開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 31-39件目(2.735秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【1852】株式会社淺沼組、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：● 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、以下のとおり、社内取締役については、原則どおり6 名体制とするとともに、経営の透明性の 確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため社外取締役は3 名体制とすることとしており、新任 3 名を 含む、取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員となります。 【 当社の取締役会...
独立役員届出書
2020/06/02 【1852】株式会社淺沼組、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：淺沼組 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/2 独立役員届出書 株式会社淺沼組コード 1852 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福田昌史社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/28 【1852】株式会社淺沼組、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するために、指名・報酬委員会 ( 社外取締役 3 名、 社内取締役 2 名 )における審議のうえ、取締役会の決議により決定しております。 なお、各事業年度における取締役報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動は、毎期株主総会前に、独立性のある 社外取締役を委員長として審議を行っており、その結果を株主総会直後の取締役会に答申しております。 監査役報酬等つきましては監査役の協議により決定しております。 2. 役員報酬等の額の決定に関する方針と内容 Ⅰ. 役員報酬等の基本的考え方当社の役員報酬等につき...
取締役および監査役等の異動に関するお知らせ
2020/02/28 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR
取締役および監査役等の異動に関するお知らせ
引用： ) ( 監査役 ) 役職名氏名役職名氏名 ( 下線部変更箇所 ) 代表取締役社長浅沼誠監査役 ( 常勤 ) 佐 々 木勇一 代表取締役山腰守夫監査役 ( 常勤 ) 中西啓悦 取締役植芝幸擴監査役 ( 社外 ) 石島隆 取締役森山起宏監査役 ( 社外 ) 山脇衛 取締役立石勇一 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 福田昌史 齋藤宏保 船本美和子 ( 執行役員 ) 役職名氏名担当 社長執行役員浅沼誠 専務執行役員山腰守夫社長室長兼海外事業担当 専務執行役員植芝幸擴建築事業本部長...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/25 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 86 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたし ます。 なお、任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議のうえ、上記に関する取締役会決議を行ってお ります。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共 有を進める...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の取締役を兼務しない執行役員 16 名 7,685 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。3. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしたと おり、同日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の 皆様との一層の価値...
淺沼組　CSRレポート2019 (1/2)
2020/01/17 【1852】株式会社淺沼組、その他
淺沼組　CSRレポート2019 (1/2)
引用：。以上の五つ の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組むことを基本方針として います。 取締役会は8 名 (うち社外取締役 3 名 )の構成 とし、経営方針および取締役会規則に規定され た決議事項を審議の上、決議し、その際積極的に 監査役の意見を求め、関係法令等の遵守や運営 の透明性を高めています。さらに、代表取締役の 諮問機関として経営会議を組織し、経営に関する 重要事項の原案を作成し、社長に提言を行って います。また、コーポレート・ガバナンスの更なる 充実を図る...
有価証券報告書－第85期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【1852】株式会社淺沼組、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の確立と、市場環境 の変化に対応すべく、経営上の意思決定と業務執行の明確化を目指して、当社定款において取締役数を20 名以内と 定めているところ、取締役 9 名からなる取締役会と執行役員制度を採用しております。 取締役、監査役及び執行役員の指名にあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議結果を踏 まえ、取締役会において決定しております。当委員会は、浅沼誠社長、山腰守夫社長室長及び社外取締役 3 名 ( 福田 昌史、船本美和子、森川卓也 )で構成しており、筆頭社外取締役を委員長...
「中期３ヵ年計画（2021年度～2023年度）」の策定に関するお知らせ
2021/04/01 【1852】株式会社淺沼組、その他のIR
「中期３ヵ年計画（2021年度～2023年度）」の策定に関するお知らせ
引用：な実績・成果 ● 取締役の1/3を社外取締役、監査役の過半数を社外監査役とし、外部機 関による取締役会の実効性評価を実施し、取締役会の機能を強化 ●2021 年度末までに政策保有株式残高の対連結純資産比率 10% 未満実現に 向けた、11 銘柄、総額 3,078 百万円の株式売却を実施 ● 定期的なアナリスト・機関投資家向けIR 説明会および個人投資家向け 会社説明会を開催 ●ICT(3 次元モデル+ 仮想現実 )を活用した若手社員向けの体験型作業所 教育システムを開発 ● 障がい者スポーツ活動支援...
開示情報 > 全文検索