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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.548秒)
独立役員届出書
2021/05/31 【1969】高砂熱学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：高砂熱学工業 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名高砂熱学工業株式会社コード 1969 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため 独立、役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松永...
第141回定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【1969】高砂熱学工業株式会社、株主総会招集通知
第141回定時株主総会招集ご通知
引用：し、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会 ( 以下 「 指名 報酬委員会 」といいます。)の審議を経て、取締役会において決定しております。 候補番号氏名現在の当社における地位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 おおうち 大内 あつし 厚 こじまかずひと 小島和人 はら 原 よしゆき 芳幸 かみやただし 神谷忠史 よこてとしかず 横手敏一 代表取締役会長 CEO 取締役会 出席状況 13 /13 回 (100%) 代表取締役社長 COO 社長執行役員 13 /13 回 (100%) 取締役...
独立役員届出書
2020/06/12 【1969】高砂熱学工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：高砂熱学工業 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名高砂熱学工業株式会社コード 1969 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため 独立、役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松永...
第140回定時株主総会招集通知
2020/06/13 【1969】高砂熱学工業株式会社、株主総会招集通知
第140回定時株主総会招集通知
引用： 再任 再任 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 その候補者は次のとおりであります。 なお、候補者の指名にあたりましては、各専門分野における豊富な経験と識見等を有し、当社の持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上に資すること、また現時点において最適な取締役会の構成および規模となること等 を総合的に勘案し、社外取締役...
第141回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/31 【1969】高砂熱学工業株式会社、株主総会招集通知
第141回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：を 設定し、これらをコンプライアンス委員会に てPDCA 管理するなど、コンプライアンス の実践・向上に期する体制確保に努めます。 当社グループの役職員の基本的な行動基準を 示したグループ行動指針を制定し、かかる役 職員全員に配付し、また、取締役および使用 人の各層、各業務に応じ、コンプライアンス に関する研修等を継続的に実施するなどし て、コンプライアンスの徹底を図ります。 当社外の分野での豊富な経験や識見を有する 社外取締役を選任し、業務執行に対する多様 な視点からの指導・監督を強化いたし...
  
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