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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(2.184秒)
独立役員届出書
2021/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日清食品ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日清食品ホールディングス株式会社 コード 2897 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d...
第73期定時株主総会招集ご通知
2021/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第73期定時株主総会招集ご通知
引用：総会終結の時をもって取締役 8 名全員が任期満了となりますので、取締役 8 名の選任を お願いするものであります。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役が過半数となります。また、社外取締役のうち、 3 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員と なります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 取締役会 出席状況 性別 現在の当社における地位・担当 1 あんどう 安藤 こうき 宏基 再任 10/10 回...
第73期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第73期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 個普通株式 212 株 8,208 円 1 円 第 47 回 2021 年 4 月 1 日 〜 2061 年 3 月 31 日 532 個普通株式 532 株 8,208 円 1 円 - 1 -2. 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権 の状況 当社の会社役員の保有状況は次のとおりであります。 取締役 ( 社外取締役を除く) 名称個数保有者数 第 2 回新株予約権 ( 注 2) 428 個 2 名 第 3 回新株予約権 ( 注 3) 435 個 1...
第72期定時株主総会招集ご通知
2020/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第72期定時株主総会招集ご通知
引用：は2020 年 1 月 10 日付で、一身上の都合により辞任し、退任されております。つきましては、取締役 8 名の選任を お願いするものであります。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役が過半数となります。また、社外取締役のうち、 3 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員と なります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者 番号 1 あんどう 安藤 こうき 宏基 氏名 再任...
独立役員届出書
2020/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日清食品ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日清食品ホールディングス株式会社コード 2897 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 小林健社外取締役 2 岡藤正広社外...
独立役員届出書
2020/01/14 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日清食品ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日清食品ホールディングス株式会社コード 2897 提出日 2020/1/14 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/10 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である軽部征夫氏が、期中 (2020 年 1 月 10 日付 )で社外取締役を退任 したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
第72期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第72期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 名称個数保有者数 第 2 回新株予約権 428 個 2 名 第 3 回新株予約権 435 個 1 名 第 6 回新株予約権 433 個 2 名 第 7 回新株予約権 755 個 1 名 第 9 回新株予約権 486 個 3 名 第 13 回新株予約権 562 個 3 名 第 17 回新株予約権 542 個 3 名 第 21 回新株予約権 384 個 3 名 第 24 回新株予約権 338 個 3 名 第 28 回新株...
  
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