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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(2.443秒)
独立役員届出書
2021/06/10 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社コード 6544 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊仁社外取締役 ○ ○ 有...
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知
2021/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知
引用：. 取締役渡邊仁氏及び米澤禮子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役前田仁氏及び芳賀繁氏は、社外監査役であります。 3. 取締役利銘鋒氏 ( 海外事業担当 )は、2021 年 3 月 31 日付で当社の取締役を辞任により退任いたしま した。 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 5. 取締役立石千佳氏の戸籍上の氏名は、石川千佳であります。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第...
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知
引用：当たり 221 円 ) 権利行使期間 2018 年 9 月 2 日から 2021 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 441 個 176,400 株 6 名 ( 注 ) 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 1. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は 従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由...
独立役員届出書
2020/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社コード 6544 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊仁社外取締役 ○ ○ 有 2 米澤禮子社外...
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、事業年度末日時点において取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、 会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決 定をしております。原則として月 1 回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて適宜、臨時取締役会を 開催しております。 2 リスク管理及びコンプライアンスの体制について 経営戦略...
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、事業年度末日時点において取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、 会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決 定をしております。原則として月 1 回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて適宜、臨時取締役会を 開催しております。 2 リスク管理及びコンプライアンスの体制について 経営戦略...
  
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