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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(8.101秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 ( 補充原則 4-1(1)) ■ 取締役会規程、業務分掌規程及び職務権限規程等を定めており、取引金額や業務の性質に応じて、各担当役員と各部署の職務と責任を明確 に規定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10(1)) ■ 当社は、指名・報酬...
第208回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【1888】若築建設株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第208回定時株主総会招集ご通知
引用：エネルギー部管掌 取締役兼専務執行役員建設事業部門担 当役員兼土木部長 再任 再任 再任 再任 男性 男性 男性 男性 まこと 誠 取締役兼常務執行役員経営管理部門長再任男性 ほ 穂 はやと 隼人 取締役兼常務執行役員経営管理部門財 務部担当兼財務部長 取締役 取締役 取締役 再任 男性 再任社外独立 男性 再任社外独立 女性 再任社外独立 男性 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 男性男性候補者女性女性候補者 - 5 - 候補者番号氏名...
有価証券報告書－第208期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【1888】若築建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第208期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 式 80,500 株 ( 議決権の数 805 個 )は、上記自己株式には含まれておりません。 23/108 EDINET 提出書類 若築建設株式会社 (E00081) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 205 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)および 執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2024/06/28 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用： ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 令和 5 年 4 月慶應義塾大学名誉教授 ( 現 ) 0.5 0.1 0.2 52.9 - - 0.7 - 役名 職名 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 ( 千株 ) 監査役 武田俊彦 ( 昭和 34 年 9 月...
「中期経営計画（2024年度－2026年度）」の策定について
2024/05/14 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
「中期経営計画（2024年度－2026年度）」の策定について
引用： • ガバナンスの強化 • コンプライアンスの徹底 • IRの強化 ESG 経営の推進 成果 • 新型コロナワクチンの職域接種 • インフルエンザワクチンの接種支援 • 社外取締役 1/3 体制 • ハラスメント教育の徹底 • 英文開示の拡大 Copyright © WAKACHIKU CONSTRUCTION Co., Ltd. All rights reserved. 5 建設業を取り巻く環境 機会と課題 気候変動対応の加速 激甚化する気象災害、地震災害 国土強靭化、防衛機能の強化、GX インフラ整備...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と各部署の職務と責任を明確 に規定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10(1)) ■ 当社は、指名・報酬諮問委員会を設置しており、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。委員会では、取締役会の諮問に応 じて、取締役...
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
2023/12/25 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用： ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 令和 5 年 4 月慶應義塾大学名誉教授 ( 現 ) 0.5 0.1 0.2 52.9 - - 0.7 -役名 職名 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 ( 千株 ) 監査役 武田俊彦 ( 昭和 34 年 9 月 2 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10(1)) ■ 当社は、指名・報酬諮問委員会を設置しており、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。委員会では、取締役会の諮問に応 じて、取締役および監査役の指名ならびに取締役の報酬等に係る基本方針や株主総会議案の原案等...
有価証券報告書－第207期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【1888】若築建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第207期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 205 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)および 執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)を導入することを決議しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2023/06/28 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：・ジャパン入 社 同社共同経営者 米ジョージタウン大学研究教授 慶応義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 平成 19 年 4 月慶応義塾大学総合政策学部教授 ( 現 ) 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ社外監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 0.2 0.1...
四半期報告書－第208期第3四半期(2023/04/01－2023/12/31)
2024/02/09 【1888】若築建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第208期第3四半期(2023/04/01－2023/12/31)
引用：については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し ております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結財務諸表及び四半期連結 財務諸表において自己株式として計上しております。1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益を算定するための普 通株式の期中平均株式数について、当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式の数を控除しており ます。 2/182...
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
2022/12/26 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：会社アスコエパートナーズ社外監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 0.2 0.1 0.2 52.9 - - 0.1 -役名 職名 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 ( 千株 ) 監査役 武田俊彦 ( 昭和 34 年 9 月 2 日 ) 昭和 58 年 4 月厚生省 ( 現 : 厚生労働省 ) 入省 平成 26 年 7 月同省大臣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の職務と責任を明確 に規定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10(1)) ■ 当社は、指名・報酬諮問委員会を設置しており、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。委員会では、取締役会の諮問に応 じて、取締役および監査役...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2022/06/29 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用： 年 4 月 平成 4 年 7 月 平成 12 年 8 月 平成 15 年 4 月 運輸省 ( 現・国土交通省 ) 入省 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 同社共同経営者 米ジョージタウン大学研究教授 慶応義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 平成 19 年 4 月慶応義塾大学総合政策学部教授 ( 現 ) 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ社外監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役...
