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取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第 24 条 ( 取締役会の招集権者
及び議長 )の変更を行う。
第 3 号議案取締役 2 名選任の件
取締役として、宮口丈人及び河村肇の両氏を選任する。
第 4 号議案監査役 1 名選任の件
監査役として、山田達也氏を選任する。
第 5 号議案取締役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬等の総額 「 年額 500 百万円以内 」は変更せずに、社外取締役分の報酬等の額のみを増額
し、年額 80 百万円以内から年額 150 百万円以内に改定... |