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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.123秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役河野恵美アイテ・カンパニー株式会社代表取締役 取締役村上宜史フードゲート株式会社代表取締役 常勤監査役平野雅昭 監査役三村藤明 監査役山下貴 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パ ートナー 富士製薬工業株式会社社外監査役 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査 役 山下貴税理士事務所所長 萠インターナショナル株式会社監査役 公益財団法人国際科学振興財団監事 株式会社セレコーポレーション社外取締役 中央大学大学院法務研究科客員教授 山形大学客員教授 早稲田大学大学院法務...
第44期定時株主総会招集通知
2020/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
第44期定時株主総会招集通知
引用： 監査役山下貴 山下貴税理士事務所所長 萠インターナショナル株式会社監査役 公益財団法人国際科学振興財団監事 株式会社セレコーポレーション社 外取締役 ( 注 ) 1. 取締役河野恵美、村上宜史の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の3 氏は、社外監査役であります。 3. 監査役平野雅昭氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会 計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 監査役三村藤明氏は、弁護士としての長年の経験により会社法制に精通...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：する。 3 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営 されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。調査結果は、当 社代表取締役社長に報告する。 4 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締役が取締 役会に加わることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能を図る。 5 「 行動基準 」、「 企業倫理綱領 」および「 反社会的勢力対応規程 」において、市 民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して妥協せず、反社会的 な個人・グループ等...
独立役員届出書
2019/09/30 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社三光マーケティングフーズコード 2762 提出日 2019/9/30 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平野雅昭社外監査役 ○ ○ 有 2 三村藤明...
第43期定時株主総会招集ご通知
2019/09/13 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
第43期定時株主総会招集ご通知
引用：. 目的事項 報告事項第 43 期 (2018 年 7 月 1 日から2019 年 6 月 30 日まで) 事業報告および計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)への譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数...
第44期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
2020/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
第44期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
引用：は、当社グループの内部統制システムが有効に機能 し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。 調査結果は、当社代表取締役社長に報告する。 4 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締 役が取締役会に加わることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能 を図る。 5 「 行動基準 」、「 企業倫理綱領 」および「 反社会的勢力対応規程 」 において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し て妥協せず、反社会的な個人・グループ等からの不当、不法な要求...
  
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