有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/05/10 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しており...

2024/05/10 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：、安全環境品質部管掌、労働時間等設定改善委員会委員長退任退任代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長、関係事業部管掌、安全環境品質部管掌、労働時間等設定改善委員会委員長取締役専務執行役員、製品事業本部管掌、技術本部管掌取締役常務執行役員、管理本部管掌、 CSR 推進部管掌、コンプライアンス担当、 J-SOX 委員会委員長たかだ E E ようへい平 E 退任取締役 ( 社外取締役 ) (2) 新任取締役候補氏名新役職名旧役職名なかむら村 E なお E き E 取締役執行...

2023/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しており...

2023/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第117期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の整備働きやすさ・女性活用をはじめとする「ダイバーシティ」と「インクルージョン」の推進・4 週 8 休の早期実現等、社員が健康的に働くことができる、安全・安心な職場環境と制度の整備人材開発・経営意識向上を目的とする、経営層・管理職に対するマネジメント・リーダーシップ研修の拡充・SDGs 研修やコンプライアンス研修を通じた、社会・環境への貢献意識、責任意識の向上ガバナンスの強化企業統治・取締役会の実効性向上 ( 社外取締役増員・多様性確保 ) ・ステークホルダーとの建設的な対話...

2023/07/10 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,319 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,540 円 (4) 処分総額 69,548,260 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,399 株その人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 7,920 株処分株式の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...

2023/07/28 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 7 月 10 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の当社普通株式 15,319 株種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,540 円 (3) 処分総額 69,548,260 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,399 株当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 7,920 株 (5) 処分期日 2023 年...

2022/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しており...

2022/11/11 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：としての自己株式の処分処分期日 2020 年 7 月 28 日処分株式数 8,970 株処分価額 1 株につき3,075 円処分価額の総額 27,582,750 円処分先取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名取締役を兼務しない執行役員 12 名 4,680 株 4,290 株 2 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分処分期日 2021 年 7 月 28 日処分株式数 12,729 株処分価額 1 株につき4,520 円 6処分価額の総額 57,535,080 円取締役 ( 社外...

2022/07/11 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,544 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,590 円 (4) 処分総額 53,350,960 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,292 株その人数並びに当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 5,252 株処分株式の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象...

2021/12/13 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 代表取締役社長 )の後継者の承継計画は、経営理念や経営戦略を踏まえて適切に行われておりますが、手続きの客観性・適時性・透明性を高めるために、今般社外取締役が過半数を占め、社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置いたしました。今後は、指名・報酬委員会を中心に社長後継者計画の策定・運用を実施し、候補者が社長に相応しい資質を有するか十分な時間をかけて審議してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しており...

2022/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第116期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )による取締役会、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )による監査役会となっており、業務執行者である執行役員 21 名の業務の監督をはかっております。取締役会により決定した経営の基本方針のもと、経営の監督機能と執行機能を分離することで意思決定の迅速化をはかるとともに、経営の透明性、効率性を向上させております。意思決定及び業務執行に対する監督機能については、社外監査役 2 名が法律・経営等の専門的見地から、他の監...

2022/07/28 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 7 月 11 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の当社普通株式 9,544 株種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,590 円 (3) 処分総額 53,350,960 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,292 株当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 5,252 株 (5) 処分期日 2022 年...

2021/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を実施しない理由】補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者の計画最高経営責任者等の後継者の具体的な計画はございません。後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中から代表取締役を中心に、社外取締役・監査役の意見や、各取締役の相互評価等を踏まえ審議してまいります。補充原則 4-10-1. 任意の諮問機関の設置当社は、独立社外取締役 3 名を選任しており、企業経営者として専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要...

2022/05/13 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度改定の概要当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 114 回定時株主総会において、第 4 号議案「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の件」としてご承認いただき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入しており...

2021/06/09 【1882】東亜道路工業株式会社、株主総会招集通知

第115回定時株主総会招集ご通知

引用：する金銭報酬債権の報酬額の上限を年額 30 百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年 12,000 株以内としています。区分株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 4,680 株 5 名 (6) その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。 ― 9 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 ※ 取締役社長森下協一 ※ 取締役堀之内悟内部統制委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長、監査室担当、経営...

2021/06/02 【1882】東亜道路工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：東亜道路工業 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由東亜道路工業株式会社コード 1882 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、新たに田原裕子氏、高田洋平氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f...

2021/05/14 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。尚、本件につきましては、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 115 回定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。記 1. 役員の異動 (2021 年 6 月 29 日予定 ) (1) 役職の異動氏名新役職名旧役職名あさいとしお浅井 EA AE 敏夫 E 常務執行役員北海道支社長取締役常務執行役員北海道支社長たかだ田 E としあき明 E 退任取締役 ( 社外取締役 ) のだ田 E まさゆき之 E 常務執行...

2021/09/13 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7) その他取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。なお、委員長は社外取締役より選定いたします。 4. 設置日 2021 年 9 月 13 日以上...

2021/07/12 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 12,729 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,520 円 (4) 処分総額 57,535,080 円 (5) 株式の割り当ての対象者及びその人数並び取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 6,635 株に割り当てる株式の数取締役を兼務しない執行役員 16 名 6,094 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的...

