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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(6.586秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、独立 社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ 付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長へ一任し、その結果については人事・報酬等意見交換 会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役及び監査役候補者の指名と手続...
独立役員届出書
2024/06/06 【1848】株式会社富士ピー・エス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社富士ピー・エスコード 1848 提出日 2024/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、その構成が一部変更になったた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...
有価証券報告書－第72期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/24 【1848】株式会社富士ピー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 591,400 - 591,400 3.17 計 - 591,400 - 591,400 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 230 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/15 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 ( 新任取締役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 取締役 ( 社外取締役 ) まと 的 ば 場 記 てつ 哲 じ 司 太平洋セメント株式会社 九州支店長 ( 退任予定取締役 ) 新役職名氏名現役職名 ― はし 橋 もと 本 よし 吉 のり 倫 取締役 ( 社外取締役 ) 2. 監査役の異動 ( 新任監査役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 監査役 ( 社外監査役 ) い 伊 とう 東 かず 和 ゆき 幸 株式会社博多ステーションビル 監査役 ( 退任予定監査役 ) 新役職名氏名現役職名 ― せき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の原案を 作成し、独立社外取締役、取締役会長、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において 審議した後、取締役会へ付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役へ一任し、その結果については 人事・報酬等意見交換会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役...
支配株主等に関する事項について
2024/05/15 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：・建築土木事業部門に属しております。 太平洋セメント株式会社から取締役 ( 非常勤 )1 名の派遣を受けておりますが、親会社等からの 事業上の制約はなく独自に事業活動をおこなっており、親会社等からは完全に独立性を確保してお ります。同グループに属することで、新素材の研究・開発等に関して大きなメリットがあります。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名支配株主等での役職就任理由 他社の業務経験から、当社経営に客 社外取締役橋本吉倫九州支店長 観的な助言を受ける...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/09 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 油田康生 ( 土木本部長 ) 田中政章 ( 九州支店長 ) 取締役千田善晴 ( 社外 ) 取締役松藤悟 ( 社外 ) 取締役橋本吉倫 ( 社外 ) 取締役波多江愛子 ( 社外 ) 常勤監査役青栁孝雄 常勤監査役小野丈夫 ( 社外 ) 監査役関照夫 ( 社外 ) 常務執行役員西山吉秀 ( 建築本部長 ) 上席執行役員古賀順一 ( 経営企画室付 ) 上席執行役員上田修 ( 土木本部副本部長 ) 上席執行役員小宮久文 ( 経営企画室長兼調達センター長 ) 上席執行役員辻裕治 ( 関東支店長 ) 上席執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の原案を 作成し、独立社外取締役、取締役会長、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において 審議した後、取締役会へ付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役へ一任し、その結果については 人事・報酬等意見交換会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役...
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【1848】株式会社富士ピー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： - 591,400 - 591,400 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 262 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しており...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/24 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 取締役の異動 ( 新任取締役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 はたえあいこ 波多江愛子 取締役 ( 社外取締役 ) ( 戸籍上の氏名 : あかつき法律事務所弁護士 つねずみ 常住 あいこ 愛子 ) ( 退任予定取締役 ) 新役職名氏名現役職名 ― しんせき 新関 てるお 輝夫 取締役 ( 社外取締役 ) 以上 - 1 -【 参考 】 新役員体制 (2023 年 6 月 21 日付予定 ) 取締役会長 菅野昇孝 代表取締役社長 執行役員社長堤忠彦 取締役 専務執行役員梅林洋彦...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/02/10 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： (2023 年 6 月 21 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 取締役 顧問 田中恭哉 考査室長 以上【 参考 】 新役員体制 (2023 年 4 月 1 日付予定 ) 取締役会長菅野昇孝 代表取締役社長 執行役員社長 堤 忠彦 取締役田中恭哉 ( 考査室長 ) 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 梅林洋彦 ( 管理本部長 ) 内野英宏 ( 土木本部長 ) 昇任 取締役千田善晴 ( 社外 ) 取締役松藤悟 ( 社外 ) 取締役橋本吉倫 ( 社外 ) 取締役新関輝夫 ( 社外 ) 常勤監査役青栁...
