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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　49件中 31-49件目(5.361秒)
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：としています。 EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 企業統治の体制の概要 当社は、執行役員制度を導入しており、経営戦略部門である取締役会 ( 取締役 12 名のうち社外取締役 4 名 )は、経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、執行役員の職務の執行を監督しています。 取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、社長を補佐する審議機関として経営会議を原則として毎週 開催しています。経営会議は、全般的執行方針を確立...
執行役員の人事に関するお知らせ
2022/02/10 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用：取締役 取締役 伊藤泰司 高橋昭宏 藤森伸一 取締役橋本謙 取締役 取締役 瀬下耕司 谷口和善 2取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 東海林直人 池田克彦 大内雅博 取締役 ( 非常勤 ) 小山宏 取締役 ( 非常勤 ) 富田美栄子 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏、小山宏氏および富田美栄子氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 橋本浩一 小佐野俊也 青木二郎 ※ 小佐野俊也氏および青木二郎氏は、社外監査役であります。 (3) 執行役員 執行役員...
有価証券届出書（参照方式）
2022/11/16 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：第 36 期第 2 四半期 ( 自令和 4 年 7 月 1 日至令和 4 年 9 月 30 日 ) 令和 4 年 11 月 9 日関東財務局長に提出 b 提出者と割当予定先との間の関係 当社が保有している割当予定先 の株式の数 出資関係 割当予定先が保有している当社 の株式の数 人事関係 資金関係 技術又は取引関係 1,200,000 株 1,578,200 株 当社の取締役のうち2 名は東日本旅客鉄道の出身者であり、社外取締役 1 名は東日本旅客鉄道の執行役員を兼務しております。 該当事項...
四半期報告書－第82期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【1815】鉄建建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：に基づき、令和 4 年 8 月 31 日より、取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)を導入しています。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員に信託を通じて自社の株式...
代表取締役の異動等役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
代表取締役の異動等役員人事に関するお知らせ
引用：現役職 東海林直人 取締役富田美栄子弁護士 ※ 富田美栄子氏は、社外取締役候補者です。 常務執行役員 経営企画本部長 3. 監査役の異動 ( 令和 3 年 6 月 29 日付 ) (1) 退任監査役 氏名現役職 嶺村功常勤監査役 浦野正人常勤監査役 ※ 嶺村功氏および浦野正人氏は、当社顧問に就任予定です。 (2) 新任監査役候補 ( 令和 3 年 6 月 29 日付 ) 新役職氏名現役職 常勤監査役橋本浩一 常勤監査役 小佐野俊也 ※ 小佐野俊也氏は、社外監査役候補者です。 執行役員 管理本部副...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取引先など関係あるすべてのステークホルダーからの信頼をより高めるため、また的確かつ迅速な意思決定により 経営の基本方針を実現していくために、効率的で透明性の高い経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役・社外取締役・社外監査役が出席する取締役会において十分な 説明・審議がなさ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/12 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取引先など関係あるすべてのステークホルダーからの信頼をより高めるため、また的確かつ迅速な意思決定により 経営の基本方針を実現していくために、効率的で透明性の高い経営体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役・社外取締役・社外監査役が出席する取締役会において十分な 説明・審議がなさ...
第79回定時株主総会招集ご通知
2020/06/10 【1815】鉄建建設株式会社、株主総会招集通知
第79回定時株主総会招集ご通知
引用：再任取締役常務執行役員管理本部長取締役常務執行役員管理本部長 こうじ 耕司再任取締役常務執行役員建築本部長取締役常務執行役員建築本部長 連 結 計 算 書 類 8 9 10 たにぐち 谷口 いけだ 池田 おおうち 大内 かずよし 和善再任取締役常務執行役員土木本部長取締役常務執行役員土木本部長 かつひこ 克彦再任社外独立社外取締役社外取締役 まさひろ 雅博再任社外独立社外取締役社外取締役 計 算 書 類 11 おやま 小山 ひろし 宏新任社外社外取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外...
独立役員届出書
2020/06/05 【1815】鉄建建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：鉄建建設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 鉄建建設株式会社コード 1815 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
四半期報告書－第82期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【1815】鉄建建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： △4,701 現金及び現金同等物の期首残高 17,947 19,304 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 14,662 ※1 14,602 14/22EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価 値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落...
