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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(5.522秒)
有価証券報告書－第98期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【6444】サンデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：になる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 EDINET 提出書類 サンデン株式会社 (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名...
有価証券報告書－第97期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【6444】サンデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会を構成 する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、経営者の説明責任 を担保するとともに、監督機能の強化及びガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であ り、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定 め開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名を独立役員として指定し、東京...
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【6444】サンデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)
引用：熱マネジメントシステムのグローバルリー ダーになる」を掲げ、この実現を目指し、新たな企業価値を創造してまいります。 EDINET 提出書類 サンデン株式会社 (E01913) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役・監査役会、会計監査人を設置しています。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としております。この体制により、 経営者の説明責任を担保するとともに、監督機能の強化...
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6444】サンデンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非 常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大 への貢献意識を高めることを目的として、本制度を導入しております。 本制度により、取締役等の報酬は、「 基本報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成され、取締役等 が現に株式の交付を受けるのは、原則として、取締役等の退任時となります。 < 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 > 1 当社は本...
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/29 【6444】サンデンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：報酬 BIP 信託口・75837 口 )が保有する当社株式は、上記自己 保有株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 35/131EDINET 提出書類 サンデンホールディングス株式会社 (E01913) 有価証券報告書 役員向け業績連動型株式報酬制度の内容 A. 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与 ( 海外居住者、社外取締役及び非 常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象...
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6444】サンデンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止 されるものとします。 なお、本有価証券報告書提出日現在における独立委員会の委員は以下のとおりです。 尾 﨑 英外 ( 当社社外取締役 ) 木村尚敬 ( 当社社外取締役 ) 牛山雄造 ( 当社社外取締役 ) 湯本一郎 ( 当社社外監査役 ) 松木和道 ( 当社社外監査役 ) D. 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断の概要 当社取締役会は、本プランが、「 企業価値・株主共同...
  
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