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2024/07/02 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：定めております。その内容については、今後も、環境の変化に応じた見直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬 ( 短期インセンティブ) 及び業績連動株式...

2024/06/28 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：定めております。その内容については、今後も、環境の変化に応じた見直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立...

2024/06/03 【1852】株式会社淺沼組、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第89期定時株主総会招集ご通知

引用：全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となります。本議案の内容につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、構成員の過半数を独立社外 取締役とし、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定しております。当社の取締役会の構成について当社の取締役会は、その役割・責務...

2024/06/27 【1852】株式会社淺沼組、定款

定款 2024/06/27

引用：があったものとみなす。 4 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。第 23 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。第 5 章監査役および監査役会第 24 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は5 名以内とする。 2 監査役補欠者の選任決議の効力は、当該...

2024/06/28 【1852】株式会社淺沼組、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：の意思決定と業務執行の明確化を目指して、当社定款において取締役数を20 名以内と定めているところ、取締役 8 名からなる取締役会と執行役員制度を採用しております。取締役、監査役及び執行役員の指名にあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議結果を踏まえ、取締役会において決定しております。当委員会は、浅沼誠社長、豊田彰啓戦略企画本部長及び独立社外取締役 3 名 ( 船本美和子、森川卓也及び木下誠也 )で構成しており、筆頭独立社外取締役を委員長としております。当社の取締役会は8 名...

2024/06/27 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役への新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2021 年 6 月 25 日開催の第 86 期...

2024/02/29 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

代表取締役、役員等の異動ならびに組織変更に関するお知らせ

引用： ( 常勤 ) 佐々木勇一代表取締役山腰守夫監査役 ( 社外 ) 中川能亨取締役森山起宏監査役 ( 社外 ) 木村知子取締役豊田彰啓監査役 ( 社外 ) 大工舎宏取締役藤沢正宏取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 福田昌史船本美和子森川卓也 ( 執行役員 ) 役職名氏名担当社長執行役員浅沼誠専務執行役員豊田彰啓戦略企画本部長専務執行役員藤沢正宏建築事業本部長常務執行役員竹内仁安全品質環境本部長常務執行役員石原誠一郎戦略企画本部副本部長兼戦略事業推進...

2023/06/26 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑み固定報酬のみを付与するものといたします。具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額については、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会...

2023/06/23 【1852】株式会社淺沼組、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ます。当委員会は、浅沼誠社長、山腰守夫社長室長及び社外取締役 3 名 ( 福田昌史、船本美和子、森川卓也 )で構成しており、筆頭社外取締役を委員長としております。当社の取締役会は8 名で構成されており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、原則月 1 回もしくは必要に応じ随時開催し、法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要事項に関する決議を行っております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役 ( 社外監査役を含む)の取締役会への出席...

2023/02/28 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

取締役および監査役等の異動に関するお知らせ

引用：取締役植芝幸擴監査役 ( 社外 ) 木村知子取締役森山起宏監査役 ( 社外 ) 大工舎宏取締役藤沢正宏取締役豊田彰啓取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 福田昌史船本美和子森川卓也 ( 執行役員 ) 役職名氏名担当社長執行役員浅沼誠専務執行役員山腰守夫社長室長兼海外事業担当専務執行役員森山起宏土木事業本部長常務執行役員藤沢正宏建築事業本部長常務執行役員豊田彰啓大阪本店長兼建築事業本部副本部長常務執行役員竹内仁安全品質環境本部長常務執行役員石原...

2022/09/01 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑み固定報酬のみを付与するものといたします。具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額については、決定プロセスの透明性、公正性を確保...

2023/06/23 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 4. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役への新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度...

2022/06/28 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑み固定報酬のみを付与するものといたします。具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額については、決定プロセスの透明性、公正性を確保...

2022/06/23 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑み固定報酬のみを付与するものといたします。具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額については、決定プロセスの透明性、公正性を確保...

2022/02/25 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

監査役および執行役員等の異動に関するお知らせ

引用：会社 ( 現株式会社アットストリーム) 共同設立取締役・共同経営者株式会社アットストリーム代表取締役 ( 現任 ) アットストリームパートナーズ合同会社共同設立代表パートナー( 現任 ) ― 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 大研医器株式会社社外取締役 甲南大学経営学部非常勤講師 12 退任監査役 (2022 年 6 月下旬退任予定 ) 監査役 ( 社外 ) 石島隆 ( 任期満了による退任 ) 3 重任補欠監査役 ( 社外 ) 候補者 (2022 年 6 月下旬重任予定 ) 監査役 ( 社外...

2021/12/23 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑み固定報酬のみを付与するものといたします。具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額については、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会...

