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臨時報告書
2024/06/21 【7486】サンリン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件 退任取締役高野朗及び退任監査役小澤信秀に対し退職慰労金を、また2024 年 6 月 4 日に逝去した 社外取締役高田真由美に対し弔慰金を、それぞれ当社における一定の基準に従い贈呈する。その具 体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の 協議によることに一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成...
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2024/06/24 【3923】株式会社ラクス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 中村崇則、本松慎一郎、宮内貴宏、荻田健治、國本行彦及び斉藤鈴華を取締役に選任す るものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び報酬等の額改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、新たに譲渡制限 付株式の付与のための報酬を支給し、又は、譲渡制限付株式を報酬等として付与する制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入...
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2024/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、臨時報告書
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引用：の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき25 円 配当総額 2,226,443,075 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、石田克史、今村公彦を、社外取締役として渡邊仁、遠藤典子 ( 戸籍上の氏名 : 辻廣典 子 )、矢野美佳を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、立花啓を、社外監査役として緒方延泰、水谷翠を選任...
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2024/06/24 【2317】株式会社システナ、臨時報告書
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引用：賢治、田口誠、藤井宏幸、逸見真吾、小谷寛、小河耕一、伊藤麻里 逸見圭朗、黒 﨑 力蔵を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 伊藤正彦を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を月額 60 百万円以内 (うち社外取締役分は月額 4 百万円以内 )とするものでありま す。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項...
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2024/06/24 【5367】株式会社ニッカトー、臨時報告書
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引用：につき金 13 円総額 157,186,107 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 大西宏司氏、濱田悦男氏、田邉絵理子氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に 選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 田渕謙二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 2 名 ( 社外取締役 1 名及び監査等委員である取締役 3 名を除く...
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2024/06/21 【6902】株式会社デンソー、臨時報告書
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引用： 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社デンソー(E01892) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役全員任期満了につき8 名選任の件 取締役の候補者は(3)をご覧下さい。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与...
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2024/06/21 【5992】中央発條株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、間瀬実、中村元志、および脇坂一行の3 名を選任するものであります。 なお、中村元志、脇坂一行は社外監査役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、稲垣昭弘を選任するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、 当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 EDINET 提出書類 中央発條株式会社 (E01405...
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2024/06/21 【7552】株式会社ハピネット、臨時報告書
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引用：するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、谷口勝則を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額限度額改定の件 取締役に対する金銭報酬の限度額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役は60 百万円以内 )と改定す るものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ハピネット(E02869) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対...
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2024/06/21 【8871】株式会社ゴールドクレスト、臨時報告書
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引用：を行う。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、安川秀俊、伊藤正樹、津村政男及び田中 隆 吉の4 氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、髙安滿氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を、年額 400 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬については年額 50 百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
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2024/06/25 【6445】株式会社ジャノメ、臨時報告書
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引用： 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、齋藤真、大島毅之、髙安俊也、土井仁、 川口一志、中島文明、杉野翔子及び田中恭代を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として先槻光弘、嶋田両児、住田守及び倉橋希美を選任する。 第 4 号議案当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除き...
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2024/06/25 【3569】セーレン株式会社、臨時報告書
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引用： 9 名選任の件 取締役として、川田達男、于輝、山田英幸、川田浩司、勝木知文、北畑 隆 生、佐 々 江賢一郎、 小林充佳、橋野知子の9 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、吉田博昭、牧田博行、貝阿彌誠、高坂敬三の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以内 )に改定する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
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2024/03/29 【4487】株式会社スペースマーケット、臨時報告書
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引用：の件 会計監査人として有限責任パートナーズ綜合監査法人を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報 酬額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役...
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2024/06/25 【3686】株式会社ディー・エル・イー、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものでありま す。 第 2 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く取締役のうち1 名をいう。以下、本議案において同じ。)、執行役員及び従業員に対 し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任 することにつきご承認をお願いするものであります。 第 3 号議案資本...
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2024/06/25 【7477】ムラキ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 5 名選任の件 取締役として、永井清美、柳田任俊、北原啓詞、加瀬光二及び湊信明を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、立山純子を選任する。 第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 退任する取締役関冨直彦、社外取締役芝川洋及び社外監査役湊信明に対し、当社における一 定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時 期、方法は退任取締役につきましては取締役会の協議に、退任監査役につきましては監査役の 協議...
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2024/03/29 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 田中守、橋本芳則、津田和義の各氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する報酬として、基本報 酬とは別枠で年額 50,000 千円以内 (そのうち、社外取締役に対して支給する報酬の総額は、年額 20,000 千円以内。)の範囲でストック・オプションとしての新株予約権 ( 各事業年度に係る定時...