支配株主等に関する事項について
2023/05/12 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：とする建材・建築土木事業部門に属しております。 太平洋セメント株式会社から取締役 ( 非常勤 )1 名の派遣を受けておりますが、親会社等からの 事業上の制約はなく独自に事業活動をおこなっており、親会社等からは完全に独立性を確保してお ります。同グループに属することで、新素材の研究・開発等に関して大きなメリットがあります。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名支配株主等での役職就任理由 他社の業務経験から、当社経営に客 社外取締役橋本吉倫九州支店長 観的な助言を受ける...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.fujips.co.jp/ir/ (2)コーポレート・ガバナンスの基本方針 コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役及び監査役の報酬の決定と手続 取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が各取締役の報酬額の原案を作成し、代表取締役 と社外取締役から構成され、社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ付議しております。取締役 会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 取締役の異動 ( 新任取締役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 取締役 ( 社外取締役 ) 松藤悟 西日本鉄道株式会社 取締役執行役員 取締役 ( 社外取締役 ) 橋本吉倫 太平洋セメント株式会社 九州支店長 ( 退任予定取締役 ) 新役職名氏名現役職名 ― 戸田康一郎取締役 ( 社外取締役 ) ― 中村藤雄取締役 ( 社外取締役 ) 2. 監査役の異動 ( 新任監査役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 監査役 ( 社外監査役 ) 小野丈夫 ニシム電子工業株式会社 代表取締役社長...
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【1848】株式会社富士ピー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： - 591,400 3.17 計 - 591,400 - 591,400 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 262 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は従来から社外監査役を半数以上選任しており、業務遂行の監視機能など監査業務の独立性は確保されているとともに、常勤監査役による 継続的組織的監査が実施されていることから、今後とも監査役制度を採用していく方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現在 1 名ではありますが、独立社外取締役の責務・役割を十分に尊重した取締役会の運営及び体制が確立できているも のと判断し、当面はこの体制を維持...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は従来から社外監査役を半数以上選任しており、業務遂行の監視機能など監査業務の独立性は確保されているとともに、常勤監査役による 継続的組織的監査が実施されていることから、今後とも監査役制度を採用していく方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現在 1 名ではありますが、独立社外取締役の責務・役割を十分に尊重した取締役会の運営及び体制が確立できているも のと判断し、当面はこの体制を維持...
機構改革及び役員の異動に関するお知らせ
2022/02/09 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
機構改革及び役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役社長 以上【 参考 】 役員一覧 (2022 年 4 月 1 日 ) 代表取締役会長菅野昇孝 代表取締役社長 執行役員社長 取締役 執行役員副社長 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 堤忠彦 田中恭哉 ( 経営企画室担当 ) 梅林洋彦 ( 管理本部長 ) 内野英宏 ( 土木本部長 ) 取締役千田善晴 ( 社外 ) 取締役戸田康一郎 ( 社外 ) 取締役中村藤雄 ( 社外 ) 取締役新関輝夫 ( 社外 ) 常勤監査役青栁孝雄 常勤監査役関照夫 ( 社外 ) 監査役田嶋典明 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社は従来から社外監査役を半数以上選任しており、業務遂行の監視機能など監査業務の独立性は確保されているとともに、常勤監査役による 継続的組織的監査が実施されていることから、今後とも監査役制度を採用していく方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現在 1 名ではありますが、独立社外取締役の責務・役割を十分に尊重した取締役会の運営及び体制が確立できているも のと判断し、当面はこの体制を維持...
支配株主等に関する事項について
2022/05/13 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：就任理由 他社の業務経験から、当社経営に客 社外取締役中村藤雄九州支店長 観的な助言を受けるため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は太平洋セメント株式会社からセメント等を購入しておりますが、購入価格については一般的な 商業価格ベースであります。 以上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【1848】株式会社富士ピー・エス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 6 月同社執行役員ビジネスソリュ ーション統括本部地域共生本 部副本部長兼部長兼社長室部 長 2018 年 6 月同社執行役員テクニカルソリ 2019年 6 月 2020年 6 月 2020年 6 月 社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 ューション統括本部土木建築 本部長 同社上席執行役員テクニカル ソリューション統括本部土木 建築本部長 当社社外取締役 ( 現任 ) 同社常務執行役員テクニカル ソリューション統括本部長 ( 現任 ) 千田善晴氏は、九州電力株式会社の常務執行役員...
