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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.49秒)
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/04/23 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：支払手段の発行、販売およ び管理、電子決済システムの提供 (27)~(32) ( 条文省略 ) (29)~(34) ( 現行どおり) 5第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 9 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきまして は、社外取締役 3 名を含む、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役 3 名のうち2 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める下記の独立社 外役員の独立性に関する基準を満たしており...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/04/23 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：することにより、健全な企業 家精神を発揮し、会社の迅速・果断な意思決定を実現することにより、会社の持続的 な成長と中長期的な企業価値の向上を図る。 2コーポレート・ガバナンス体制の全体像 ・当社は、取締役会において経営の重要な意思決定を行うとともに、監査役会設置会社と して取締役会から独立した監査役及び監査役会により、各取締役の業務執行状況等の 監査を実施する。 ・取締役会の独立性を強化し、経営陣・取締役に対する監督の実効性を高めるため、独立 社外取締役を2 名体制とするとともに、独立社外監査役 1 名を選任...
第５回 定時株主総会招集ご通知
2020/04/24 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第５回 定時株主総会招集ご通知
引用：て、取締役 9 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきまして は、社外取締役 3 名を含む、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役 3 名のうち2 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める下記の独立社 外役員の独立性に関する基準を満たしております。また、当社は、下記の事項を取締役候補の 指名を行うに当たっての方針として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たし ております。 「 取締役候補の指名を行うに当たっての方針 」 当社の経営理念に基づき...
独立役員届出書
2020/04/30 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：※1 独立役員届出書 0430 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社コード 3222 提出日 2020/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b...
第５回 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/04/24 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第５回 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：な意思決定を実現することにより、会社の持続的 な成長と中長期的な企業価値の向上を図る。 2コーポレート・ガバナンス体制の全体像 イ. 当社は、取締役会において経営の重要な意思決定を行うとともに、監査役会設置会社 として取締役会から独立した監査役及び監査役会により、各取締役の業務執行状況等 の監査を実施する。 ロ. 取締役会の独立性を強化し、経営陣・取締役に対する監督の実効性を高めるため、独 立社外取締役を2 名体制とするとともに、独立社外監査役 1 名を選任し、監督体制の強 化を図る。 ハ. 役員...
  
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