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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1982】日比谷総合設備株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会の役割・責務 】 補充原則 4-11 取締役会規程において決議を要する事項を定め、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確にしています。 また、会社経営に関する全般的重要事項を協議する場として経営会議を設け判断・決定しています。 その他個別の業務執行については、原則として、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役及び社外監査役の独立...
有価証券報告書－第59期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【1982】日比谷総合設備株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：,321 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 23,756,321 23,756,321 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2014 年 6 月 27 日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 12 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 12 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 7 9 新株予約権のうち自己新株予約権の数...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/28 【1982】日比谷総合設備株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：な業務経験と幅広い見識を有しており、エンジニアリングサービス統括本部長として重要な 役割を果たしております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任 をお願いするものであります。 9 候補者 番号 7 はしもと 橋本 せいいち 誠一 (1954 年 5 月 6 日生 ) ● 所有する当社の株式数 0 株 ● 社外取締役在任年数 7 年 ● 取締役会への出席状況 13/13 回 (100%) 招 集 ご 通 知 再任社外独立 ▌ 略歴、当社...
独立役員届出書
2024/05/28 【1982】日比谷総合設備株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日比谷総合設備株式会社コード 1982 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 橋本誠一社外取締役...
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（株主総会資料）
2024/05/28 【1982】日比谷総合設備株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（株主総会資料）
引用：から 2045 年 7 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役の保有状況 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 : 7 個新株予約権の数 : 9 個 目的となる株式数 : 700 株目的となる株式数 : 900 株 保有者数 : 1 人保有者数 : 1 人 名称第 10 回新株予約権第 11 回新株予約権 発行決議日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日 新株予約権の数 18 個 24 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 1,800...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行に関するお知らせ
2024/06/25 【1982】日比谷総合設備株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行に関するお知らせ
引用：ストックオプションと して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行 役員に対して新株予約権の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役及び執行役員が株価の上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも 含めて株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを 目的として発行するものであります。 Ⅱ. 新株予約の発行要項 1...
  
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