執行役員の人事に関するお知らせ
2021/03/11 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用： 月 1 日以降の取締役、監査役および執行役員 (1) 取締役 代表取締役会長林康雄 代表取締役社長 代表取締役 伊藤泰司 高橋昭宏 1取締役 取締役 藤森伸一 熊井和雄 取締役橋本謙 取締役 取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 瀬下耕司 谷口和善 池田克彦 大内雅博 取締役 ( 非常勤 ) 小山宏 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏および小山宏氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役嶺村功 常勤監査役 監査役 浦野正人 青木二郎 ※ 浦野正人氏および青木二郎氏は、社外...
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ため、ま た的確かつ迅速な意思決定により経営の基本方針を実現していくために、効率的で透明性の高い経営体制を確立 することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。 EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 企業統治の体制の概要 当社は、執行役員制度を導入しており、経営戦略部門である取締役会 ( 取締役 11 名のうち社外取締役 3 名 )は、経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、執行役員の職務の執行...
執行役員の人事に関するお知らせ
2021/02/10 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用：本部長 ( 営業担当 ) 兼土 木営業部長2. 令和 3 年 4 月 1 日以降の取締役、監査役および執行役員 (1) 取締役 代表取締役会長林康雄 代表取締役社長 代表取締役 取締役 取締役 伊藤泰司 高橋昭宏 藤森伸一 熊井和雄 取締役橋本謙 取締役 取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 瀬下耕司 谷口和善 池田克彦 大内雅博 取締役 ( 非常勤 ) 小山宏 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏および小山宏氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役嶺村功 常勤監査役 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、現在行っていませんが、今後の株主構成の状況により導入を検討します。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置 ) 指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、独立社外取締役・社外取締役・社外監査役が出席する取締役会において十分な 説明・審議がなされており、取締役会の機能の独立性・客観性は確保されているため、指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置し ていません。 【 補充原則 4-11-3】( 取締役会全体の実効性の分析・評価 ) 当社は、今後毎年度、取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/26 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 ( 令和 2 年 6 月 26 日予定 ) (1) 退任取締役 氏名現役職 記 今井政人 取締役 (2) 新任取締役候補 新役職氏名現役職 取締役小山宏 ※ 小山宏氏は、社外取締役候補者であります。 東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部投資計画部担当部長 以上...
定款 2019/06/27
2019/12/18 【1815】鉄建建設株式会社、定款
定款 2019/06/27
引用：でない。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責 任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 27 条本会社は、監査役 5 名以内を置く。 ( 選任方法 ) 第 28 条監査役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出 席した株主総会において、出席した当該...
有価証券報告書－第78期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 企業統治の体制の概要 当社は、執行役員制度を導入しており、経営戦略部門である取締役会 ( 取締役 11 名のうち社外取締役 3 名 )は、経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、執行役員の職務の執行を監督しています。 取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、社長を補佐する審議機関として経営会議を原則として毎週 開催しています。経営会議は、全般的執行方針を確立することを目的とし、執行役員等に業務執行に関する 指示を行っています。日常的...
第80回定時株主総会招集ご通知に際してのインタ－ネット開示事項
2021/06/10 【1815】鉄建建設株式会社、株主総会招集通知
第80回定時株主総会招集ご通知に際してのインタ－ネット開示事項
引用：状況に関する報告 を主管部署より受け、具体的な対策等について審議しております。 3 取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保 取締役会は社外取締役 3 名を含む取締役 11 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も出席しております。取締役会は、12 回開催し各議案 についての審議、業務執行の状況等の監督を行っております。また、グル ープ会社の経営上の重要事項についても、当社取締役会で報告を受けてお ります。 4 監査役の職務の執行 監査役は、監査計画に基づき監査を実施...
執行役員の人事に関するお知らせ
2020/02/13 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用： 不動産開発室プロジェクト営業推進 部長 2. 令和 2 年 4 月 1 日以降の取締役、監査役及び執行役員 (1) 取締役 代表取締役会長林康雄 代表取締役社長 代表取締役 取締役 取締役 伊藤泰司 高橋昭宏 藤森伸一 熊井和雄 取締役橋本謙 取締役 取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 瀬下耕司 谷口和善 池田克彦 大内雅博 今井政人 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏および今井政人氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役嶺村功 常勤監査役 監査役...
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