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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.047秒)
独立役員届出書
2021/10/14 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ツクルバコード 2978 提出日 2021/10/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 2021/10/28の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 竹内真社外...
第10期定時株主総会招集ご通知
2021/10/15 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第10期定時株主総会招集ご通知
引用：会社アトラエ取締役 CFO 株式会社アルティーリ取締役 CFO 福島良典取締役株式会社 LayerX 代表取締役 CEO 服部景子常勤監査役サンワカンパニー株式会社監査役 佐藤裕介監査役ヘイ株式会社代表取締役 日本弁護士連合会嘱託弁護士 波田野馨子監査役 スターフェスティバル株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏及び福島良典氏は、社外取締役であります。 2. 監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波田野馨子氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏、福島良典氏...
第９期定時株主総会招集ご通知
2020/10/15 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第９期定時株主総会招集ご通知
引用：監査役 スターフェスティバル株式会社監査役 ( 注 1) 取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏及び福島良典氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波田野馨子氏は、社外監査役であります。 ( 注 3) 当社は取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏、福島良典氏、監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波 田野馨子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 ( 注 4) 監査役服部景子氏は、公認会計士及び米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計...
独立役員届出書
2019/10/09 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ツクルバ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ツクルバコード 2978) 提出日 2019/10/09 異動 ( 予定 ) 日 2019/10/25 独立役員届出書の 提出理由 2019/10/25の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ☑ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
第８期定時株主総会招集ご通知
2019/10/11 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第８期定時株主総会招集ご通知
引用：)により権利を行使することができる日から2 年を経過後 (ただし、権利行使期間中で あることを要する。)は、当該新株予約権者の有する本新株予約権の総数の全ての権利を行使 することができる。 ― 10 ―名称 第 5 回新株予約権 新株予約権の数 10,750 個 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 当社社外取締役 新株予約権の目的である株式の種類及び数 2 名 1 名 当社普通株式 107,500 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使期間 無償...
独立役員届出書
2019/07/31 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ツクルバ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/31 独立役員届出書 株式会社ツクルバコード 2978 異動 ( 予定 ) 日 2019/7/31 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い提出いたします。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高野慎一社外取締役 ○ ○ 指定有 2 服部景子社外監査役 ○ ○ 指定有 3...
第９期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項）
2020/10/20 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第９期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項）
引用：予約権者の有する本新株予約権の総数の全ての権利を行使 することができる。 ― 2 ―名称 第 5 回新株予約権 新株予約権の数 10,750 個 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 当社社外取締役 新株予約権の目的である株式の種類及び数 2 名 1 名 当社普通株式 107,500 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使期間 無償 新株予約権 1 個当たり1,000 円 (1 株当たり 100 円 ) 2020 年 8 月 1 日...
第10期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項）
2021/10/15 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第10期定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項）
引用： 執行の監督を行っております。また、社外取締役が3 名在籍しており、取締役会にお ける当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度におい ては、取締役会を15 回開催いたしました。 (2) コンプライアンス 当社が社会的信頼を確保し、さらなる発展を遂げるためには、全社的なコンプライ アンス体制の強化及び推進が不可欠であると認識しております。そのため、当社にお いて「コンプライアンス規程 」を定め、その周知徹底を図りました。また、法令違反 その他のコンプライアンスに関する社内相談...
  
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