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2024/06/24 【6501】株式会社日立製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用：稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィッヒ、小島啓二、西山光秋及び東原敏昭 の12 名です。なお、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、菅原郁郎、イザベル・デシャン、ジョー・ハーラン、 ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒの各氏は、会社法施行規則第 2 条 第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並び に決議の結果 1 基準日 (2024 年 3...
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2024/06/24 【8001】伊藤忠商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 株につき金 80 円とする。 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、岡藤正広、石井敬太、小林文彦、鉢村剛、都梅博之、瀬戸憲治、中宏之、 川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄及び伊藤明子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、京田誠を選任する。 第 4 号議案取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役、執行役員及び上席執行理事 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とする、 新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。 2/3...
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2024/06/24 【5386】株式会社鶴弥、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役として鶴見哲、満田勝己、角森一夫、根崎尚樹、髙垣俊壽を選任する。 なお、髙垣俊壽は社外取締役である。 < 株主提案 ( 第 3 号議案、第 4 号議案 )> 第 3 号議案剰余金の処分の件 剰余金の処分を以下の通りとする。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2)1 株当たり配当額 年間 15 円配当とする。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 本定時株主総会の翌日 第 4 号議案定款一部変更 ( 取締役の報酬等 )の件 当社の定款に以下の変更をする。 現行定款 第 4 章取締役および取締役会...
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2024/04/01 【3663】株式会社セルシス、臨時報告書
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引用：及びその総額 1 株につき金 12 円総額 389,318,520 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件の件 取締役...
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2024/03/29 【4933】株式会社Ｉ－ｎｅ、臨時報告書
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引用：等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、堀川健、山中典子、古本結子の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、舟串信寛を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプショ ンに関する報酬等の具体的な内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプ...
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2024/03/29 【9827】リリカラ株式会社、臨時報告書
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引用：につき金 14 円 50 銭 総額 178,276,717 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 山田俊之、末松博貴、原伸、平山雅也、及び石原一裕を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外...
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2024/06/21 【3763】株式会社プロシップ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、長倉正道を選任する 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 第 6 号議案役員賞与支給の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社プロシップ(E05466) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
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2024/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、神郁夫、中野節夫、尾町雅文を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、伊藤宏平を選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 28,900 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
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2024/06/25 【3202】ダイトウボウ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 2 円 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 山内一裕、三枝章吾、野村史郎、山形俊樹及び師田範子を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役の報酬枠 36 百万円以内 )とするものでありま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役...
臨時報告書
2024/06/25 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 星加俊之、國島賢治、吉田豊、安井博司、森和久、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子を取締役に 選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 折笠洋一、渡邊昌徳及び中村修を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 齋藤勉を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘 案し、取締役賞与総額 46,000,000 円を支給...
臨時報告書
2024/06/25 【8361】株式会社　大垣共立銀行、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 20 日 5,000,000,000 円 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 5,000,000,000 円 取締役として、境敏幸、林敬治、土屋諭、五藤義徳、金森靖、田邊孝平、丹呉泰健、 森口祐子、清水千弘を選任する。なお、丹呉泰健、森口祐子および清水千弘は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、浦松鉄也、冨成義郎を選任する。なお、冨成義郎は社外監査役である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、毛利哲朗を選任...
臨時報告書
2024/06/24 【6306】日工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役の報酬等の額を「 年額 310 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )」と改定するもので あります。 第 6 号議案監査役の報酬等の額改定の件 監査役の報酬等の額を「 年額 80 百万円以内 」と改定するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案...
臨時報告書
2024/06/21 【7752】株式会社リコー、臨時報告書
臨時報告書
引用：の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 21 日 18 円 10,862,934,894 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、以下 8 名を選任する 山下良則、大山晃、川口俊、横尾敬介、谷定文、石村和彦、石黒成直、武田洋子 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、以下 3 名を選任する 西宮一雄、鈴木国正、大塚敏弘 第 4 号議案取締役賞与支給の件 取締役賞与として、当年度に在籍した取締役 4 名 ( 社外取締役除く)に対し総額 63,856,000 円を支給...
臨時報告書
2024/06/21 【2342】株式会社トランスジェニック、臨時報告書
臨時報告書
引用：の2 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、友永良二、佐藤貴夫、本坊正文の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額につき、年額 40,000 千 円以内から年額 60,000 千円以内、株式数の上限を年 5 万株以内から年 10 万株以内へ改定するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成...
臨時報告書
2024/03/06 【4187】大阪有機化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 3 億 6 千万円以内 (うち、社外取締役分は年額 9 千万円以内 )と定めるものであります。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない ものといたします。 本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第 7 号議案...
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