開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　60件中 1-30件目(7.115秒)
第102回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【1890】東洋建設株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第102回定時株主総会招集ご通知
引用：役員事業部門統括 2007 年 4 月同社代表取締役副社長事業部門統括 2008 年 4 月同社代表取締役副会長 2009 年 4 月同社取締役副会長 2009 年 3 月東京コカ・コーラボトリング株式会社 ( 現コカ・コーラボトラーズジ ャパン株式会社 ) 社外取締役 2011 年 6 月日清オイリオグループ株式会社社外取締役 2012 年 7 月スターツコーポレーション株式会社専務執行役員 2016 年 6 月株式会社リコー社外監査役 平田機工株式会社社外取締役 2018 年 6 月株式...
独立役員届出書
2024/05/31 【1890】東洋建設株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/31 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鳴澤隆社外取締役 ○ ○ 有 2 松木和道社外取締役 ○ ○ 有 3 内山正人社外取締役 ○ ○ 有 4 岡田雅晴社外取締役 ○ △ 有 5 名取勝也社外取締役 ○ ○ 有 6 藤井佳子社外取締役 ○ △ 有 7 保田志穂社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 8 野中智子...
第102回定時株主総会資料
2024/05/31 【1890】東洋建設株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第102回定時株主総会資料
引用：会社 KITE( 以下、YFOと合わせて「YFOら」といいます。) から、当社普通株式に対する公開買付け及びその後のスクイーズアウト手続による当社の完全 子会社化を行うことについての提案 ( 以下 「 本提案 」といいます。)を受けました。 当社取締役会は、本提案に対する当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確保することを目的として、当社の独立社外取締役によって構成され る特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を本提案受領後直ちに設置し、経済産業 省...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： ) ※ 取締役郡司島尚 ( 専務執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鳴澤隆 取締役 ( 社外取締役 ) 松木和道 取締役 ( 社外取締役 ) 内山正人 取締役 ( 社外取締役 ) 岡田雅晴 取締役 ( 社外取締役 ) 名取勝也 ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 藤井佳子 ※は新任取締役 監査役 ※ 常勤監査役田邊勝規 監査役 ( 社外監査役 ) 保田志穂 監査役 ( 社外監査役 ) 野中智子 監査役 ( 社外監査役 ) 川口浩一 ※は新任監査役 2.2024 年 6 月 26 日開催予定定時株主総会終了...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-content/uploads/2023/11/2023-2027_Mid-Term-Business-Plan-_J.pdf (2) 取締役会において当社のコーポレートガバナンスの基本的な考え方である「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、これを当社ウェブサ イトにおいて開示しています。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、独立社外取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議します。 (4) 取締役候補者の指名にあたっては、経営の意思決定に必要である広範な知見を備え...
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、決算発表
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：専務執行役員郡司島尚 ( 現専務執行役員 ) 取締役 ※ 藤井佳子 ※ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 3 監査役の異動 < 新任監査役候補 > 常勤監査役田邊勝規 4 異動予定日 2024 年 6 月 26 日 ( 参考 ) 取締役及び監査役の一覧 2024 年 6 月 26 日開催予定定時株主総会、取締役会及び監査役会終了後の予定 ● 取締役 代表取締役 吉田真也 ( 会長執行役員 CEO) 取締役大林東壽 ( 副会長執行役員 ) 代表取締役 中村龍由 ( 社長執行役員...
支配株主等に関する事項について
2024/05/24 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において、業務執行に関する重要な意思決定の 協議、決議をしており、株主共同利益のため支配的株主との利益相反を適切に管理しています。 以 上...
定款一部変更に関するお知らせ
2024/05/10 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：させるため、役付取締役を廃止し、執行役員制度に基づく役職に一元化したく、現行 定款第 21 条に定める役付取締役に関する条文を削除するものであります。 また、取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役会の招集権者及び議長に独立社外 取締役を選任できるよう、現行定款第 23 条に定める取締役会の招集権者及び議長に関する 条文を変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3. 定款変更の日程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日 2024 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【1890】東洋建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議します。 (4) 取締役候補者の指名にあたっては、経営の意思決定に必要である広範な知見を備え、経営の監督機能発揮に必要な出身分野、出身業務に おける多様な実績を有すること等に基づき、その選解任を独立社外取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議し、取締役会で決定しま す。 また、監査役候補者の指名にあたっては、財務、会計及び経営などに関する適切な知見を備え、経営の健全性確保に貢献できること等に基 づき、役員指名・報酬委員会にて協議し、監査役会の同意を得...
