引用:に関しての実務を担う経営企画部を中心として公認会計士や弁護士等の専門家
によるアドバイスを受けた上で、想定される財務面、法務面、ビジネス面のリスクについて多角的に検討を
行い、下記の対応を講ずることといたします。また、これらの検討を踏まえ当社取締役会においては、監査
等委員から指摘があった内部統制上のリスクコントロールについて、内部統制監査に耐えうる内部統制シス
3/35有価証券届出書 ( 組込方式 )
テムの構築をするため、複数名が関与する多段階決裁フローの構築、内部通報窓口の設置、当社の管理部門
の人員... |