2021/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第115期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ガバナンスの強化企業統治・取締役会の実効性向上 ( 社外取締役増員・多様性確保 ) ・ステークホルダーとの建設的な対話コンプライアンス・コンプライアンス研修・定期的な教育の継続・内部監査・公益通報制度等による早期発見・是正リスク把握・管理・リスクコントロールを支える環境整備 (リスクマネジメント基本計画書の周知・徹底 ) ・オールハザード型 (あらゆるリスクに耐えうるもの)BCPの整備 10/115EDINET 提出書類東亜道路工業株式会社 (E00066) 有価証券報告書 (4) 経営...

2021/07/28 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。自己株式処分の概要記 (1) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 12,729 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,520 円 (4) 処分総額 57,535,080 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 6,635 株取締役を兼務しない執行役員 16 名 6,094 株以上...

2020/06/29 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：には検討する予定にしております。補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者の計画最高経営責任者等の後継者の具体的な計画はございません。後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中から代表取締役を中心に、社外取締役・監査役の意見や、各取締役の相互評価等を踏まえ審議してまいります。補充原則 4-10-1. 任意の諮問機関の設置当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、企業経営者として専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べる...

2021/12/03 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

2022年3月期第2四半期決算説明資料

引用：を考慮した提案営業販売強化製品橘ふれあい公園整備 ( 千葉県香取市 ) 着手太陽光発電舗装システムデモ設置 ( 本社玄関前 ) 受注 ~ 製造 ~ 出荷一連システムの検討 ( 一部運用 ) エンゲージメントサーベイの準備中社外取締役を1 名増員 ( 女性 ) 指名・報酬委員会の設置 172021 年度 ~2023 年度中期経営計画 -TOA ROAD Sustainable Plan 2023- ~ 挑戦・発想・実行で社会から選ばれ続ける企業に~ 東亜道路工業株式会社代表取締役社長...

2020/06/02 【1882】東亜道路工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：東亜道路工業 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由東亜道路工業株式会社コード 1882 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、新たに楠美氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 高田敏明社外取締役 ○ ○ 有 2 楠美雅堂社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森信一...

2020/06/09 【1882】東亜道路工業株式会社、株主総会招集通知

第114回定時株主総会招集通知

引用：統制委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長、監査室担当、経営企画室担当製品事業本部長、技術本部長、関係事業本部長、労働時間等設定改善委員会委員長取締役杉崎匡孝営業本部担当、関東支社長取締役浅井敏夫取締役髙野憲二 CSR 推進本部担当、管理本部長、 J-SОX 委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当工務本部長、土木部長、建築部長、省エネ推進委員会委員長取締役高田敏明弁護士、日本食塩製造株式会社社外取締役 常勤監査役森信一ケイヒン株式会社社外監査役常勤監査役野田...

2020/06/11 【1882】東亜道路工業株式会社、株主総会招集通知

「第114回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

引用：月イー・ガーディアン株式会社 ( 重要な兼職の状況 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 楠美雅堂公認会計士事務所代表株式会社日産サティオ弘前監査役現在に至るイー・ガーディアン株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 【取締役候補者とした理由】 - 省略 - ※ 氏くす E E 楠名 ( 生年月日 ) み A A E E 美まさ A A E E 雅たか A A E E 堂 ( 1 9 6 8 年 ) 2 月 17 日生略歴 ( 地位及び担当並びに重要な兼職...

2020/04/13 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ましては、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 114 回定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。記 1. 役員の異動 (2020 年 6 月 26 日予定 ) (1) 役職の異動氏名新役職名旧役職名すぎざき杉崎 EA AE 匡まさたか E E 専務執行役員関東支社長取締役専務執行役員関東支社長たかの E E けんじ二 E 退任取締役 ( 社外取締役 ) (2) 新任取締役候補氏名新役職名旧役職名なかむら村 E ひろし E 取締役...

2022/06/08 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

2022年3月期　決算説明資料

引用：特性を考慮した提案型営業 ( 前年比 105%) • 販売強化製品、各地区営業戦略 ( 出荷数量前期比 108%) • 官民連携事業受託済 5 件 • 各種スポーツ協会との連携 • 太陽光発電舗装 (Wattway) 試験施工 • 樹脂防水一体化舗装 (タフシャットRA 工法 ) 試験施工 • バックオフィス業務の簡素化、電子化 • 注文 ~ 出荷システム試験運用 • エンゲージメントサーベイ実施 • 社外取締役 1 名増員 ( 女性 ) • 指名・報酬委員会の設置 ■ 大都市圏は民間、地方...

2020/07/13 【1882】東亜道路工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2020 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 8,970 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (4) 処分総額 27,582,750 円 (5) 株式の割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 4,680 株取締役を兼務しない執行役員 12 名 4,290 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的...

2019/06/28 【1882】東亜道路工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：には検討する予定にしております。補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者の計画最高経営責任者等の後継者の具体的な計画はございません。後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中から代表取締役を中心に、社外取締役・監査役の意見や、各取締役の相互評価等を踏まえ審議してまいります。補充原則 4-10-1. 任意の諮問機関の設置当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、企業経営者として専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べる...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています