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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　3件中 1-3件目(2.529秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準...
有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【1301】株式会社　極洋、有価証券報告書
有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ません。 30/134 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者 を除く。)( 以下、併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、中長期的視野をもって、業績の 向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 有価証券報告書 1 制度の概要 本制度は、当社が信託...
臨時報告書
2024/06/28 【1301】株式会社　極洋、臨時報告書
臨時報告書
引用：美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子を取締役に選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 佐 々 木力及び傍島康之を監査役に選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 下田一郎を補欠監査役に選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の固定の基本報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )とする。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る...
  
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