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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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第33回定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
第33回定時株主総会招集ご通知
引用：として会社役員に交付した株式の状況 当社の取締役の報酬額は、2014 年 6 月 18 日開催の当社第 26 回定時株主総会において、年額 1,100 百万 円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )と決議いただいております。 2020 年 6 月 17 日開催の当社第 32 回定時株主総会において、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という。)が中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を 従来以上に高めるとともに株主の皆様との一層の価値共有を図る...
独立役員届出書
2020/05/26 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フィールズ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/26 独立役員届出書 フィールズ株式会社コード 2767 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 17 日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 糸井重里社外取締役 ○ ○ 有 2 アールフット依子社外取締役 ○ ○ 新任有...
第32回定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
第32回定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式に 係る報酬決定の件 第 32 回定時株主総会招集ご通知 �������������1 株主総会参考書類 ���������������������������������������6 事業報告 ����������������������������������������������������� 26 連結計算書類等...
第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/25 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 報告 監査室 連携 執行役員会 内部監査 会計監査 業務部門 ― 5 ―(2) 業務の適正を確保するための体制の運用の状況の概要 当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであ ります。 1 取締役の職務の執行 当社は、取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時にこれを開催することでスピーディ ーかつ効率的な経営判断を行うとともに、独立社外取締役が、独立かつ客観的な立場から意見を行う ことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。 2...
第32回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/26 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
第32回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：開催するほか、必要に応じて臨時にこれを開催することでスピーディ ーかつ効率的な経営判断を行うとともに、独立社外取締役が、独立かつ客観的な立場から意見を行う ことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。 2 内部監査体制に対する取り組み 内部監査部門は、内部監査計画に基づき、当社グループ全体の内部統制システムの運用状況につい て内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および監査役会ならびに当社グループ会社社長に報 告しております。 また、内部監査部門は、内部監査の結果を適時、監査役会...
  
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