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2024/06/21 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な取り組み内容・教育環境及び教育体系の充実化・ダイバーシティ&インクルージョンの推進・従業員エンゲージメントの向上・職場環境づくり( 働き方改革と健康経営 ) 【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに関しては、取締役会において重要な事項に関する検討にあたり独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。なお、取締役会...

2024/06/03 【1950】日本電設工業株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：日本電設工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2024/6/3 独立役員届出書の提出理由 ☑ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員届出書日本電設工業株式会社コード 1950 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明」に一部変更が生じたため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f...

2024/06/21 【1950】日本電設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：している。また、当社定款において、会社法第 399 条の13 第 6 項の規定に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に定める事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能としている。 a. 取締役会・執行役員制度取締役会は取締役 11 名 ( 内社外取締役 5 名 )をもって構成し、原則月 1 回の定例取締役会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することとしている。取締役会では、具体的な検討...

2024/06/21 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：のパートナー会社として位置付けられており、同社とは営業上の取引関係にあります。また、当社は同社から電気設備工事を請け負い、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約もなく一定の独立性が確保されていると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 21 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由常務執行役員本人は、同社での豊富な経験及び幅取締役 ( 社外取締役 ) 加藤修イノベーション戦略本部副本部長鉄道事業...

2024/05/22 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：・総務担当大阪支店長取締役 ( 非常勤 ) 倉元政道取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 加藤修取締役 ( 非常勤 ) なお、倉元政道および加藤修の2 名は、社外取締役の候補者であります。 1/7 2. 監査等委員である取締役候補者新役職名旧役職名取締役取締役常勤監査等委員水上渉常勤監査等委員取締役取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 川俣尚高監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 近藤邦弘監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役取締役監査等...

2024/02/16 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な取り組み内容・教育環境及び教育体系の充実化・ダイバーシティ&インクルージョンの推進・従業員エンゲージメントの向上・職場環境づくり( 働き方改革と健康経営 ) 【補充原則 3-1-2】当社は、開示資料 ( 決算短信、招集通知、有価証券報告書等 )の英文開示を行っておりませんが、海外投資家の比率等を勘案のうえ検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項...

2024/02/06 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な取り組み内容・教育環境及び教育体系の充実化・ダイバーシティ&インクルージョンの推進・従業員エンゲージメントの向上・職場環境づくり( 働き方改革と健康経営 ) 【補充原則 3-1-2】当社は、開示資料 ( 決算短信、招集通知、有価証券報告書等 )の英文開示を行っておりませんが、海外投資家の比率等を勘案のうえ検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項...

2023/07/03 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な取り組み内容・教育環境及び教育体系の充実化・ダイバーシティ&インクルージョンの推進・従業員エンゲージメントの向上・職場環境づくり( 働き方改革と健康経営 ) 【補充原則 3-1-2】当社は、開示資料 ( 決算短信、招集通知、有価証券報告書等 )の英文開示を行っておりませんが、海外投資家の比率等を勘案のうえ検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項...

2023/06/23 【1950】日本電設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：て、会社法第 399 条の13 第 6 項の規定に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に定める事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能としている。 a. 取締役会・執行役員制度取締役会は取締役 11 名 ( 内社外取締役 5 名 )をもって構成し、原則月 1 回の定例取締役会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することとしている。取締役会では、具体的な検討内容として法令...

2023/05/22 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

引用：・営業・環境エネルギー・技術開発担当技術開発担当取締役 ( 非常勤 ) 倉元政道取締役 ( 非常勤 ) 東日本旅客鉄道株式会社取締役 ( 非常勤 ) 加藤修執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部門長なお、倉元政道および加藤修の2 名は、社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 23 日付 ) 新役職名旧役職名取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 福島美由紀税理士なお、福島美由紀は、社外取締役の候補者であります。 3. 退任予定...

2023/06/23 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：のパートナー会社として位置付けられており、同社とは営業上の取引関係にあります。また、当社は同社から電気設備工事を請け負い、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約もなく一定の独立性が確保されていると考えております。( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 23 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由常務執行役員本人は、同社での豊富な経験及び幅取締役 ( 社外取締役 ) 加藤修イノベーション戦略本部副本部長鉄道事業本部...

2022/06/27 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。現在、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示は行っておりませんが、今後当該開示について検討してまいります。【原則 4-8】当社は、取締役 12 名のうち独立社外取締役 3 名となっており、独立社外取締役が取締役総数の3 分の1 以上になっておりませんが、重要事項に関する検討にあたっては取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。3 分の1 以上の独立社外取締役の選任については、当社をとりまく環境等を総合的に勘案のうえ検討...

2022/06/24 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：は、同社グループのパートナー会社として位置付けられており、同社とは営業上の取引関係にあります。また、当社は同社から電気設備工事を請け負い、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約もなく一定の独立性が確保されていると考えております。 1/2( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 24 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由取締役 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 大内敦下山貴史常務取締役...

2022/06/24 【1950】日本電設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：、取締役会の決議によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に定める事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能としている。 a. 取締役会・執行役員制度取締役会は取締役 12 名 ( 内社外取締役 5 名 )をもって構成し、原則月 1 回の定例取締役会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することとしており、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っている。当社では意思決定等の経営機能と業務執行...

2021/12/22 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を当社ホームページ(https://www.densetsuko.co.jp/01jobs/)で公表し推進【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項に関する検討にあたり取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。【補充原則 4-11-1】当社は、取締役候補者の選任について、本人の人格、能力、経験、健康等を総合的に判断し、当社の取締役として相応しいと判断...

