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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 31-47件目(6.916秒)
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2021/07/08 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：に つき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 570 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 200 個 当社執行役員 32 名 370 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり122,400 円 (1 株当たり1,224 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日において、第三者評価機関がブラック・ショールズ モデルにより算出した公正価額であり、割当て...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【1961】三機工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：第 96 回 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 2020 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催 場所 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号 帝国ホテル東京本館 4 階桜の間 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金処分の件 取締役 10 名選任の件 監査役 1 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 INDEX ■ 第 96 回定時株主総会...
臨時報告書
2020/07/01 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、阿部隆哉氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役 1 名について、コーポレートガバナンスの一層の強化を 図るため、本総会終結の時以降は常勤となり、取締役会議長の任に 就き、今までにも増してその経験と識見を活かしてもらうこと、 加えて、近年の経済情勢や経営環境の変化に伴い社外取締役に 求められる役割・責務が今後増大することも考えられることから、 取締役の報酬額の総額 ( 年額 650 百万円以内 )は変更せずに、社外 取締役の報酬額のみを年額 50 百万円以内から年額...
臨時報告書
2021/06/29 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に対する株式報酬型ストックオプションとしての 新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、 本年 3 月 1 日施行の「 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」に基づき、新株予約権に関 する報酬等の具体的な内容を決定する。 2/3EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
訂正臨時報告書
2020/09/29 【1961】三機工業株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：,003 0 可決 95.97 山本幸央 430,637 66,515 0 可決 86.44 額賀信 482,402 14,750 0 可決 96.83 柏倉和彦 475,806 21,346 0 可決 95.50 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 489,790 7,362 0 ( 注 )2 可決 98.31 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任 496,989 163 0 ( 注 )2 可決 99.75 の件 第 5 号議案 社外取締役の報酬額 495,590 869 693 ( 注 )1...
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：されたもの 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 2020 年 6 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 当社執行役員 32 名 580 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 58,000 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの 金額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とし ます。 新株予約権の行使期間 ( 注 )2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
2021/06/23 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
引用：要領 (1) 新株予約権の名称 三機工業株式会社 2021 年度新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 200 個 当社執行役員 32 名 370 個 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株 式の数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は1 個当たり 100 株とする。 ただし、新株予約権を割当てる日 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ものとなるよう、取締役・監査役別に、毎年、以下の各要素のバランスを考慮して決定して います。 1. 固定報酬役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 常勤取締役 ○ ○ ○ 業務執行取締役のみ人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 社外取締役 ○ ○ - 人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 常勤監査役 ○ ○ - 監査役の協議により決定...
SANKI REPORT 2019 (2)
2020/01/29 【1961】三機工業株式会社、その他
SANKI REPORT 2019 (2)
引用：するとともに、会計監査人が計 算書類等を監査しつつ、取締役会が重要な意思決定を行う体制としています。 その上で、経営効率を向上させるとともに意思決定を迅速化するため、経営機 能を、意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行機能を担う執行役員とに 分離する執行役員制度を採用しています。 ■ ガバナンス体制概要 (2019 年 6 月 27 日現在 ) ■ 主な会議体の開催状況 (2018 年度 ) 取締役会議長 人数 取締役会長 取締役人数 (うち女性の人数 ) 12 名 (0 名 ) 社外取締役人数 (うち独立...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2020/07/10 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：に つき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 580 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 200 個 当社執行役員 32 名 380 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり96,500 円 (1 株当たり965 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日において、第三者評価機関がブラック・ショールズ モデルにより算出した公正価額であり、割当て...
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：であります。 計 62,661,156 62,661,156 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 下記以外のストックオプション制度の内容は「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 」の(ストック・オプション等関係 )に記載しております。 2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議されたもの 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 2019 年 6 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
2020/06/25 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
引用：要領 (1) 新株予約権の名称 三機工業株式会社 2020 年度新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 200 個 当社執行役員 32 名 380 個 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株 式の数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は1 個当たり 100 株とする。 ただし、新株予約権を割当てる日 ( 以下...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2019/07/12 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：となっておりました項目に つき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 620 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 7 名 240 個 当社執行役員 31 名 380 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり114,700 円 (1 株当たり1,147 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日において、第三者評価機関がブラック・ショールズ...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
2019/06/27 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
引用：するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 三機工業株式会社 2019 年度新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 7 名 240 個 当社執行役員 31 名 380 個 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株 式の数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は1 個当たり 100 株...
四半期報告書－第98期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【1961】三機工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第98期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用： ( 社外取締役を除く。) 7 名 当社執行役員 32 名 570 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 57,000 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ ( 注 )2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ※ 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )5 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ ( 注 )7 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの 金額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額...
四半期報告書－第97期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【1961】三機工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第97期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用： 単元株式数は100 株であり ます。 計 59,661,156 59,661,156 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 2020 年 6 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 当社執行役員 32 名 580 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 58,000 株...
四半期報告書－第96期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【1961】三機工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：,661,156 60,661,156 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 2019 年 6 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 7 名 当社執行役員 31 名 620 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 62,000 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時...
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