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取締役として鶴見哲、満田勝己、角森一夫、根崎尚樹、髙垣俊壽を選任する。
なお、髙垣俊壽は社外取締役である。
< 株主提案 ( 第 3 号議案、第 4 号議案 )>
第 3 号議案剰余金の処分の件
剰余金の処分を以下の通りとする。
(1) 配当財産の種類
金銭
(2)1 株当たり配当額
年間 15 円配当とする。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
本定時株主総会の翌日
第 4 号議案定款一部変更 ( 取締役の報酬等 )の件
当社の定款に以下の変更をする。
現行定款
第 4 章取締役および取締役会... |