有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【1848】株式会社富士ピー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 753,400 - 753,400 4.05 計 - 753,400 - 753,400 4.05 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 116 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/10 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 専務執行役員 取締役 常務執行役員 堤忠彦 田中恭哉 ( 経営企画室担当 ) 梅林洋彦 ( 管理本部長兼経理部長 ) 昇任 内野英宏 ( 土木本部長 ) 取締役江里口俊郎 ( 安全品質管理室長 ) 取締役千田善晴 ( 社外 ) 取締役戸田康一郎 ( 社外 ) 取締役中村藤雄 ( 社外 ) 取締役新関輝夫 ( 社外 ) 常勤監査役船越光晴 常勤監査役関照夫 ( 社外 ) 監査役田嶋典明 ( 社外 ) 上席執行役員油田康生 ( 九州支店長 ) 上席執行役員西山吉秀 ( 建築本部長 ) 上席執行役員泉...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/11/12 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 11 月 12 日 会社名株式会社富士ピー・エス 代表者名代表取締役社長堤忠彦 (コード番号 1848 東証第 1 部、福証 ) 問合せ先執行役員 経営企画室長 小宮久文 (TEL. 092-721-3473) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 8 月 27 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/11/12 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取 締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動に よる利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、現在 に至るまで本制度を継続しております。 本制度の概要につきましては、2018 年 5 月 11 日付 「 役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (3) 監査役設置会社形態の採用 当社は従来から社外監査役を半数以上選任しており、業務遂行の監視機能など監査業務の独立性は確保されているとともに、常勤監査役による 継続的組織的監査が実施されていることから、今後とも監査役制度を採用していく方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現在 1 名ではありますが、独立社外取締役の責務・役割を十分に尊重した取締役会の運営及び体制が確立...
組織変更及び執行役員の異動に関するお知らせ
2020/11/10 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
組織変更及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用： - 1 -【 参考 】 新役員体制 (2021 年 1 月 1 日付 ) 取締役 執行役員 代表取締役会長 菅野昇孝 代表取締役社長執行役員社長堤忠彦 取締役執行役員副社長田中恭哉建築本部長 取締役常務執行役員江里口俊郎管理本部長兼経理部長 取締役常務執行役員梅林洋彦九州支店長 取締役常務執行役員内野英宏土木本部長 取締役千田善晴 ( 社外 ) 取締役戸田康一郎 ( 社外 ) 取締役中村藤雄 ( 社外 ) 取締役新関輝夫 ( 社外 ) 上席執行役員深谷浩史安全品質管理室長 上席執行役員油田康生関東...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/05/25 【1848】株式会社富士ピー・エス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席しております。 また、代表取締役との意見交換及び社外取締役との連携を行うとともに、会計監査人、内部 監査部門である考査室と定期的に情報交換を実施し、監査の実効性の確保を行っております。 会社の支配に関する基本方針 当社としては重要な事項と認識しておりますが、現状の株式分布状況を鑑み、買収防衛策の導 入はいたしておりません。 - 5 -資本金 株主資本等変動計算書 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで ) 株主資本 資本剰余金利益剰余...
独立役員届出書
2020/05/29 【1848】株式会社富士ピー・エス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社富士ピー・エスコード 1848 提出日 2020/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、その構成が一部変更になった ため。( 但し、独立役員の指定に変更なし) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/13 【1848】株式会社富士ピー・エス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 取締役の異動 ( 新任取締役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 取締役 ( 社外取締役 ) 千田善晴 九州電力株式会社 上席執行役員 取締役 ( 社外取締役 ) 戸田康一郎 西日本鉄道株式会社 取締役専務執行役員 ( 退任予定取締役 ) 新役職名氏名現役職名 ― 佐 々 木有三取締役 ( 社外取締役 ) ― 庄崎秀昭取締役 ( 社外取締役 ) 2. 監査役の異動 ( 新任監査役候補者 ) 新役職名氏名現役職名 監査役 ( 社外監査役 ) 関照夫 株式会社電気ビル 監査役 ( 退任予定監査...
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