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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 5件中 1-5件目(4.008秒)
有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/23 【5461】中部鋼鈑株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:日現在のものであります。 < 取締役会 > ・取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に 開催しております。法令で定められた事項のほか、対応すべき経営課題や当社グループ全体の重要事項につい て十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うとともに、取締役の職務...
有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用: 97 回定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行いたしました。 当社が設置している会社の主要な機関は以下のとおりです。なお、以下の記載内容は特段の記述がない限り本 有価証券報告書提出日現在のものであります。 < 取締役会 > ・取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回...
有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/28 【5461】中部鋼鈑株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:へと移行しております。 当社が設置している会社の主要な機関は以下のとおりです。なお、以下の記載内容は特段の記述がない限り本 有価証券報告書提出日現在のものであります。 < 取締役会 > ・取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に 開催しております。法令で定め...
有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用: う。また、重要事項につき、監査役が適宜意見を述べる機会を確保する。 ロ) 当社は、監査役が職務を執行するための費用等について、毎年予算を設けるものとする。 ハ) 当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費 用等を処理する。 2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令...
有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/26 【5461】中部鋼鈑株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:の高い、社会から信頼を寄せられる経営を進めるため、コーポレー ト・ガバナンスを経営の最重要課題の一つとして認識し、実効的なコーポレート・ガバナンス体制の充実に努め ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は監査役設置会社で、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の体制として おります。当社における企業統治の体制は、会社法上の法定機関 ( 取締役会、監査役会等 )に加えて、経営の基本 方針...
  
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