特別委員会設置に関するお知らせ
2023/09/27 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
特別委員会設置に関するお知らせ
引用：される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を新たに設 置することを決議いたしました。本特別委員会の委員には、当社第 101 回定時株主総会にお いて選任された取締役のうち、独立役員として届け出ている取締役 7 名全員を選任してお ります。当社は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役の活用 に努めることとしており、本特別委員会の委員の選任に当たって、各委員において、YFOら 並びに当社のその他の関係会社であるインフロニア・ホールディングス株式会社からの独 立性...
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出及び株式追加取得に関するお知らせ
2024/02/08 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出及び株式追加取得に関するお知らせ
引用：において、本制度の継 続及び内容の一部改定につきご承認をいただいております。本制度は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社が拠出する 報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、当該信託を通じて当社の業績目標の達 成度等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」と いう。)を行うものであります。 本制度に関しまして、当社は本日開催の取締役会において、当該信託に対する金銭の追加拠 出及び当社...
特別委員会廃止に関するお知らせ
2024/02/01 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
特別委員会廃止に関するお知らせ
引用：、YFOとあわせて「YFOら」といいます。)から、当社普通株式に対 する公開買付け及びその後のスクイーズアウト手続による当社の完全子会社化についての 提案 ( 以下 「 本提案 」といいます。)を受領したことを受け、当社の独立社外取締役によっ て構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しておりました。 本提案に対しては、2023 年 12 月 14 日付け当社プレスリリース「 合同会社 Yamauchi-No.10 Family Office 及び株式会社 KITE...
合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの当社株式に対する公開買付けの申込みに関する意見表明（反対）のお知らせ
2023/12/14 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの当社株式に対する公開買付けの申込みに関する意見表明（反対）のお知らせ
引用：委員会設置に関するお知 らせ」( 以下 「2023 年 9 月 27 日付けプレスリリース」といいます。)にてお知らせしたとおり、 当社の独立社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。) を設置し、本提案に係る諮問事項への答申を委嘱しておりましたが、本日、本特別委員会か ら最終答申を受領いたしました( 最終答申の概要は下記 4をご参照ください。)。これを受け て、当社取締役会は、本日、取締役全員の一致により、本公開買付けに対して反対の意見を 表明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/26 【1890】東洋建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役と監査役で構成される取締役会は、当社の経営に係る重要事項について毎月 1 回開催する取締役会及び必要に応じて開催される臨時 取締役会において審議、決定するほか各取締役による業務執行の監督を行っています。 また、経営環境の変化に迅速に対応し、業務運営の効率化を図るため職務執行の方針を協議決定する経営方針会議を開催しています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び金融商品取引所が定める...
合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの当社株式に対する公開買付けの申込みの取下げに関するお知らせ
2023/12/20 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの当社株式に対する公開買付けの申込みの取下げに関するお知らせ
引用：の独立社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。)を廃止することはせず、少なくとも2024 年 1 月末までは本特別委員会を存置する予定 です。今後、本特別委員会を廃止した場合には、速やかにお知らせいたします。 以上 1...
（開示事項の経過）合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの提案に関する進捗状況に関するお知らせ
2023/12/04 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの提案に関する進捗状況に関するお知らせ
引用：は、合同会社 Yamauchi-No.10 Family Office( 以下 「YFO」といいます。) 及び株式会社 KITE( 以下、YFOとあわせて「YFOら」といいます。)より受領した、当社の普 通株式に対する公開買付け及びその後のスクイーズアウト手続による当社の完全子会社化 に関する提案 ( 以下 「 本提案 」といいます。)を巡る検討において、当社の意思決定の恣意 性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、当社 の独立社外取締役によって構成される特別委員...
株主提案に対する当社取締役会意見に関する説明資料
2023/05/24 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関する説明資料
引用： 5 号議案 取締役の報酬額改定の件 社外取締役の員数を増加すべく、報酬額を⽉ 額 33 百万円以内とする。 (うち社外取締役分 ⽉ 額 12 百万円以内 ) 賛 成 会社提案 第 6 号議案 取締役及び執 ⾏ 役員向け 株式報酬制度に係る額及び 内容改定の件 本制度と中期経営計画との連動性を明確にするとともに、今後の中期経営計画の計画期間 の変更等に対応するため、本制度の内容を⼀ 部改定 • 対象期間を3 事業年度から5 事業年度にする • ⾦ 員の上限を5 事業年度を対象として565 百万円...
（開示事項の経過）合同会社Yamauchi-No.10 Family Office 及び株式会社KITE からの提案に関する検討の進捗状況に関するお知らせ
2023/11/14 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）合同会社Yamauchi-No.10 Family Office 及び株式会社KITE からの提案に関する検討の進捗状況に関するお知らせ
引用：として、当社の独立社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を同日付けで設置し、本特別委員会は、当社取締役会か らの諮問事項についての検討を引き続き進めております。 その経過として、2023 年 10 月 4 日付け当社プレスリリース「( 開示事項の経過 ) 合同会社 Yamauchi-No.10 Family Office 及び株式会社 KITEからの提案に関する特別委員会からの一 次答申書の受領及び今後の対応方針に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社...
役員候補者及び報酬額改定に関する会社提案議案の決定並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/24 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
役員候補者及び報酬額改定に関する会社提案議案の決定並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：経営計画の策定に関与した大 林東壽氏を代表取締役社長とし、建築事業を長年にわたり率い、同じく新中期経 営計画の策定に関与した平田浩美氏を代表取締役副社長として経営を行っていく ことが不可欠であると考えております。また、同様に新中期経営計画の策定に関 与した佐藤護氏及び中村龍由氏が業務執行取締役として経営に関与する必要があ るとともに、現任の経営管理本部法務部長として、当社の各事業分野に精通し経 営管理に関する豊富な経験と幅広い知識を有する宮 﨑 敦氏の存在が不可欠です。 また、社外取締役...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2023/05/24 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用：経営管理本部法務部長 ) 取締役 ※ 鳴澤隆 ( 現一般財団法人神山財団理事、 株式会社ロッテ社外取締役 ) 取締役 ※ 大武和夫 ( 現日本ヒルトン株式会社社外監査役、 大武法律事務所代表 ) 取締役 ※ 松永明彦 ( 現プレミアムインベストメントアドバイザリー株 式会社代表取締役 ) 取締役 ※ 西川泰藏 ( 現株式会社国連 SDGs コンサルティング代表取締役、 機械情報産業懇話会理事・副会長 ) 取締役 ※ 重本彰子 ( 現早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター講師 ) (2) 退任...
（開示事項の経過）当社株主との合意に基づく調査についての調査報告書（追加調査も含む）の受領に関するお知らせ
2024/03/05 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）当社株主との合意に基づく調査についての調査報告書（追加調査も含む）の受領に関するお知らせ
引用：の役職等を記 載している。 154 D 氏常務執行役員 ( 当時部長 ) 5 E 氏常務執行役員 ( 当時部長 ) 本調査対象者 以外 6 F 氏代表取締役執行役員副社長 ( 当時取締役執行役員副社長 ) 7 G 氏代表取締役社長執行役員社長 ( 当時取締役専務執行役員 ) 8 H 氏非常勤顧問 ( 当時取締役執行役員副社長 ) 9 I 氏退職 ( 当時社外取締役 ) 10 J 氏常勤社外監査役 11 K 氏専務執行役員 ( 当時顧問 ) 12 L 氏部長 13 M 氏部長 14 N 氏部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/25 【1890】東洋建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・ガイドライン」を定め、これを当社ウェブサ イトにおいて開示しています。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、社外取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議します。 (4) 取締役候補者の指名にあたっては、経営の意思決定に必要である広範な知見を備え、経営の監督機能発揮に必要な出身分野、出身業務に おける多様な実績を有すること等に基づき、その選解任を社外取締役が過半数の役員指名・報酬委員会にて協議し、取締役会で決定します。 また、監査役候補者の指名にあたっては、財務、会計...
有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【1890】東洋建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：開催の第 94 回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除 く。以下、取締役等 )へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本 制度 )を導入することを決議いたしました。本制度は、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢 献意識をこれまで以上に高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高 い報酬制度であります。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称する...
