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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1826】佐田建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において重要事項の決定に当っては、独立社外取締役が適切な関与および助言を行っていますが、今後更なる取締役 会の機能の独立性および客観性の強化を目的として、任意の諮問機関である指名および報酬に関する委員会等を設ける検討をしてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 政策保有株式として上場株式を保有する場合の方針を次のとおり定めています。 (1) 政策保有株式は、投資先企業との良好な取引関係の維持および強化等により、相互の企業価値向上...
独立役員届出書
2024/05/28 【1826】佐田建設株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：佐田建設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名佐田建設株式会社コード 1826 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて監査等委員会設置会社へ移行するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 富岡政明社外...
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【1826】佐田建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：については、毎月定例の取締役会のほか、毎週定例の経営会議を開催し、経営管理の充実とスピード アップを図っております。 EDINET 提出書類 佐田建設株式会社 (E00121) 有価証券報告書 当社のコーポレート・ガバナンスに係る主要な機関・機能は以下のとおりであります。 1. 取締役会 当社の取締役は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取 締役 2 名 )、取締役 ( 監査等委員 )4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 12 名で構成されており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/26 【1826】佐田建設株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2024 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 11,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 740 円 (4) 処分総額 8,362,000 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 6 名 11,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て、企業価値...
臨時報告書
2024/06/27 【1826】佐田建設株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分 24 百万円以内 )に決定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行することから、監査等委員である取締役の報酬額を年額 36 百万円以内に決定す る。 第 7 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 監査等委員会設置会社へ移行することから、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限...
定款 2024/06/26
2024/06/27 【1826】佐田建設株式会社、定款
定款 2024/06/26
引用：とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会 の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として 責任を負担する契約を締結することができる。 - 4 - 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 32 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 33 条監査等委員...
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
2024/06/26 【1826】佐田建設株式会社、その他のIR
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
引用：. 評価の方法 (1) 取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )に対して、以下の4つの評価項目 を内容とする記名式のアンケートを実施し、全員から回答を得ました。また、各質問にはそれぞれ「 理 由・改善点等 」の自由記入欄を設け、問題点に対する要因や多くの建設的意見等も得ることができまし た。 その集計結果について、取締役会において分析・検討を行い、今後の対応等について協議をいたしまし た。 (2) 評価項目 Ⅰ. 取締役会の構成に関すること 4 問 Ⅱ...
  
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