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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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臨時報告書
2024/05/27 【8125】株式会社ワキタ、臨時報告書
臨時報告書
引用：企業価値向上委員会を取締役会の下に 設置する。 2. 企業価値向上委員会は、当会社の社外取締役に加え、創業者である脇田冨美男氏の2 親等 以内の親族または姻族である個人 ( 以下 「 創業者親族 」という。)および創業者親族が議決 権の過半数を保有する会社 ( 以下 「 創業家等 」という。)を除く、直近の年度末時点におい て当会社の発行済株式総数の3% 以上を保有し、委員就任を希望する株主からなる委員によ り構成される。 3. 企業価値向上委員会は、自らの裁量で外部アドバイザーを選任し、当該外部...
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2024/06/14 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名選任の件 成田隆志、広田朋美、浅野雄太、林丈博、小川卓及び森泰一郎 を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さ まと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社...
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2024/06/14 【9962】株式会社　ミスミグループ本社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 円総額 4,190,957,797 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 19 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 西本甲介、大野龍隆、清水新、金谷知樹、清水重貴、徐少淳、中野庸一、栖関智晴および矢野圭子 を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 男澤一郎を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案社外取締役および監査役の報酬総額改定の件 当社の社外取締役報酬および監査役報酬の総額につきまして年額 8 千万円以内に改定するものであ ります。 (3...
臨時報告書
2024/05/27 【2337】いちご株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役は、株主様に対する受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべてのス テークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。そのな か、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設置会 社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づき、指名 委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関する決定を取 締役会により決議することが可能...
臨時報告書
2024/05/27 【8194】株式会社ライフコーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数 を占める指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査等委員である取締役の協議によるものとす る。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の額及 び内容決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に 移行することにより、現在の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社 に移行後の取締役 ( 監査...
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2024/05/24 【9716】株式会社乃村工藝社、臨時報告書
臨時報告書
引用：改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬 ( 確定金額報酬 )の総額を年額 370 百万円以 内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )、業績連動報酬 ( 金銭報酬 )の総額を年額 80 百万円以内 とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額 80 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬および業...
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2024/05/30 【9253】スローガン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：としての報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の 額を年額 100 百万円以内 (うち、社外取締役分については10 百万円以内 )、新株予約権の上限 510 個 / 年 (うち、社外取締役分については10 個 / 年 )とするものであります。 第 4 号議案当社の社外協力者に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締 役会に委任する件 当社の社外協力者に対してストック・オプションとして無償で発行...
臨時報告書
2024/05/23 【7427】エコートレーディング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2024 年 5 月 22 日 2024 年 5 月 22 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 豊田実、梅澤広次、小野善治、加藤幸久、品田文隆を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 平藤丈征、古西豊、古川幸伯を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 の件...
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2024/05/28 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：効力発生日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役に対し、当社の長期的な企業価値の更なる向上を図るためのインセンティブとして支給する株 式報酬の総額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分 10 百万円以内 )とし、発行又は処分される普 通株式の総数は年 70,000 株以内 (うち社外取締役...
臨時報告書
2024/05/28 【8185】株式会社チヨダ、臨時報告書
臨時報告書
引用：、堀之内慎太郎、山本貴英の8 名を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 塩田昭二、山中雅雄、宇佐美豊の3 名を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該...
臨時報告書
2024/05/29 【3922】株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 名選任の件 補欠監査役として、平林健吾氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額について、これまでの年額 20 百万円 (うち社外取締 役 4 百万円 )から年額 120 百万円 (うち社外取締役は24 百万円 )へ、各事業年度において割り当てる譲渡制限付 株式の数の総数を年 10,000 株 (うち社外取締役年 2,000 株 )から年 65,000 株 (うち社外取締役年 13,000 株...
臨時報告書
2024/05/31 【9948】株式会社アークス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、小池明夫の各氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 17,464,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 12,614,000 円、社外取締役分 2,100,000 円、監査役分 2,750,000 円 )を支 給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査 役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。 第 5 号議案...
臨時報告書
2024/06/14 【6995】株式会社東海理化電機製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 なお、藤岡圭、宮間三奈子および安部和志は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 秋田俊樹および地田稔を監査役に選任するものであります。 なお、地田稔は社外監査役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 魚住直人を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、 役員賞与総額 48,206,000 円を支給するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権...
臨時報告書
2024/05/27 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、一色中也、小宮山榮、柳澤美佳の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠監査等委員として磯貝光一氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分 は年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績...
臨時報告書
2024/06/05 【2884】株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：開催の当社第 16 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬...
