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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.684秒)
独立役員届出書
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コンドーテック株式会社 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 金井美智子社外取締役 ○ ○ 有 2 丸山 隆 司社外取締役 ○ ○ 新任有 3 安田加奈社外取締役 ○ ○ 有 4 德田 琢 社外取締役 ○ ○ 有 5 山岡美奈子社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 コンドーテック株式...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：証券コード:7438 第 69 回定時株主総会 招集ご通知 日 時 2021 年 6 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場 議 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取 ‌ 締役 ( 監査等委員である‌ 取締役を除く。)9 名選任の件 第 4 号議案監 ‌ 査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取 ‌ 締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/26 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：である ISO14001 を認証取得するなど、環境保全に配慮した活動に努めており ます。 3 コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実により、経営の健全性・透明性・効率性 を向上させ、企業価値を高めることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識し - 6 -ております。 コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性を高め、監督機能の強化を 図る目的で、弁護士及び法科大学院教授である社外取締役 2 名を選任し、企業法務に関わる 豊富な経験...
独立役員届出書
2020/06/02 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コンドーテック株式会社独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 コンドーテック株式会社コード 7438 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である社外監査役村辻義信氏が、2020 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の終結の時を もって任期満了により退任するため。 ・2020 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会にて新たに選任予定の監査等委員である社外取締役安田 加奈氏及び德田 琢 氏を独立役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：となる 株式数 取締役取締役 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 監査役 取締役 ( 社外取締役を除く) 同左 76 個 96 個 16 個 120 個 197 個 7,600 株 9,600 株 1,600 株 12,000 株 19,700 株 保有者数 3 名 5 名 1 名 3 名 5 名 ( 注 )1. 役員の保有状況 ‌ 取締役が保有している新株予約権は、取締役就任前の使用人として在籍中に付与されたものを含んでおります。 監査役が保有している新株予約権は、監査役就任前の使用...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/06/02 【7438】コンドーテック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：部門 ( 監査室 ) が評価及び経営者への報告を行い、改善を進めております。 なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価も併せて、行って おります。 (2) 取締役会の状況 1 当社は、毎年 1 回、全取締役及び全監査役の自己評価による取締役会評価アンケートを実 施しております。 そのアンケート結果について、取締役会にて審議及び検討し、改善を行うことにより、取 締役会全体の実効性の確保及び質の向上を図っております。 2 社外取締役及び社外監査役で構成する「 社外役員懇話会...
  
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