 6 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行...
  
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