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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(0.527秒)
臨時報告書
2024/06/21 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社 (E00107) 臨時報告書 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、監査役 ( 社外監査役を含みます。) 及び取締役を兼務しない執行 役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第...
臨時報告書
2022/06/29 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のために支給する報酬 は金銭債権とし、その総額を年額 170 百万円以内 (うち社外取 締役分は年額 20 百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人 分給与を含まない。)とし、取締役への具体的な支給時期及び 配分については、取締役会において決定する。 本制度の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、株式報酬型 ストックオプション制度を廃止する。 取締役に発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 85,000 株以内 (うち社外取締役分は年 10,000 株以内 )とする。 第 7 号議案監査役...
臨時報告書
2020/07/01 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、阿部隆哉氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役 1 名について、コーポレートガバナンスの一層の強化を 図るため、本総会終結の時以降は常勤となり、取締役会議長の任に 就き、今までにも増してその経験と識見を活かしてもらうこと、 加えて、近年の経済情勢や経営環境の変化に伴い社外取締役に 求められる役割・責務が今後増大することも考えられることから、 取締役の報酬額の総額 ( 年額 650 百万円以内 )は変更せずに、社外 取締役の報酬額のみを年額 50 百万円以内から年額...
臨時報告書
2021/06/29 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に対する株式報酬型ストックオプションとしての 新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、 本年 3 月 1 日施行の「 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」に基づき、新株予約権に関 する報酬等の具体的な内容を決定する。 2/3EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
  
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