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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(6.004秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役...
役員等の異動に関するお知らせ
2024/02/08 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： (2024 年 6 月定時株主総会開催日 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役監査等委員成相明子 ( 現成相明子税理士事務所税理士 ) 上記候補者は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者であります。 (2) 退任予定取締役 社外取締役監査等委員 東海秀樹 2. 執行役員の異動 (1) 昇任執行役員 (2024 年 4 月 1 日付 ) 専務執行役員伊藤雅基 ( 現常務執行役員 ) (2) 新任執行役員 (2024 年 4 月 1 日付 ) 執行役員石浦浩二...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/04 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/07 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/23 【1952】新日本空調株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「 対 象取締役等 」という。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020 年 6 月 1 日開催の当社 取締役会および2020 年 6 月 26 日開催の当社第 51 回定時株主総会において決議された「 譲渡制限付株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 30,296 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,245 円 (4) 処分価額の総額 68,014,520 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 取締役 ( 監査等委員である取締役 株式の割当ての対象者 および社外取締役を除く。) 6 名 11,139 株 およびその人数ならびに 執行役員 19 名 17,375 株 割り当てる株式の数 グループ...
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【1952】新日本空調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 8 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 付与対象者の区分およ び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 当社取締役 7 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 300 [258] 256 [211] 281 [235] 新株予約権の目的...
内部調査委員会の最終内部調査報告書受領に関するお知らせ
2023/03/29 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
内部調査委員会の最終内部調査報告書受領に関するお知らせ
引用：のとおりである。 65 ガバナンス体制 ⑴ 機関 当社は、ガバナンスに関して、次の機関を設置している。 1 取締役会 ・取締役会は、実質的な討議を可能とする人数にとどめ、法令で定められた事項や経営 上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務執行が効率性を含め適正に 行われているかを監督している。当取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)7 名ならびに監査等委員である取締役 4 名の計 11 名で構成しており、議長は代 表取締役会長である。また、社外取締役は4 名...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/23 【1952】新日本空調株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：インセンティブとして支給され、対象従 業員から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるものであり、手取金はあ りません。 第 2 【 売出要項 】 該当事項はありません。 【 募集又は売出しに関する特別記載事項 】 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の取締役会において、本自己株式処分のほかに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 および社外取締役を除く。)、執行役員およびグループ執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 別件自己株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/08 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「 企業経営 / 経営戦略 」、「 技術 / 研究開発 」、「 営業 /マーケ ティング」、「 税務 / 財務 / 会計 」、「 法務 /リスク/ 管理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と基本方針は、本報告書 Ⅰ.1「 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (4) 当社は、経営陣幹部および取締役候補者の選任については、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/24 【1952】新日本空調株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/10第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 新日本空調株式会社 (E00227) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 39,367 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役...
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【1952】新日本空調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：制度の内容 】 決議年月日 2016 年 8 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 付与対象者の区分およ び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 当社取締役 7 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 321 [300] 271 [256] 307 [281] 新株予約権の目的とな 普通株式 普通株式 普通株式 る株式の種類...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 39,367 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,779 円 (4) 処分価額の総額 70,033,893 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 取締役 ( 監査等委員である取締役 株式の割当ての対象者 および社外取締役を除く。) 6 名 15,180 株 およびその人数ならびに 執行役員 19 名 21,937 株 割り当てる株式の数 グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/09 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は、経営企画、管理、営業、技術本部と首都圏事業の分野に精通した業務執行経験者および、財務・行政分野に精通した学識 経験者、企業法務に精通した弁護士、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している税理士、環境・サステナビリティの専門家である企業経 営者の社外取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と企業法務に精通した弁護士、財務・会計・税務に関する 専門的知見を有している税理士および環境・サステナビリティの専門家である企業経営者の社外監査等委員 3 名で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：法務に精通した弁護士、財 務・行政分野に精通した学識経験者、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している税理士、環境・サステナビリティの専門家である企業経営 者の社外取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と企業法務に精通した弁護士、財務・会計・税務に関する専 門的知見を有している税理士および環境・サステナビリティの専門家である企業経営者の社外監査等委員 3 名で構成されております。 当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役として適任と判断した人物を候補者としてご...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経験者および、企業法務に 精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している公認会計士および税理士である社外 取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と財務・会計・税務に関する専門的知見を有している2 名および企業法 務に精通した弁護士 1 名の社外監査等委員で構成されております。 取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役として適任と判断した人物を候補者としてご提案...
独立役員届出書
2021/05/27 【1952】新日本空調株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：新日本空調株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名新日本空調株式会社コード 1952 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森信茂樹社外取締役 ○ ○ 有 2 水野靖史社外取締役 ○ ○ 有 3 東海秀樹社外取締役 ○ △ 有 4 梅原由美子...
第52回（2021年）定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【1952】新日本空調株式会社、株主総会招集通知
第52回（2021年）定時株主総会招集ご通知
引用： しももとさとし 下元智史 えんどうきよし 遠藤清志 代表取締役社長 取締役常務執行役員営業本部長 取締役常務執行役員技術本部長 株 主 総 会 参 考 書 類 4 再任 5 再任 いとうまさき 伊藤雅基 まえかわしんじ 前川伸二 取締役上席執行役員首都圏事業本部長 取締役上席執行役員経営企画担当 事 業 報 告 6 新任 7 再任 社外取締役 独立役員 いのうえきよし 井上聖 もりのぶしげき 森信茂樹 上席執行役員管理本部長 取締役 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6候補者...
