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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.721秒)
独立役員届出書
2021/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リミックスポイントコード 3825 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第18期定時株主総会招集ご通知
2021/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知
引用：れましたが、特段 の意見がない旨を確認しております。 なお、本議案及び第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締 役会は、社内取締役 3 名、社外取締役 7 名の10 名 ( 男性 8 名、女性 2 名 )の構 成となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) おだげんき 小田玄紀 (1980 年 9 月 6 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2002 年 8 月有限会社ソーシャルベンチャーキャピタル...
独立役員届出書
2020/06/11 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リミックスポイントコード 3825 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第18期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
2021/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
引用： 1 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業 務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセ スの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、法令、定款、取締役会規 程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督す る。 2「 倫理コンプライアンス規程 」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等 遵守が企業の存立及び事業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。 3 取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締 役自ら...
第17期定時株主総会招集のご通知
2020/06/11 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集のご通知
引用：会社 ( 現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン 合同会社 ) 代表取締役社長 2016 年 2 月フライシュマン・ヒラードジャパン株式会 社入社 2018 年 7 月 Facebook Japan 株式会社 Director 2018 年 9 月ポート株式会社社外取締役 ( 現任 ) 1989 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省 2003 年 4 月専修大学客員教授 2007 年 3 月経済産業省退官 いしかわかずお 2008 年 4 月東京女子医科大学特任教授 5 石川和男 2008...
独立役員届出書
2019/06/14 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/14 独立役員届出書 株式会社リミックスポイントコード 3825 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水勝士社外取締役 ○ ○ 新任有 2 安田博延社外取締役 ○ ○ 有 3 江田健二社外取締役...
第16期定時株主総会招集ご通知
2019/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第16期定時株主総会招集ご通知
引用：と当社との間には、特別の利害関係はありません。 3. 清水勝士氏、安田博延氏、江田健二氏は、社外取締役候補者であります。 4. 監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式は、2019 年 6 月 11 日現在の状況を記載 しております。 5. 清水勝士氏は、現在株式会社バルクホールディングス及び株式会社セキドの社外監査役で ありますが、2019 年 6 月 27 日開催の株式会社バルクホールディングス定時株主総会終結の 時、2019 年 6 月 18 日開催の株式会社セキド定時株主総会終結の時...
第17期定時株主総会招集のご通知　インターネット開示事項
2020/06/11 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集のご通知　インターネット開示事項
引用： 1 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業 務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセ スの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、法令、定款、取締役会規 程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督す る。 2「 倫理コンプライアンス規程 」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等 遵守が企業の存立及び事業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。 3 取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締 役自ら...
第16期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
2019/06/10 【3825】株式会社リミックスポイント、株主総会招集通知
第16期定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
引用： 1 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業 務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセ スの適正性・透明性の確保を図る。取締役会は、法令、定款、取締役会規 程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督す る。 2「 倫理コンプライアンス規程 」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等 遵守が企業の存立及び事業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。 3 取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締 役自ら...
  
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