2022/06/23 【1852】株式会社淺沼組、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：かつ的確に行える体制の確立と、市場環境の変化に対応すべく、経営上の意思決定と業務執行の明確化を目指して、当社定款において取締役数を20 名以内と定めているところ、取締役 9 名からなる取締役会と執行役員制度を採用しております。取締役、監査役及び執行役員の指名にあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議結果を踏まえ、取締役会において決定しております。当委員会は、浅沼誠社長、山腰守夫社長室長及び社外取締役 3 名 ( 福田昌史、船本美和子、森川卓也 )で構成しており、筆頭社外...

2021/06/28 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑み固定...

2021/06/29 【1852】株式会社淺沼組、臨時報告書

臨時報告書

引用：であるが、その後の経済情勢の変化及び現在の取締役の員数その他諸般の事情を勘案し、取締役の報酬等の額を月額 20 百万円以内 (うち社外取締役分は月額 4 百万円以内 )と改定 ( 減額 )するものである。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会にて決定するものとし、2021 年 2 月 25 日及び同年 5 月 14 日開催の取締役会にて、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めている。本議案に基づく改定後の取締役の報酬等の額は、当該方針に沿うものであり、相当...

2021/05/31 【1852】株式会社淺沼組、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：第 3 号議案監査役 1 名選任の件・16 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件・18 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件・19 < 株主提案 > 第 6 号議案政策保有株式の売却に係る定款変更の件・22 第 7 号議案剰余金の処分の件・24 ● 添付書類事業報告 26・連結計算書類 41・計算書類 43・監査報告書 45・ご来場予定の株主さまは、2 ページに記載の「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ...

2021/05/31 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。その内容については、今後も、環境の変化に応じた見直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等 (※)により構成し、他方、業務執行...

2021/05/31 【1852】株式会社淺沼組、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/5/31 独立役員届出書株式会社淺沼組コード 1852 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会で社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福田昌史社外取締役 ○ ○ 有 2 船本美和子社外...

2022/06/22 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他当社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 6,662 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としております。3. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る...

2021/02/25 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

監査役および執行役員等の異動に関するお知らせ

引用：、監査役及び執行役員の体制は、次のとおりとなります。 ( 取締役 ) ( 監査役 ) ( 下線部変更箇所 ) 役職名氏名役職名氏名代表取締役社長浅沼誠監査役 ( 常勤 ) 佐々木勇一代表取締役山腰守夫監査役 ( 社外 ) 石島隆取締役植芝幸擴監査役 ( 社外 ) 山脇衛取締役森山起宏監査役 ( 社外 ) 中川能亨取締役豊田彰啓取締役藤沢正宏取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 福田昌史船本美和子森川卓也 ( 執行役員 ) 役職名氏名担当社長執行役員...

2022/06/22 【1852】株式会社淺沼組、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：です。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役への新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入...

2021/05/14 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR

「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の内容の一部変更について

引用：報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)に関する議案を本年 6 月開催予定の第 86 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することを公表いたしましたが、本制度の導入とは別に、本日開催の取締役会において、確定金額の報酬等の額を月額 50 百万円以内から月額 20 百万円以内 (うち社外取締役分は月額 4 百万円以内 )に変更 ( 減額 )する議案を本株主総会に上程することを決定いたしました。それに伴い、本制度につきましても、下記のとおり、譲渡制限付株式付与...

2021/06/28 【1852】株式会社淺沼組、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：、山腰守夫社長室長及び社外取締役 3 名 ( 福田昌史、船本美和子、森川卓也 )で構成しており、筆頭社外取締役を委員長としております。なお、当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。当該責任限定が認められるのは、当該取締役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ら...

2020/06/26 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により決定しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994 年 6 月 29 日であり、決議の内容は「取締役の総報酬額は月額 50 百万円以内、監査役の総報酬額は月額 6 百万円以内」であります。また、具体的な取締役報酬等の額につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、指名・報酬委員会 ( 社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 )における審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。なお、各事業年度における取締役報酬等の額の決定過程における指名...

2020/05/14 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により決定しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994 年 6 月 29 日であり、決議の内容は「取締役の総報酬額は月額 50 百万円以内、監査役の総報酬額は月額 6 百万円以内」であります。また、具体的な取締役報酬等の額につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、指名・報酬委員会 ( 社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 )における審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。なお、各事業年度における取締役報酬等の額の決定過程における指名...

2020/06/05 【1852】株式会社淺沼組、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：● 株主総会参考書類第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり、社内取締役については、原則どおり6 名体制とするとともに、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため社外取締役は3 名体制とすることとしており、新任 3 名を含む、取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案が原案どおり承認された場合、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員となります。【当社の取締役会...

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