2022/05/20 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

引用：・情報通信担当常務取締役常務執行役員営業統括本部長外川友司営業統括本部長営業・環境エネルギー・技術開発担当取締役 ( 非常勤 ) 大内敦取締役 ( 非常勤 ) 株式会社明電舎取締役 ( 非常勤 ) 倉元政道特任顧問なお、大内敦および倉元政道の2 名は、社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者新役職名旧役職名取締役取締役常勤監査等委員水上渉常勤監査等委員取締役取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 川俣尚高監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役取締役...

2021/07/01 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、現在、議決権電子行使プラットフォームの利用等及び招集通知の英訳を実施しておりませんが、これらは機関投資家及び海外投資家の皆様の議決権行使にあたり有益なものと認識しております。今後の対応につきましては、機関投資家及び海外投資家の皆様の比率を勘案のうえ、検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項に関する検討にあたり取締役会において独立社外取締役の適切...

2021/06/08 【1950】日本電設工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本電設工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/8 独立役員届出書日本電設工業株式会社コード 1950 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由 2021/6/25 開催予定の当社第 79 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c...

2021/06/04 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、現在、議決権電子行使プラットフォームの利用等及び招集通知の英訳を実施しておりませんが、これらは機関投資家及び海外投資家の皆様の議決権行使にあたり有益なものと認識しております。今後の対応につきましては、機関投資家及び海外投資家の皆様の比率を勘案のうえ、検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項に関する検討にあたり取締役会において独立社外取締役の適切...

2021/06/25 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：は、同社グループのパートナー会社として位置付けられており、同社とは営業上の取引関係にあります。また、当社は同社から電気設備工事を請け負い、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約もなく一定の独立性が確保されていると考えております。 1/2( 役員の兼務状況 ) (2021 年 6 月 25 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由本人は、同社での豊富な経験及び幅取締役 ( 社外取締役 ) 大内敦常務取締役技術イノベーション推...

2021/06/25 【1950】日本電設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：により、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保している。また、当社定款において、会社法第 399 条の13 第 6 項の規定に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に定める事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能としている。 a. 取締役会・執行役員制度取締役会は取締役 10 名 ( 内社外取締役 4 名 )をもって構成し、原則月 1 回の定例取締役会開催のほか、必要...

2021/06/08 【1950】日本電設工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：、 2018 年 6 月からは当社社外取締役として客観的な立場から取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、取締役候補者といたしました。 ― 7 ―候補者番号 4 ふりがな氏名 ( 生年月日 ) さ佐の野きよ清たか孝 (1955 年 10 月 8 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1974 年 4 月当社入社 2006 年 10 月当社西日本統括...

2021/05/24 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

人事異動のお知らせ

引用：役員技術イノベーション推進本部副本部長なお、大内敦は社外取締役の候補者であります。 1/72. 監査等委員である取締役候補者新役職名旧役職名取締役東日本旅客鉄道株式会社監査等委員 ( 非常勤 ) 下山貴史鉄道事業本部設備部次長なお、下山貴史は社外取締役の候補者であります。 3. 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 旧役職名江川健太郎取締役会長常務取締役岩﨑俊隆関連事業・監査・財務・人事・総務・CSR 担当山本康裕常務取締役技術開発本部長...

2020/11/06 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、現在、議決権電子行使プラットフォームの利用等及び招集通知の英訳を実施しておりませんが、これらは機関投資家及び海外投資家の皆様の議決権行使にあたり有益なものと認識しております。今後の対応につきましては、機関投資家及び海外投資家の皆様の比率を勘案のうえ、検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項に関する検討にあたり取締役会において独立社外取締役の適切...

2020/06/03 【1950】日本電設工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本電設工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/3 独立役員届出書日本電設工業株式会社コード 1950 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の提出理由 2020/6/19 開催予定の当社第 78 期定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 杉本素信社外取締役 ○ ○ 有 2 川俣尚高社外取締役 ○ ○ 新任有...

2020/06/19 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、現在、議決権電子行使プラットフォームの利用等及び招集通知の英訳を実施しておりませんが、これらは機関投資家及び海外投資家の皆様の議決権行使にあたり有益なものと認識しております。今後の対応につきましては、機関投資家及び海外投資家の皆様の比率を勘案のうえ、検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項に関する検討にあたり取締役会において独立社外取締役の適切...

2020/06/19 【1950】日本電設工業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：は、同社グループのパートナー会社として位置付けられており、同社とは営業上の取引関係にあります。また、当社は同社から電気設備工事を請け負い、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約もなく一定の独立性が確保されていると考えております。 1/2( 役員の兼務状況 ) (2020 年 6 月 19 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由取締役 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 安田一成田中友行執行役員鉄道...

2020/06/03 【1950】日本電設工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：を有しており、 2018 年 6 月からは当社社外取締役として客観的な立場から取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏は、東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、得意先であります。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2 年となります。 ( 注 ) 1...

2020/06/19 【1950】日本電設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能としている。 a. 取締役会・執行役員制度取締役会は取締役 11 名 ( 内社外取締役 4 名 )をもって構成し、原則月 1 回の定例取締役会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することとしており、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っている。当社では意思決定等の経営機能と業務執行機能を分離することにより、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すため、執行役員制度を導入し、特定の事業部門ごとに責任を持つ執行役員への権限委譲...

2019/11/06 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、現在、議決権電子行使プラットフォームの利用等及び招集通知の英訳を実施しておりませんが、これらは機関投資家及び海外投資家の皆様の議決権行使にあたり有益なものと認識しております。今後の対応につきましては、機関投資家及び海外投資家の皆様の比率を勘案のうえ、検討してまいります。【補充原則 4-10-1】当社は、現在、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、重要な事項に関する検討にあたり取締役会において独立社外取締役の適切...

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