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臨時報告書
2024/05/27 【3198】ＳＦＰホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：の件 髙見由香里、柿田徳広、石井祐輔を監査等委員である取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議...
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2024/05/27 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
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引用： 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
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2024/05/27 【2882】株式会社イートアンドホールディングス、臨時報告書
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引用：が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 5 円 00 銭総額 56,654,270 円 2 効力発生日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役...
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2024/03/28 【2461】株式会社ファンコミュニケーションズ、臨時報告書
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引用： (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一 介及び穂谷野智を選任するものであります。 第 3 号議案当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ ションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員...
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2024/05/29 【2698】株式会社キャンドゥ、臨時報告書
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引用： 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、城戸一弥、江本浩二、望月園枝、吉田昭夫の4 氏 を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、中川ゆき子氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値...
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2024/06/05 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、臨時報告書
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引用：である取締役を除く。)として、両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、 細見次郎、冨士ひろ子を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、本田幹夫、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分 年額 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬...
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2024/03/29 【9622】株式会社スペース、臨時報告書
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引用：変更の件 当社の事業活動にあたり、今後の事業展開の多様化及びその可能性検討の観点から、現行定款第 2 条 ( 目的 )について事業目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、林不二夫、佐 々 木靖浩、庄村香史、森田昭一、 松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之及び嶋田博子の8 名を選任するものであります。なお、嶋田博子は 社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任...
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2024/03/29 【9416】株式会社ビジョン、臨時報告書
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引用：真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里の7 名を選任するものでありま す。 なお、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引 所に届出をしております。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度として、株式給付信託を導入す るものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議...
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2024/04/02 【7043】アルー株式会社、臨時報告書
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引用：社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します 第 6 号議案取締役の報酬の減額の件 第 7 号議案取締役池田祐輔氏の退任要求 第 8 号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第 9 号議案人的資本開示 2/4 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 決議事項 第 1...
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2024/04/05 【4186】東京応化工業株式会社、臨時報告書
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引用： 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、エグゼクティブフェローおよび従業員 ( 以 下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19...
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2024/05/27 【3083】株式会社シーズメン、臨時報告書
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引用：の5 氏を選任する。なお、迫田さ やか、堺夏美、両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、瀧澤聡之氏を選任する。 第 4 号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個...
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2024/03/29 【6592】マブチモーター株式会社、臨時報告書
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引用：を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) として、大越博雄、高橋徹、片山寛太郎、伊豫田忠人、御 手洗尚樹、岡田晃及び坂田誠二を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の一部改 定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く)を対象とした業績連 動型株式報酬制度 ( 以下...
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2024/03/29 【2700】木徳神糧株式会社、臨時報告書
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引用： 号議案取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付 株式の付与のための報酬を決定いたしました。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議...
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2024/03/29 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、臨時報告書
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引用：。)として、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、 戸川崇光、堀口泰夫、玉田暢生、坂下清信、髙島志郎の9 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として谷口誠良氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様...
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2024/02/19 【9872】北恵株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：北村良一、北村誠、北村裕三、山内昭彦、岸本規正、中村均、齋田征人、 監査役柏原弘道、酒谷佳弘、駒井隆生 ( 退任 ) 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬の総額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役年額 3000 万円以内 )に改定する。なお、取締役の報 酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役...
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2024/04/01 【4704】トレンドマイクロ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,117,395,126 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チャンミンジャン、エバ・チェン、根岸マヘンドラ、大三川彰彦、古賀哲夫及び徳岡晃一郎を 選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、定免賢一郎及び船本美和子を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等 (ストック・オプションとしての新株予約権 ) 改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に今後新たに付与する新株予約権に関し、今後行われる剰余金の配当のうち、特別...
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2024/06/12 【187A】サムティホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：書類 サムティホールディングス株式会社 (E39426) 臨時報告書 当社は、2024 年 6 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。以下同じ。)3 名、当社の執行役員 2 名及び当社の完全子会社であるサムティ株式会社 ( 以下 「 当社子会社 」 という。)の執行役員 3 名 ( 以下 「 対象役員 」といいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬として、当社の普通株式 92,400 株 ( 以下 「 本割当株式...
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2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 200 百万円の 役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項行使数 ( 個 ) 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
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2024/03/28 【8060】キヤノンマーケティングジャパン株式会社、臨時報告書
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引用：,484,990 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、足立正親、溝口稔、蛭川初巳、大里剛、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各 氏を選任する。なお、大澤善雄、長谷部敏治および河本宏子の各氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、橋本圭弘、橋本巌および鈴木清純の各氏を選任する。なお、橋本巌および鈴木清純 の各氏は社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末...
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2024/04/18 【6556】ウェルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、神庭重信氏 ( 当社の独立社 7/11 外取締役 )、佐藤仁良氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び野口由美子氏 ( 当社の独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )の3 名を本特別委員会の委員の候補として選定いたしました(なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。)。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の独立 社外取締役 ( 監査等委員 )である佐藤仁良氏が本特別委員会...
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2024/03/26 【3252】地主株式会社、臨時報告書
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引用：として、西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4 名を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、PwC Japan 有限責任監査法人を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 従来の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の 金銭債権の総額を年額...
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2024/03/28 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、臨時報告書
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引用：公一郎、相川法男、澤匡明、山本詠美、有村昭典、 及び鈴木香の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、有田篤雄、小笠原嗣朗、髙柳輝夫及び松井隆雄の4 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、事後交付型業績連動型株式報酬 (パ フォーマンス・シェア・ユニット、以下...
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2024/04/22 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、臨時報告書
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引用：に「 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 」から上記に移転しました。 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 19 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融...
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2024/03/26 【7936】株式会社アシックス、臨時報告書
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引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 に関し、譲渡制限期間を「 業績連動型譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締役、執 行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間 」に変更する等の改定を行う。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
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2024/04/03 【5563】新日本電工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 7,000 万円以内とするものであります。 2/4 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃 止し、新たに取締役 ( 監査...
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2024/05/24 【8260】株式会社井筒屋、臨時報告書
臨時報告書
引用：の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役細迫有文氏の、また、髙橋直人氏は、監査役成清雄一、梅田久和、 嘉藤晃玉の3 氏の、それぞれ補欠監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 (3) 行使された議決権の状況 株主総会前日までの議決 権行使 ( 事前 ) 株主総会当日出席による 議決権行使 議決権行使合計 株主数 1,832...
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2024/03/27 【4448】Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限 付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額 1 億 2 千万円以内 (うち社外取締役分は 年額 2 千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は 116,000 株 (うち社外取締役 23,200 株 )を上限とする。 ・一定期間の業績目標の達成度に応じ譲渡制限付株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニッ トを用いた株式報酬制度 (「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」)を導入...
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2024/02/29 【5942】日本フイルコン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を、年額 48 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内。)とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付 与のための報酬を年額 50 百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式 の総数は年 100 千株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...
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2024/04/17 【4892】株式会社サイフューズ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」と いいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)3 名に対し、新株式の発行 ( 以下 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号 の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイフューズ(E38156) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社サイフューズ普通株式 (2...
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2024/06/06 【8273】株式会社イズミ、臨時報告書
臨時報告書
引用：学 【 最寄りの連絡場所 】 広島県広島市東区二葉の里三丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (082)264—3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務経理部長田部学 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る...
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