臨時報告書
2024/06/04 【9168】株式会社ライズ・コンサルティング・グループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：として尾形健太郎の1 名を選任するものです。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること等を決定 するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議...
臨時報告書
2024/06/14 【5831】株式会社しずおかフィナンシャルグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 今般、当社は、2024 年 6 月 14 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。( 以下 「 当社の対象取締役 」といい ます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、当社の対象取締役と併せて「 当社の対象取締役等 」といいま す。) 並びに当社の子会社及び当社の子会社である株式会社静岡銀行の子会社 ( 以下 「 孫会社 」、当社子会社と孫会社 とを併せ...
臨時報告書
2024/05/30 【3073】株式会社ＤＤグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：を 取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬 及び業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬 及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号...
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2024/05/30 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、岩田明子氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し総 額 40,600,000 円 (うち社外取締役分 1,200,000 円 )の役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議...
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2024/05/31 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 40,109 円 59 銭 総額 119,205,784 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 31 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、新田二郎氏、中川晃成氏、林芳郎氏及び林裕二 氏の4 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
臨時報告書
2024/05/23 【6734】株式会社ニューテック、臨時報告書
臨時報告書
引用：で ある取締役を除く。)に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)6 名選任の件 早川広幸 14...
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2024/05/17 【7731】株式会社ニコン、臨時報告書
臨時報告書
引用： Ⅱ」といい、本制度 Ⅰと合わせて「 本制度 」と総称します。)に基づき、監査 等委員以外の取締役 ( 社外取締役その他の非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます。以下同じ。) 及び執行役員 (エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含み、国内非居住者を除きます。以下、監査等委員以外の 取締役と合わせて「 取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融...
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2024/05/24 【2685】株式会社アダストリア、臨時報告書
臨時報告書
引用： 伊能尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬等の額は年額 120 百 万円以内 )とさせていただくものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内とさせていただくものであります。 第 7 号議案監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額...
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2024/05/27 【7259】株式会社アイシン、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、取締役を兼務しない執行役員 (CxO 職就任者に限る。以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役と併せて「 対 象取締役等 」と総称します。)に自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」また は「 処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開 示に関する内閣府令第 19...
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2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、臨時報告書
臨時報告書
引用： 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の 取締役を兼務しない当社のグループオフィサー及び当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー並びに当社 及び一部子会社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)に対して、当社が保有する当 社普通株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議...
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2024/05/24 【8233】株式会社髙島屋、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 9,600 万円の 取締役賞与を支給する。 第 6 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 7 億 2,000 万円以内 (うち、社外取締役 1 億円以内、使用人兼務取 締役の使用人給与は含まない)、監査役の報酬額を年額 1 億 2,000 万円以内 (うち、社外 監査役 5,000 万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社髙島屋 (E...
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2024/06/10 【4930】株式会社グラフィコ、臨時報告書
臨時報告書
引用：社長と当社の少数株主の利 害が必ずしも一致しない可能性もあること等を考慮し、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当 社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、ア ンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を踏まえ、2023 年 6 月 22 日付で、Church & Dwight Japan、C&D、長谷 川氏及び当社のいずれからも独立し、中尾田隆氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 )、池田良介 氏 ( 当社...
臨時報告書
2024/06/14 【6938】双信電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に 記載のとおり、2024 年 1 月 31 日開催の取締役会における決議に基づき川澄晴雄氏 ( 当社独立社外取締役 )、山 﨑 頼 良氏 ( 当社独立社外取締役、公認会計士 )、木下嘉隆氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名から構成される独立した特別 委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本取引の目的の合理性、本取引に おける手続の公正性、取引条件の妥当性等について委嘱しました( 本特別委員会の委員の構成、具体的...
臨時報告書
2024/06/14 【4062】イビデン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：総会が開催された年月日 2024 年 6 月 13 日 (2) 決議事項の内容 議案監査等委員でない取締役 7 名選任の件 本件は、原案どおり、青木武志、河島浩二、鈴木歩、加藤久始、山口千秋、浅井紀子、小池利和の各氏が選任 され、それぞれ就任いたしました。 なお、山口千秋、浅井紀子、小池利和の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権...
臨時報告書
2024/06/12 【6201】株式会社豊田自動織機、臨時報告書
臨時報告書
引用： 渡部亨 水野明久 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 古澤仁之 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および 取締役の報酬額改定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議 事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権 可否 決議の結果 賛成比率 第 1 号議案 個個個 % 大西朗 2,279,991 588,065 387 可決 79.0...
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