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【1952】新日本空調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 8 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 付与対象者の区分およ び人数 ( 名 ) 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 当社取締役 7 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 425 [352] 362 [294] 386 [327] 新株予約権の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 33,415 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,045 円 (4) 処分価額の総額 68,333,675 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 取締役 ( 監査等委員である取締 株式の割当ての対象者 役および社外取締役を除く。) 6 名 12,714 株 およびその人数ならびに 執行役員 18 名 18,582 株 割り当てる株式の数...
第52回（2021年）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【1952】新日本空調株式会社、株主総会招集通知
第52回（2021年）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 区分 取締役 ( 監査等委 員および 社外取締役 を除く) 取締役 ( 監査等委 員 ) 取締役 ( 監査等委 員および 社外取締役 を除く) 取締役 ( 監査等委 員 ) 取締役 ( 監査等委 員および 社外取締役 を除く) 取締役 ( 監査等委 員 ) 保有者数 6 名 1 名 6 名 1 名 7 名 1 名 新株予約権の数 216 個 31 個 166 個 23 個 157 個 20 個 新株予約権の 目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経験者および、企業法務に 精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者、財務・会計・税務に関する専門的知見を有している公認会計士および税理士である社外 取締役で構成されております。また監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と財務・会計・税務に関する専門的知見を有している2 名および企業法 務に精通した弁護士 1 名の社外監査等委員で構成されております。 取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役として適任と判断した人物を候補者としてご提案...
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
2021/02/09 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
引用：総会開催日 ) (1) 新任取締役候補者 取締役井上聖 ( 現執行役員管理本部長 ) 取締役監査等委員森本利彦 ( 現執行役員監査等委員会室長 ) 社外取締役監査等委員梅原由美子 ( 現 Value Frontier 株式会社代表取締役 ) (2) 退任予定取締役 取締役赤松敬一 (グループ執行役員に専任予定 ) 取締役渕野聡志 ( 常務執行役員に専任予定 ) 取締役監査等委員山田勇夫 社外取締役監査等委員鶴野隆一 3. 執行役員の異動 (1) 昇任・異動執行役員 (2021 年 4 月 1 日付...
独立役員届出書
2020/06/01 【1952】新日本空調株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：新日本空調株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名新日本空調株式会社コード 1952 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森信茂樹社外取締役 ○ ○ 有 2 鶴野隆一社外取締役 ○ △ 新任有 3 水野靖史社外取締役 ○ ○ 有 4 東海秀樹社外取締役...
第51回（2020年）定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【1952】新日本空調株式会社、株主総会招集通知
第51回（2020年）定時株主総会招集ご通知
引用： 上席執行役員首都圏事業本部長 7 新任 まえかわしんじ 前川伸二 上席執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 8 再任 社外取締役 独立役員 もりのぶしげき 森信茂樹 取締役 13候補者 番号 1 2 再 氏名 ( 生年月日 ) 任 なついひろし 夏井博史 (1950 年 11 月 4 日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1979 年 4 月当社入社 2005 年 4 月当社執行役員首都圏事業本部リニューアル事業部長 2006 年 4 月当社上席執行役員首都圏事業本部リニューアル...
有価証券届出書（参照方式）
2020/06/26 【1952】新日本空調株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/9第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 新日本空調株式会社 (E00227) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 28,111 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「 対 象取締役等...
監査等委員会設置会社への移行、グループ執行役員制度の導入および役員等の異動に関するお知らせ
2020/02/13 【1952】新日本空調株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、グループ執行役員制度の導入および役員等の異動に関するお知らせ
引用： ) ( 現役職 ) 夏井博史代表取締役社長代表取締役社長 渕野聡志取締役取締役 赤松敬一取締役取締役 下元智史取締役取締役 遠藤清志取締役取締役 森信茂樹社外取締役社外取締役 伊藤雅基取締役上席執行役員 前川伸二取締役上席執行役員 1 / 3(2) 監査等委員である取締役候補者 ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山田勇夫取締役監査等委員取締役 鶴野隆一社外取締役監査等委員社外監査役 水野靖史社外取締役監査等委員社外取締役 東海秀樹社外取締役監査等委員社外監査役 (3) 退任予定役員 取締役大宮祥光...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/12 【1952】新日本空調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役および、企業法務に 精通した弁護士、財務・行政分野に精通した学識経験者である社外取締役で構成されております。また監査役会は、常勤監査役 2 名と財務・会 計・税務に関する専門的知見を有している2 名の社外監査役で構成されております。 取締役会メンバーに女性は含まれていませんが、当社はジェンダーや国際性の別なく、取締役、監査役として適任と判断した人物を候補者とし てご提案することとしておりますが、今後も経営に一層の多様な価値観を反映させるように努めてまいります。 なお、取締役会終了後定期的に意見交換会を実施...
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