有価証券報告書－第206期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【1888】若築建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第206期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：のために設定した株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株 式 85,300 株 ( 議決権の数 853 個 )は、上記自己株式には含まれておりません。 22/104EDINET 提出書類 若築建設株式会社 (E00081) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 205 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)および 執行役員 ( 以下 「 取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針を「サステナビリティの追求 」とし、市場での持続可能性、組織の持続可能性、社会の持続可能性の追求を 目標に掲げ、取り組むべき課題やESG 施策を中期経営計画の中で公表しております。また気候変動に係るリスク及び機会については、TCFDに賛 同し、今後詳細なデータ分析と適切な開示に努めてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ■ 当社は、現時点で独立社外取締役 2 名を選任しております。今後とも独立社外取締役が3 分の1 以上となるよう努めてまいります。社外取締役の 選定...
四半期報告書－第208期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【1888】若築建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第208期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 第 2 四半期連結 会計期間 自 2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 第 208 期 第 2 四半期連結 会計期間 自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 110.49 90.78 ( 注 )1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/10 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：において決定されるものであります。 1. 取締役の異動 (1) 新任社外取締役候補者 (2022 年 6 月下旬予定 ) 氏名 もりたはやと 森田隼人 1976 年 8 月 13 日生 略歴 2000 年 4 月シャボン玉石けん株式会社入社 2001 年 4 月同社取締役 2002 年 1 月同社取締役副社長 2007 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) < 重要な兼職の状況 > 株式会社北九州銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) ・森田隼人氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし...
四半期報告書－第208期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【1888】若築建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第208期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 426.78 ( 円 ) - - - 自己資本比率 (%) 48.9 48.8 46.8 ( 注 )1. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し ております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結財務諸表及び四半期連結 財務諸表において自己株式として計上しております。1 株当たり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ており、取引金額や業務の性質に応じて、各担当役員と各部署の職務と責任を明確に規定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-11(1)) ■ 取締役候補者の選任については、適正かつ迅速な意思決定、業務執行の管理・監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の性質に応じて、各担当役員と各部署の職務と責任を明確 に規定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ■ 当社は、会社法ならびに東京証券取引所 ( 金融商品取引所 )の定める基準をもとに、独立性基準を満たした社外取締役を独立社外取締役とし て選定しております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-11(1)) ■ 取締役候補者の選任については、適正かつ迅速な意思決定、業務執行の管理・監督機能、全部門のカバー...
独立役員届出書
2021/06/01 【1888】若築建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書の 提出理由 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 前田克典社外監査役 ○ △ 新任有 2 森本昌雄社外監査役 ○ 3 朝倉康夫社外取締役 ○ ○ 有 4 原田美穂社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 若築建設株式会社コード 1888 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議...
第205回定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【1888】若築建設株式会社、株主総会招集通知
第205回定時株主総会招集ご通知
引用：本部長 取締役兼専務執行役員建設事業部門担 当役員兼洋上風力開発室担当兼総合シ ステム部担当 取締役兼常務執行役員経営管理部門長 兼総務部担当兼人事部担当兼経営企画 部担当 取締役兼常務執行役員建設事業部門担 当役員兼土木部長 常務執行役員経営管理部門財務部担当 兼財務部長 取締役 再任 再任 再任 再任 再任 新任 男性 男性 男性 男性 男性 男性 再任社外独立 男性 再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 男性男性候補者...
有価証券報告書－第205期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【1888】若築建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第205期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： - 212,900 1.64 計 - 212,900 - 212,900 1.64 22/100EDINET 提出書類 若築建設株式会社 (E00081) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 205 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す る、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。 本制度は、当社が金銭...
四半期報告書－第207期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【1888】若築建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第207期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ ん。 2. 第 206 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け 株式交付信託 」を導入しております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結 財務諸表及び四半期連結財務諸表において自己株式として計上しております。1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純 利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社 株式の数...
独立役員届出書
2020/09/17 【1888】若築建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：若築建設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/17 独立役員届出書 若築建設株式会社コード 1888 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/5 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役田中優次氏が、2020 年 9 月 5 日に逝去し、同日をもって取締役を 退任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/17 【1888】若築建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10(1)) ■ 当社は、法定の機関設計以外に、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置してはおりません。今後は、必要に応じて任 意機関の設置を含め、検討してまいりたいと考えております。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 ■ 中期経営計画を収益力の強化を図ることを第一に策定し、売上高、営業利益、自己資本当期純利益率 (ROE) 等の目標値を、当社ホームペー ジ等で開示するとともに、目標達成に向けた具体的...
四半期報告書－第206期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【1888】若築建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第206期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：については、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 2. 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等を第 1 四半期連結会計期間の期 首から適用しており、当第 3 四半期連結累計期間及び当第 3 四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 3. 第 206 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け 株式交付信託...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/13 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 13 日 会社名若築建設株式会社 代表者名代表取締役社長烏田克彦 (コード:1888、東証第一部 ) 問合せ先人事部長中野裕之 (TEL. 03-3492-0271) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制 度の導入に関する議案を 2021 年 6 月 25 日...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/08/05 【1888】若築建設株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 8 月 5 日 会社名若築建設株式会社 代表者名代表取締役社長烏田克彦 (コード:1888、東証第一部 ) 問合せ先総務部長 中野裕之 (TEL. 03-3492-0271) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)および執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
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