2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第39期(2019/12/01-2020/11/30) |
引用:による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成
2 業務管理態勢の強化
・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築
・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化
3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営
・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化
・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築
・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底
4 内部統制・モニタリング機能の強化
・社外取締役を含む取締役への更... |