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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(3.016秒)
独立役員届出書
2022/02/24 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 独立役員届出書 会社名サッポロホールディングス株式会社コード 2501 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/30 独立役員届出書の 提出理由 12022 年 3 月 30 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案 が付議されるため。 2「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関して当社監査等委員会は、取締役会の監督と執行の在り方及び取締役候補者の選 任基準等を確認し、検討しました。その結果、各候補者の選任に係る審議・決定プロセスは適切であ り、かつ、全ての候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおり...
2021年定時株主総会 インターネット開示事項
2022/02/25 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会 インターネット開示事項
引用：及びコンプライアンスの状況等に関する報告を受けています。 3 常勤監査等委員は、子会社の監査役と月次で情報連絡会を開催するとともに、「サッポログループ 監査役協議会 」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図っています。 8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等に関する意見交換及び情 報交換を行っています。また、監査等委員以外の社外取締役との定期的な意見交換を行っています。 2 監査等委員会は、監査...
独立役員届出書
2021/02/24 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/2/24 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 サッポロホールディングス株式会社コード 2501 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 12021 年 3 月 30 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案 が付議されるため。 2「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2021/02/25 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 当社普通株式 1 株につき金 42 円 配当総額 3,277,246,014 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 3 月 31 日 7第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本総会終 結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/02/25 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：、 リスク管理及びコンプライアンスの状況等に関する報告を受けています。 3 監査等委員は、子会社の監査役と月次で情報連絡会を開催するとともに、「サッポログループ監査 役協議会 」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図っています。 8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等に関する意見交換及び情 報交換を行っています。また、監査等委員以外の社外取締役との定期的な意見交換を行っています。 2...
2019年定時株主総会招集通知
2020/02/24 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ます。 取締役会 < 従来 > 独立社外取締役 (3 分の1) 取締役会 < 今後 > 体制 監査役会 独立社外監査役 監査等委員会 独立社外取締役 ( 半数 ) サッポログループのコーポレートガバナンス体制 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 会 計 監 査 人 ( 監 査 法 人 ) 連携 監査 監査等委員会 監査 監査部 内部監査 監査 内部監査 取締役会 報告 選定・監督 社長 業務執行部門 指名委員会 報酬委員会 社外取締役委員会 経営会議 グループ経営戦略会議 グループ...
独立役員届出書
2020/02/21 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鵜澤静社外取締役 ○ ○ 有 2 マッケンジー・クラグストン社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 福田修二社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 4 杉江和男社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 5 山本光太郎社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当する事項...
独立役員届出書
2020/02/04 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サッポロホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 サッポロホールディングス株式会社コード 2501 提出日 2020/2/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/31 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の佐藤順哉氏逝去に伴い、補欠監査役である飯塚孝徳氏が社外 監査役として就任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/02/24 【2501】サッポロホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用： 議会 」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図りました。 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査役は、代表取締役と定期的な面談、意見交換及び情報交換を行ったほか、社外取締役との意見 交換を行いました。 2 監査役は、監査役会にて監査部から内部監査計画及び内部監査の結果報告を受けました。また、会 計監査人から監査計画の説明及び四半期毎のレビューミーティングで会計監査人監査の結果報告を 受けたことに加え、会計上の課題等についての意見交換を行い...
  
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