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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するものと考えております。 これらは、「 業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議 」および東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを 踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席...
第110回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【1930】北陸電気工事株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第110回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 3 再任 4 再任 5 再任 6 新任 7 再任 8 再任 氏名現在の当社における地位・担当 きたかつひこ 北克彦 さ の 佐野みゆき はやせしょういちろう 早瀬庄一郎 みずたにかずひさ 水谷和久 みやむらしげる 宮村樹 むらたよしあき 村田良昭 やまざきいさし 山崎勇志 わたなべのぶこ 渡辺伸子 男性専務取締役専務執行役員 取締役会への 出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 女性社外取締役独立役員ーー 男性常務取締役常務執行役員 男性 男性社外取締役独立役員取締役 代表取締役会長...
独立役員届出書
2024/06/03 【1930】北陸電気工事株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：北陸電気工事株式会社 _ 独立役員届出書 20240603.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名北陸電気工事株式会社コード 1930 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 第 110 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f...
有価証券報告書－第110期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【1930】北陸電気工事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：かつ的確 な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 また、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ て随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督している。また、原則週 1 回開催する常務会に おいて、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行...
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/30 【1930】北陸電気工事株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」とい います。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2024 年 6 月 27 日開催の第 110 回定時株主 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。取締役と合 わせて、以下 「 取締役等...
支配株主等に関する事項について
2024/04/30 【1930】北陸電気工事株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：供給設備に係わる電気工事を請負施工しており、当社においては親会社等 は重要な取引先であります。親会社等との取引については、市場価格等を勘案し価格交渉のうえ決定するな ど、取引条件およびその他の決定については他の取引先と同様の方法によって決定しており、少数株主に不 利益を与えることがないよう、公正かつ適切に対応しております。なお、親会社と少数株主との利益が相反 する重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成された特別委員会にお いて、審議することとしております。 以 上...
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/30 【1930】北陸電気工事株式会社、決算発表
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 日付 ) 1 新任候補者 氏名新役職現役職 むらた 村田 さの 佐野 きむら 木村 ぬまだ 沼田 よしあき 良昭 取締役 北陸電力株式会社常務執行役員 品質管理・原子力安全推進部長 みゆき社外取締役株式会社クレスコ社外取締役 ひろき 博喜 まさひろ 雅博 常勤監査役 北陸電力株式会社執行役員 地域共生本部副本部長兼石川支店長 社外監査役一般財団法人北陸経済研究所理事長 やまもと 山本 ひでき 英樹 補欠監査役 業務監査部長 さいとう 斎藤 ひろし 弘志 補欠監査役 シン...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 これらは、「 業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議 」および東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを 踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会...
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【1930】北陸電気工事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：会社 (E00207) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社である。経営の意思決定、監査・監督機能、業務執行機能を分離し、迅速かつ的確 な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 また、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/20 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に向けて、カーボンニュートラルに対応した施策に取り組んでおります。今後は、気候変動のリスク及び機会を自ら評価し、企業経 営に及ぼす財務インパクトを分析することが必要であるとの考えから、「TCFD」 提言に基づく情報開示を目指し、ガバナンス体制の構築などに努 めてまいります。 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会において、十 分な審議を行い決定...
支配株主等に関する事項について
2023/04/27 【1930】北陸電気工事株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：利益を与えることがないよう、公正か つ適切に対応しております。 また、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する特別委員会において、同グループとの取引内 容の合理性等を検証し、適正に対応している旨の回答を得ております。 以 上...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/04/27 【1930】北陸電気工事株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 取締役 ( 非常勤 ) 同左 ( 注 1) 取締役渡辺伸子、森田由樹子および宮村樹の3 氏は、社外取締役であります。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に向けて、カーボンニュートラルに対応した施策に取り組んでおります。今後は、気候変動のリスク及び機会を自ら評価し、企業経 営に及ぼす財務インパクトを分析することが必要であるとの考えから、「TCFD」 提言に基づく情報開示を目指し、ガバナンス体制の構築などに努 めてまいります。 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会において、十 分な審議を行い決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/18 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 これらは、「 業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議 」および東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを 踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名に関する諮問委員会は設置していませんが、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実 施のうえ...
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【1930】北陸電気工事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ て随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督している。また、原則週 1 回開催する常務会に おいて、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を協議し、併せて会社経営に関する 重要事項の執行の経過及び結果について報告を受けている。その他では、代表取締役社長...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/29 【1930】北陸電気工事株式会社、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用： 実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 親会社等との取引内容の合理性等を検証し、少数株主の利益が害されていると判断した場 合は、取締役会に対し、適正な措置を講じるよう提言いたします。 3. 委員会の構成 委員会は、取締役会の決議により選定された独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で 構成いたします。 4. 設置日 2022 年 6 月 29 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 これらは、「 業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議 」および東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを 踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名に関する諮問委員会は設置していませんが、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実 施のうえ...
