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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.325秒)
第97回定時株主総会招集ご通知
2021/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知
第97回定時株主総会招集ご通知
引用：を含めました当期の株主配当金は 1 株につき33 円となります。 13株主総会参考書類 ( 議案の内容 ) 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 現在の取締役 7 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略 的かつ機動的に意思決定が行えるよう1 名減員し、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするもので あります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位・担当および候補者属性 2020 年度 取締役会出席状況 招 集 ご...
「第97回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報
2021/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知
「第97回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報
引用：や委員会など、組織を横 断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。 また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するため社外取締役を複数選任する。 当社は、「 倫理・苦情相談窓口 」を設置し、役員・従業員、関係会社役員・従業員、外部業務関係者等の法 令違反・不正等に関する問題の通報・相談を受け付け、企業倫理の向上を図る。また、経営陣から独立した相 談窓口を設置することで、より一層企業活動の透明性を確保する。当社は、通報・相談内容を秘密として保持 し、通報・相談者...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の賠償責任を 法令の限度において免除することができる。 第 28 条 ~ 第 44 条 ( 条文省略 ) 第 27 条 ~ 第 43 条 ( 現行どおり) 15第 3 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役 8 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の機動性を向 上させるため取締役を1 名減員し、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 氏名地位・担当...
独立役員届出書
2020/06/05 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：太平洋工業株式会社独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 太平洋工業株式会社コード 7250 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/20 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である高橋勝弘氏が、任期満了 (2020 年 6 月 20 日 )で社外監査役を退 任することに伴い、新たに新開智之氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 本島修社外取締役 ○ ○ 有...
「第96回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報
2020/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知
「第96回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報
引用：会議体に加えて、各種会議や委員会など、組織を横 断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。 また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するため社外取締役を複数選任する。 当社は、「 倫理・苦情相談窓口 」を設置し、役員・従業員、関係会社役員・従業員、外部業務関係者等の法 令違反・不正等に関する問題の通報・相談を受け付け、企業倫理の向上を図る。また、経営陣から独立した相 談窓口を設置することで、より一層企業活動の透明性を確保する。当社は、通報・相談内容を秘密...
  
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