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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.203秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1939】株式会社四電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会において、選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について慎重に審議し、取締役 会で決議しています。また、取締役・経営幹部の後継候補者についても、同委員会においてその育成・昇任方針等に関して認識共有を図っていま す。 報酬についても、取締役会で決議した決定方針等に従い、指名・報酬委員会での審議を経...
有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【1939】株式会社四電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 年 6 月の定時株主総会後からは、意思決定や業務執行の機動性を高めることを目 的に、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することとした。具体的には、役付取締役とし ての専務取締役及び常務取締役を廃止するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための 体制整備を実施した。加えて、監査等委員については全員を社外取締役とした。なお、企業統治の体制の模式図は 以下のとおりである。 イ.「 取締役会 」は、監査等委員である取締役を含む取締役全員で構成し、法令・定款...
臨時報告書
2024/07/01 【1939】株式会社四電工、臨時報告書
臨時報告書
引用：剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 80 円総額 1,259,512,080 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、関谷幸男、山 﨑 直樹、中川隆、山本愛朗、山口隆浩、 佐野正、戸谷美奈子を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員...
支配株主等に関する事項について
2024/06/27 【1939】株式会社四電工、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社より出向者 3 名、四国電力送配電 株式会社より配電設計・保守業務を受託していることに伴い、配電部門を中心に出向者 272 名を受け入れて おります。 (4) 上記のとおり、同社とは工事取引や人的・資本的関係がありますが、当社は上場会社として必要なガバナ ンス体制を整え、事業運営にあたって独立した経営判断のもと意思決定を行なっているため、一定の独立性 が確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 27 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/27 【1939】株式会社四電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 16,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,685 円 (4) 処分総額 59,328,500 円 (5) 処分予定先 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 5 名 15,100 株 当社取締役を兼任しない統括執行役員 1 名 1,000 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外...
  
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