第107回定時株主総会招集通知
2021/06/01 【1930】北陸電気工事株式会社、株主総会招集通知
第107回定時株主総会招集通知
引用： きたかつひこ 北克彦 つがわきよのり 津川清範 ひらたわたる 平田亙 みつづかてつじ 三ッ塚哲二 もりたゆきこ 森 田由樹子 やのしげる 矢野茂 やまざきいさし 山崎勇志 わたなべのぶこ 渡辺伸子 取締役会への 出席状況 男性上席執行役員内線工事部長 - 男性常務取締役管理部長 男性 取締役 男性社外取締役独立役員取締役 女性社外取締役独立役員取締役 男性 代表取締役社長 100% (11 回 /11 回 ) 100% ( 9 回 / 9 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100...
2022年3月期　決算短信［日本基準］（連結）
2022/04/27 【1930】北陸電気工事株式会社、決算発表
2022年3月期　決算短信［日本基準］（連結）
引用： 34,200 68.4 34,700 69.5 50,000 100.0 49,900 100.0 18北陸電気工事 ㈱(1930)2022 年 3 月期決算短信 (2) 役員等の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) 1 新任候補者 氏名新役職現役職 みやむら 宮村 しげる 樹 社外取締役北銀リース株式会社代表取締役社長 ( 注 ) 社外取締役候補者の宮村樹氏は、株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員とし て届け出る予定であります。 2 退任予定者 みつづか 三ッ塚 てつじ 哲二...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【1930】北陸電気工事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置 】 指名に関する諮問委員会は設置していませんが、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実 施のうえ、取締役会で決定しております。また、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会にお いて、十分な審議を行い決定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 発行会社との事業上の関係の強化...
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【1930】北陸電気工事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 当社は、監査役会設置会社である。経営の意思決定、監査・監督機能、業務執行機能を分離し、迅速かつ的確 な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 また、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ て随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督している。また、原則...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/01 【1930】北陸電気工事株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：し監督機能の充実を図るため、取締役の人数を削減 し社外取締役の割合を増やすことで、経営環境の変化に的確に対応してまいります。 つきましては、本総会終結の時をもって取締役 13 名全員は任期満了となりますので、新たに 取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。( 五十音順 ) 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 新任 5 再任 6 新任 7 再任 8 再任 氏名現在の当社における地位・担当 うらたとしあき 浦田敏明 たけだきよし 武田潔 つがわ...
独立役員届出書
2020/06/01 【1930】北陸電気工事株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：北陸電気工事株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/1 独立役員届出書 北陸電気工事株式会社コード 1930 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 第 106 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
有価証券報告書－第106期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【1930】北陸電気工事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：電気工事株式会社 (E00207) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社である。経営の意思決定、監査・監督機能、業務執行機能を分離し、迅速かつ的確 な経営判断と業務運営を行い、効率的で公正な事業活動を推進するため現体制を採用している。 また、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における独立社外取締役の比率を高めて、3 分の1 以上 としている。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )によって構成され、原則月 1 回開催...
2020年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/04/30 【1930】北陸電気工事株式会社、決算発表
2020年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 津川 きよのり 清範 常務取締役管理部長 取締役管理部長 2 新任候補者 氏名新役職現役職 ひらた 平田 もりた 森田 わたる 亙 ゆきこ 由樹子 取締役北陸電力株式会社執行役員経営企画部長 社外取締役 社外監査役 にったまさゆき 新田真之社外監査役新田真之税理士事務所税理士 ( 注 ) 社外取締役候補者の森田由樹子ならびに社外監査役候補者の新田真之の両氏は、株式会社 東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出る予定であります。 3 退任予定者 いけだ 池田 たむら 田村 まつだ 松田 もり...
有価証券報告書－第105期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【1930】北陸電気工事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： (うち社外取締役 2 名 )によって構成され、原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ て随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督している。また、原則週 1 回開催する常務会に おいて、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を協議し、併せて会社経営に関する 重要事項の執行の経過及び結果について報告を受けている。その他では、代表取締役社長、常務取締役及び部門 長・支店長による部店長会議を半期に1 回開催し、業務執行の方針の検討及び執行状況の把握を行うほか、情報...
  
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