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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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独立役員届出書
2021/07/28 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 野林徳行社外取締役指定解除 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 友弘亮一社外取締役 3 鷹野正明社外取締役 ○ ○ 有 4 長谷川秀樹社外取締役 ○ ○ 新任有 5 内藤亜雅沙社外取締役 ○ ○ 新任有 6 千葉雅之社外取締役新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 同氏は、他の会社グループ...
第3回定時株主総会招集ご通知・第3回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2021年）
2021/07/28 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第3回定時株主総会招集ご通知・第3回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2021年）
引用：したためであります。 開始時刻及び開催場所が前回と異なっております。 議案 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
独立役員届出書
2020/06/09 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ブックオフグループホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ブックオフグループホールディングス株式会社コード 9278 提出日 2020/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f...
第2回定時株主総会招集ご通知・第2回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2020年）
2020/06/09 【9278】ブックオフグループホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第2回定時株主総会招集ご通知・第2回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2020年）
引用： ) ( 新設 ) 第 3 条第 41 条 ( 中間配当 )の規定にかかわ らず、第 3 期事業年度の中間配当の 基準日は、2020 年 9 月 30 日とする。 なお、本条は第 3 期事業年度終了後 にこれを削除する。 以上 8株主総会参考書類 ■ 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、経営体制の強化のため2 名を増員し、社外取締役 4 名 (うち独立役員 2 名 )を含む 取締役 7 名の選任をお願い...
  
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