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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.905秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： CAO 17/17 再任 4 みぞ ぐち 溝口 あつし 敦取締役 CBDO 13/13 再任 5 えのき 榎 けい 啓 いち 一社外取締役 17/17 再任社外 6 かな まる 金丸 あや 絢 こ 子 / 新任社外 - 7 -候補者番号 1 ふじ た 藤田 やす し 恭嗣 ▪ 生年月日 1973 年 8 月 31 日 ▪ 所有する当社の株式数 2,434,800 株 ▪ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1996 年 4 月 ㈲フジテクノ(2001 年 11 月当社に吸収合併...
独立役員届出書
2021/04/30 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：メディアドゥ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/30 独立役員届出書 株式会社メディアドゥコード 3678 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 榎啓一社外取締役 ○ △ 有 2 金丸絢子社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 業 報 告 3 すず き 鈴木 よし ゆき 克征 取締役 財務経理部管掌 17/17 再任 4 みぞ ぐち 溝口 あつし 敦 執行役員 新サービス推進室長 / 新任 計 算 書 類 5 6 えのき 榎 たか やま 高山 けい いち 啓一 けん 健 社外取締役 社外取締役 17/17 再任社外 13/13 再任社外 監 査 報 告 - 12 - 候補者番号 1 ふじ た 藤田 やす し 恭嗣 ▪ 生年月日 1973 年 8 月 31 日 ▪ 所有する当社の株式数 2,718,700 株 ▪ 略歴...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/07 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： 上は社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査 計画に基づき監査役の監査を受ける。 7 代表取締役社長の下に内部監査室を置き、内部監査計画を取締役 会に報告するとともに、定期的な内部監査により各部門の職務の 執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を確認する。 8 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切か つ迅速に対応する。 - 2 -(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務の執行に係る情報...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/05/08 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：のうち2 名以 上は社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査 計画に基づき監査役の監査を受ける。 7 代表取締役社長の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査によ り各部門の職務の執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を 確認する。 8 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切且 つ迅速に対応する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「 文書管理 規程 」に基づき...
  
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