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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　4200件中 61-90件目(3.39秒)
臨時報告書
2024/03/25 【2429】株式会社ワールドホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：井田栄吉、岩 﨑 亨、中野繁、本多信二、栗山勝宏、塩見政明、桑原伸一郎、 白川祐治、川本惣一、大野一郎、長谷川裕一、木村一義、手塚貞治、小野和美及び星野裕志を選任す る。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、田中晴雄、古賀光雄を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、井川晃浩を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とする。 第 5 号議案税制適格ストック...
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2024/04/26 【5101】横浜ゴム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 【 電話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
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2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：コミュニケーション部長松田明彦 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等...
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2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 550 百万円以内 (うち社外取締役 50 百 万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 三谷産業株式会社 (E02692) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 ( 注 )1 ( 注 )2 三谷忠照 441,657 48,489 0 可決 (88.41...
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2024/05/31 【6182】株式会社メタリアル、臨時報告書
臨時報告書
引用：の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 決議事項...
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2024/02/09 【6523】ＰＨＣホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：について決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき提出するものでありま す。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 出口恭子 (1965 年 12 月 12 日生 ) 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 社外取締役 ( 独立社外取締役...
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2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社、臨時報告書
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引用：会社 1.88 株式会社 SBI 証券 1.24 丸山寛 1.23 ( 注 ) 上記は2024 年 1 月 31 日現在の大株主の状況になります。 (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 メディアシークは当社の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有しており ます。(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 取引関係当社はメディアシークへソフトウェア開発等の発注...
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2024/02/15 【3994】株式会社マネーフォワード、臨時報告書
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引用：) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の当社第 8 期定時株主総会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の当社第 10 期定時株 主総会において改定が決議された譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含 む。) 及び使用人 ( 委任型執行役員を含む。以下同じ。) 並びに当社子会社の取締役及び使用人が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
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2024/02/15 【3994】株式会社マネーフォワード、臨時報告書
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引用：) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の当社第 8 期定時株主総会において決議され、2022 年 2 月 21 日開催の当社第 10 期定時株 主総会において改定が決議された譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含 む。) 及び使用人 ( 委任型執行役員を含む。以下同じ。) 並びに当社子会社の取締役及び使用人が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
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2024/04/22 【6634】株式会社ネクスグループ、臨時報告書
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引用：から、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検討を貴社取締役との間で行っ た。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代表取締役である城丸修一氏 ( 以下 「 城丸氏 」)、岩野氏及 び喜田氏と交渉・協議を重ねた。 上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、貴社役員が直接情報を取得する 10/13 というものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。 EDINET 提出書類 株式会社ネクスグループ(E...
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2024/03/27 【4636】株式会社Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ、臨時報告書
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引用：及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する当社株式 218,600 株を除きます。以下、当社が所有する自己株式数の記載に おいて同じとします。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、本日現在残存している本新株 予約権 (152 個 )の目的となる当社株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の 数 (227,863 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しており...
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2024/05/29 【3223】株式会社エスエルディー、臨時報告書
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引用：、吉井一浩氏及び山村嘉克氏を選任するもので あります。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)2 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 有村譲 9,566 124 ― ( 注 ) 可決 98.72 鹿中一志 9...
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2024/02/28 【8923】トーセイ株式会社、臨時報告書
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引用： 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会において承認可決された当社株式の大量取得行為に関す る対応策 ( 買収防衛策 )について、本株主総会の終結の時をもって有効期間が満了するため、一部 変更の上で更新する。 第 5 号議案社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、業績連動報酬として当社普通株式を付与する株式報酬制度を導 入することとし、その報酬は既存の金銭報酬枠およびストックオプション報酬とは別枠で、普通株 式総数は年間 100,000...
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2024/04/11 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行...
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2024/03/29 【3744】サイオス株式会社、臨時報告書
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引用：府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイオス株式会社 (E05413) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山 﨑 靖之、小林徳太郎及 び小野未貴を選任する。 なお、小野未貴は社外取締役...
