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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.5秒)
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会補足資料
2021/12/28 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会補足資料
引用：銀行取締役専務執行役員 ) 取締役田村強 ( 青森銀行常務執行役員 ) 取締役森庸 ( 青森銀行常務執行役員 ) 取締役白鳥元生 ( 青森銀行執行役員 ) 取締役須藤慎治 (みちのく銀行専務執行役員 ) 社外取締役三國谷勝範 ( 株式会社オープンハウス顧問 ) 社外取締役樋口一成 (みちのく銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 中川晃 ( 青森銀行取締役 ( 監査等委員 )) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩木川雅司 (ヒューレックス株式会社顧問 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 若槻...
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知
2021/12/28 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会招集ご通知
引用：太郎 取締役田村強 取締役森庸 取締役白鳥元生 取締役須藤慎治 社外取締役三國谷勝範 社外取締役樋口一成 2. 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 取締役中川晃 社外取締役岩木川雅司 社外取締役若槻哲太郎 社外取締役石田深恵 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人 9第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 本株式移転に際して交付する株式の種類及び数 (1) 新会社は、本株式移転...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/22 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)は、本定時 株主総会終結の時をもって全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 各候補者につきましては、銀行業務に十分に精通し、その知識および経験から銀行の経営を的確、 公正かつ効率的に遂行することができる人物であり、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強 化が期待できるため、取締役候補者といたしました。 なお、監査等委員会は、取締役候補者の選任については、指名・報酬検討会議 ( 社外取締役が過半...
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会参考書類＜別冊＞
2021/12/28 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会参考書類＜別冊＞
引用：その他 成田晋 取締役頭取 監査部担当 ( 代表取締役 ) 取締役 ( 東京支店長 ) 川村明裕専務執行役員総合企画部、東京事 ( 代表取締役 ) 務所担当 佐 々 木知彦 石川啓太郎 厚美尚武 中川晃 石田憲久 櫛引利貞 石田深恵 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 監査等委員 ( 社外取締役 ) 審査部、市場国際 部、総務部担当 営業統括部、営業推 進部...
独立役員届出書
2020/06/02 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：みちのく銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社みちのく銀鈎行 コード 8350 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の異動に伴い、新任役員の届けを定時株主総会後に行う 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鎌鉛田由美子社外取締役 ○ ○ 有 2 樋口一成社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 鶴海 西谷 若槻...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/26 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：できるため、取締役候補者といたしました。 なお、監査等委員会は、取締役候補者の選任については、指名・報酬検討会議 ( 外部有識者と社外 取締役が過半数を占めます。)において取締役の選任方針に基づいた適切な手続きを経て候補者が指 名されており、また各候補者について取締役会の実効性等の観点からその見識や資質等を慎重に検討 したところ、当行の取締役として適任であると判断しております。併せて、取締役の報酬等について も、報酬体系の設計と報酬等の額の算定が適切に運用されていると判断しております。 取締役候補者は、次...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/22 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：に重要な影響を及ぼす可能性があります。 追加情報 ( 取締役及び執行役員に対する株式給付信託 (BBT)に係る取引 ) 当行は、社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit...
2020年定時株主総会　インターネット開示事項
2020/05/26 【8350】株式会社　みちのく銀行、株主総会招集通知
2020年定時株主総会　インターネット開示事項
引用： 消費税及び地方消費税 ( 以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控 除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 10. 連結納税制度の適用 当行及び一部の連結子会社は、当行を連結納税親法人として、連結納税制度を適用しております。 - 2 -追加情報 ( 取締役及び執行役員に対する株式給付信託 (BBT)に係る取引 ) 当行は、社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、あわせて「 取締役等...
  
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