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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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独立役員届出書
2021/06/11 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：安田倉庫株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 1. 基本情報安田倉庫株式会社コード 9324 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・井福氏が業務執行者である取引先が変更となったため ・定時株主総会において新たに曽禰氏および坂本氏が社外取締役として就任するため ・定時株主総会において新たに梅本氏が社外監査役として就任するため ・定時株主総会において久保社外取締役および米田社外監査役が退任するため 2. 独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：機器修理業 9. 子会社の経営管理 10. ( 現行通り) 11. その他適法な一切の事業 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8第 3 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス の一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者 の選定...
2021年定時株主総会招集通知（事業報告）の一部修正について
2021/06/10 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（事業報告）の一部修正について
引用：ます。 記 1. 修正箇所 「 第 153 回定時株主総会招集ご通知 」34 ページ 事業報告 Ⅳ. 会社役員に関する事項 3. 社外役員に関する事項 (3) 当事業年度における主な活動状況 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所であります) 【 修正前 】 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 取締役久保信保 取締役井福正博 監査役米田彰 当事業年度に開催された取締役会 11 回のうちすべてに出席いたしました。国家公務員及び消 防庁長官としての豊富な経験・知見に基づき...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 告 6第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (14 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 7 名の選任をお願いいたしたい と存じます。なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会への 諮問を経て、取締役会で決定しております。 併せて、当社は、執行役員制度を導入することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図ります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 ふじいのぶゆき 1...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/03 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：開示 当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客 観的に行う機関として独立委員会を設置します。 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者 ( 実績ある 会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士および学識経験者等 )から選任される委員 3 名以上により構成されます。また、独 立委員会は、当社の費用で、独立した第三者 (フィナンシャルアドバイザー、企業価値評価の専門...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/06/10 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：に行う機関として独立委員会を設置します。 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者 ( 実績ある会 社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士および学識経験者等 )から選任される委員 3 名以上により構成されます。また、独立 委員会は、当社の費用で、独立した第三者 (フィナンシャルアドバイザー、企業価値評価の専門家等を含む)のアドバイス又は意 見を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く...
  
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