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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(2.603秒)
臨時報告書
2024/01/24 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：とする。 (5) 定款で定める事項 定款で定める事項は、別紙 「サムティホールディングス株式会社定款 」に記載のとおりとする。 ( 持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 第 3 条持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 取締役小川靖展 取締役寺内孝春 取締役濵松貴志 社外取締役三瓶勝一 社外取締役河合順子 社外取締役大石理嗣 2 持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 社外取締役 ( 監査等...
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2023/03/02 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：哲夫、村田直隆の4 氏を選任するもので あります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度及び 株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 第 1 号議案 剰余...
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2023/05/15 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の 取締役 5 名及び執行役員 6 名 ( 以下 「 対象役員 」といいます。)に対して当社の普通株式 61,400 株 ( 以下 「 本割当株 式 」といいます。)を発行すること( 以下...
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2022/03/24 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2022 年 3 月 24 日付で会社法第 370 条による決議 ( 取締役会の決議にかわる書面決議 )により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限...
  
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