臨時報告書
2023/06/30 【1890】東洋建設株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を月額 33 百万円以内 (うち社外取締役分月額 12 百万円以内 )とする。 < 株主提案 ( 第 7 号議案から第 9 号議案 )> 第 7 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、吉田真也、登坂章、内山正人、岡田雅晴、加藤伸一、名取勝也、山口利昭、松木和 道、村田恒子を選任する。 第 8 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、野中智子を選任する。 第 9 号議案取締役の報酬額改定の件 第 7 号議案の取締役 9 名選任の件の候補...
（開示事項の経過）合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの提案に関する特別委員会からの一次答申書の受領及び今後の対応方針
2023/10/04 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）合同会社Yamauchi-No.10 Family Office及び株式会社KITEからの提案に関する特別委員会からの一次答申書の受領及び今後の対応方針
引用：社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を同日 付けで新たに設置いたしました。本特別委員会は、当社取締役会からの諮問事項について検 討を進めております。その経過として、本特別委員会から本日付けで諮問事項 1( 本提案に 係るデュー・デリジェンスへの対応を行うべきか否か及びデュー・デリジェンスにどこまで 対応するべきか)に対する一次的な答申書 ( 以下 「 一次答申 」といいます。)を受領し、本 日開催の当社取締役会において、本提案に係るデュー...
特別委員会設置に関するお知らせ
2023/02/15 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
特別委員会設置に関するお知らせ
引用： の 2023 年 2 月 7 日付けプレスリリースについて」をご参照ください。)、昨日、当社取締役 会が上記の決定をし、現時点で YFO らから提供を受けている情報に限定してでも、本提案 について検討を可能な限り進めることとしたことに伴い、本提案についての当社の意思決 - 1 -定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的と して、昨日、下記のとおり、当社の独立社外取締役及び当社から独立した外部の有識者に よって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会...
株主提案の役員候補者に対する役員指名・報酬委員会による面談要請について
2023/04/21 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
株主提案の役員候補者に対する役員指名・報酬委員会による面談要請について
引用： 月開催予定の当社 定時株主総会における議題について株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」といいます。)を行う旨の 書面を受領しました。 本株主提案に関して、YFO は、2023 年 4 月 20 日付けで「 東洋建設に提案する取締役・監 査役候補者について」と題する資料を公表し、当社の役員指名・報酬委員会の構成員であ る「 代表取締役 2 名と社外取締役 1 名 」は、YFO として再任に反対する方針であり「 取締役と しての地位に関わる利害関係 」を有している旨、及び、したがってそのような役員...
株主提案の役員候補者による役員指名・報酬委員会との面談の拒絶について
2023/05/09 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
株主提案の役員候補者による役員指名・報酬委員会との面談の拒絶について
引用：に役員の適格性を判断することは期待できないこと、(ⅱ)YFO により不 適任と表明を受けている社外取締役が委員を構成する同委員会による評価結果は一般株主 の議決権行使にとって有用な情報とは言い難いこと等を理由に、面談の要請に応じないと されております。しかしながら、同委員会は、取締役会の機能の独立性・客観性を強化す るための機関である上、同委員会の委員は、昨年 6 月に開催された当社株主総会において 当社株主の皆様によって適正に選任された取締役により構成されており、同委員会による 役員候補者の検討...
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/05/24 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： 月下旬開催予定の第 101 回定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 本制度における改定後の内容等 (1) 現行の本制度の概要 本制度は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。以下 「 取締役等 」とい う。)を対象に、当社が拠出する報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、当該 信託を通じて当社の業績目標の達成度等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)の交付及び給付...
特別委員会による答申時期の延期に関するお知らせ
2023/03/29 【1890】東洋建設株式会社、その他のIR
特別委員会による答申時期の延期に関するお知らせ
引用：及びその後のスクイーズアウト手続による当社の完全子会社化に関する提案 ( 以下 「 本 提案 」といいます。)について、当社の独立社外取締役及び当社から独立した外部の有識者 によって構成される特別委員会を設置することを同年 2 月 14 日に決議いたしました。 現在、特別委員会では、本提案の当社の中長期的な企業価値・株主利益の見地からの妥 当性・相当性について検討・評価を行っております。特別委員会による当社取締役会への 答申時期は「2023 年 3 月末頃まで」を予定していましたが、昨日、特別委員会として、YFO...
開示情報 > 全文検索