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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(2.942秒)
2022年　第37回定時株主総会招集ご通知
2022/02/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
2022年　第37回定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案取締役 10 名選任の件 第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件 新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主 の皆様の安全を最優先に、株主総会へのご来場 を見合わせていただき、事前にインターネット 又は郵送により議決権をご行使くださいますよ うお願い申し上げます。 議決権行使書の右下に記載 された「QRコード」を利用 株主総会のお土産はご用意しておりません。 招集ご通知を見る! こちらの「QRコード」 又はURL (https://p.sokai.jp/2914/) よりアクセスいただき...
独立役員届出書
2022/02/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 幸田真音社外取締役 ○ ○ 有...
独立役員届出書
2021/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本たばこ産業株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2021/2/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため ・既に社外役員となっている者を独立役員に指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2021年 第36回定時株主総会招集通知
2021/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
2021年 第36回定時株主総会招集通知
引用：までとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 き てらまさと 人 (1952 年 10 月 10 日生 ) 木寺昌 新任 社外取締役 独立役員 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1976 年 4 月外務省入省 2008 年 1 月同省中東アフリカ局アフリカ審議官 兼第四回アフリカ開発会議事務局長 2008 年 7 月同省国際協力局長 2010 年 1 月同省大臣官房長 2012 年 9 月内閣官房副長官補 2012 年 11 月特命全権大使中華人民共和国駐箚 2016 年 4 月特命全権...
2020年 第35回定時株主総会招集通知
2020/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
2020年 第35回定時株主総会招集通知
引用： ) 2014 年 6 月当社取締役会長 ( 現在 ) 2015 年 6 月株式会社大垣共立銀行社外取締役 ( 現在 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社大垣共立銀行社外取締役 所有する当社の株式数 13,800 株 取締役候補者とした理由 丹呉泰健氏は、2014 年 6 月に当社取締役会長 に就任しております。長年に亘る省庁におけ る経験の中で、財務事務次官などの要職を歴 任するとともに、官民を問わず多様な交流を 通じて培ったコーポレート・ガバナンスをは じめとする豊富な知見と経験を有しておりま す...
独立役員届出書
2020/02/26 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本たばこ産業株式会社コード 2914 提出日 2020/2/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案 ( 再任 )が付議されることに合わ せ、社外役員の属性情報を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
2022年　第37回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/02/25 【2914】日本たばこ産業株式会社、株主総会招集通知
2022年　第37回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：. 取締役には、社外取締役を含みません。 2. 監査役が保有している新株予約権は、執行役員として在籍中に付与されたものであります。 3. 2020 年 3 月 19 日開催の第 35 回定時株主総会の決議により、株式報酬型ストックオプション制度を廃止しております。そのため、当期にお けるストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行っておりません。 - 1 -業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要及び当該体制の 運用状況 当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令...
  
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