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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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独立役員届出書
2021/06/02 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、かつ、届出内容を更新するた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 藤原晃社外取締役 ○ ○ 有 2 葉山孝社外取締役 ○ ○ 有 3 段谷繁樹...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： すぎやままさひこ 杉山雅彦 こまがたたかし 駒形崇 再 再 再 再 任 任 任 任 代表取締役社長 社長執行役員 事業統括 品質保証管掌 代表取締役 副社長執行役員 管理統括 経営企画統括 取締役 常務執行役員 財務統括 11 回 /11 回 11 回 /11 回 11 回 /11 回 社外 社外取締役 6 回 /6 回 ( 注 )1. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会 決議があったものとみなす書面決議が3 回ありました。 2...
独立役員届出書
2020/10/14 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/25 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 藤原晃社外取締役 ○ ○ 有 2 葉山孝社外取締役 ○ ○ 有 3 段谷繁樹社外取締役 ○ ○ 有 4 駒形崇社外取締役新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/30 2020 年 8...
独立役員届出書
2020/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/3 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、かつ、届出内容を更新するた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いする ものです。同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役とし ての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 は 葉 やま 山 たかし 孝 (1947 年 11 月 12 日生 ) ( 再任 ) ( 社外 ) ( 独立 ) 1970 年 3 月日本生命保険相互会社入社 2002 年 4 月あずさ監査法人入社...
2020年臨時株主総会招集通知添付書類
2020/08/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知添付書類
引用： ( 監査等委員 ) 取締役株式会社横浜銀行執行役員営業戦略部長 ( 監査等委員 ) 営業本部副本部長 ( 注 )1. 監査等委員である取締役藤原晃、葉山孝、段谷繁樹、田坂勇介の各氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)からの情 報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門との十分な連携を可能にするた め、小林幸治、三橋輝英の両氏を常勤の監査等委員に選定しておりました。 3. 監査等委員である取締役三橋...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/08/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：の遵守事項 当社は、1 当社が本計画が実現されるよう合理的な最大限の努力を尽くすこと、2 取締役の選任が議題となる当社の各株主総会において、割当予定先の指名する者 1 名 を当社の非常勤の社外取締役として選任する議案を上程し、かかる議案が承認される よう合理的な最大限の努力を尽くすこと、3 本計画の進捗状況等に関するモニタリン グ会議を設置・開催し、当該会議の結果の要旨を当社の取締役会に対して報告するこ と、4 定款等の変更、株式等の発行、自己株式の取得、剰余金の配当、一定の重要な 資産の取得...
  
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