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2024/06/04 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役分 20 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 93,981 3,835 0 ( 注 )1 可決 91.51 第 2 号議案 77,831 19...
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2024/05/30 【3826】株式会社システムインテグレータ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものです。 第 3 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改訂し たうえ継続するものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
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2024/06/06 【9257】ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 1 名再任の件 ジャスティン・リョンを取締役として再任すること 第 4 号議案 監査等委員である社外取締役 1 名再任の件 テン・テンダーを取締役として再任すること 第 5 号議案 取締役報酬支払方法決定の件 2024 年 12 月 31 日に終了する事業年度の取締役報酬について、全取締役の報酬を合算した額の上限 を年間で1,000,000 米ドル(2023 年は1,000,000 米ドル)とし、支給に際しては月額に分割して支 払われること 第 6 号議案 会計監査人再任の件 アーンスト...
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2024/03/28 【7112】株式会社キューブ、臨時報告書
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引用：第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社キューブ(E37960) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、松村智明、髙橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜の5 氏を再選任、橋本和武、福岡裕太 の 2 氏を新たに選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式...
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2024/03/28 【7093】アディッシュ株式会社、臨時報告書
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引用：されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として江戸浩樹、石川琢磨、久保芳和、澤博史、高橋理人を取締役に選任するものでありま す。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案取締役...
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2024/03/29 【3196】株式会社ホットランド、臨時報告書
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引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額 50 百万円以内、発行又は処分さ れる株式の総数は年 62,500 株以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ホットランド(E30898) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
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2024/03/27 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類 日本ホスピスホールディングス株式会社 (E34735) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 高橋正 34,846 12,578...
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2024/04/02 【4634】ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社、臨時報告書
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引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として北川克己、髙島悟、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、佐藤哲章、藤本欣 伸を選任するものであります。なお、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、藤本欣伸の4 氏は会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として横井裕、木村恵子、松本実、加野雅之を選任するものであります。 なお、横井裕、木村恵子、松本実の3 氏は会社法第 2 条第...
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2024/03/22 【3252】地主株式会社、臨時報告書
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引用：中村区名駅四丁目 7 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の全 従業員 ( 正社員を対象とし、一部の契約社員やアルバイト社員等は除く。以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役とあ わせて、以下 「 対象者 」と総称します。)に対し、当社の保有...
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2024/05/30 【2186】ソーバル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河 﨑 健一郎の3 名を選任するものであります。 なお、鴛海量明及び河 﨑 健一郎は社外監査役であります。 第 4 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 監査役を退任する伊藤光男に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
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2024/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、 三瓶善明氏、中村友秀氏、田代正美氏を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、宗形宏氏、梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏、鉢村健氏を 選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除く) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除く)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT...
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2024/03/25 【1960】株式会社サンテック、臨時報告書
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引用：内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 阿部匡代表取締役副社長 社外取締役 2024 年 6 月 25 日 800 株 (1956 年 9 月 1 日生 ) 兼副社長執行役員 ※ 所有株式数については、2024 年 3 月 21 日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 阿部匡 略歴 1981 年 4 月...
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2024/05/30 【8931】和田興産株式会社、臨時報告書
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引用： 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定 の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 和田剛直 溝本俊哉 濱本聡 三木健司 黒川宏行 大槻康成 齋藤富雄...
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2024/03/29 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
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引用：が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、神保剛、佐藤明充及び江口正夫を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の 総額を年額 100 百万円以内とする。なお、本議案の承認...
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2024/03/27 【3901】マークラインズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：誠、坂井建一、梶原七七、浅田浩之、志藤昭彦及び宮川洋を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 松尾徹を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 13,000 千円 ( 取締役 分 8,420 千円、社外取締役分 1,540 千円、監査役分 3,040 千円 )を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
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