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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(7.423秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、次期代表取締役の指名にあたっては、取締役会の決議により選 定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、独立社外取締役 1 名を含めた社外取締役 2 名による取締役会の監督機能に加え、3 名が社外監査 役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確 かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。今後とも、独立社外取締役を確保...
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【1799】第一建設工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用：取締役会長 - 株 (1952 年 6 月 22 日生 ) 現在に至る 2016 年 6 月当社取締役 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社新潟クボタ代表取締役会長 一正蒲鉾株式会社社外取締役 ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 吉田至夫氏は、これまで株式会社新潟クボタの経営に長年にわたって携わられており、その 豊富な知識と経験を活かすことで社外取締役としての職務を適切に遂行できるものであると判断 するとともに、独立した客観的立場から外部の視点より取締役の職務執行の監督...
有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【1799】第一建設工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ことが重要である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度、取締役会制度、執行役員制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及 び業務執行、監査を行っております。 また、社外取締役 (2 名 )や社外監査役 (3 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営 者に対する監督機能の強化を図っているほか、内部監査、会計監査においても、監査役、監査部、会計監査人が相 互に連携し監査を行っております。 なお、当社は、取締役会の任意...
第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
引用：夫、長澤徹の両氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として加賀正良、常松伸 章の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 なお常松伸章氏は、社外監査役であります。 以上...
支配株主等に関する事項について
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関係にあります。また、当社は同社の鉄道事 業分野の施工を行っており、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取 引は通常の取引関係であり、事業活動上の制約等は受けておらず、一定の独立性が確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役長澤徹 社外監査役 常松伸章 新潟支社鉄道事業部 設備ユニット ユニットリーダー 鉄道事業本部設備部門 ユニットリーダー( 企画戦略 ) 鉄道...
臨時報告書
2024/06/28 【1799】第一建設工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：美喜夫の6 氏、 社外取締役として吉田至夫、長澤徹の両氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として加賀正良氏、社外監査役として常松伸章氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 159,821 103 0 ( 注 )1 可決 (99.23%) 第 2 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/07 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て急激に変化する内外の環境に的確に対応しながら、さらなる受注拡大を目指 すとともに、SDGsの取り組みを理解し、ESG 経営を積極的に推進していくことで持続的成長と企業価値向上を実現させることを目標に策定してお ります。 ・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。知的財産 への投資等については、当社の持続的成長と企業価値向上に資するよう前向きに検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 8,610,000 円 当社の取締役 (※) 6 名 2,800 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 9 名 1,400 株 ※ 社外取締役除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 81 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て急激に変化する内外の環境に的確に対応しながら、さらなる受注拡大を目指 すとともに、SDGsの取り組みを理解し、ESG 経営を積極的に推進していくことで持続的成長と企業価値向上を実現させることを目標に策定してお ります。 ・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。知的財産 への投資等については、当社の持続的成長と企業価値向上に資するよう前向きに検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て急激に変化する内外の環境に的確に対応しながら、さらなる受注拡大を目指 すとともに、SDGsの取り組みを理解し、ESG 経営を積極的に推進していくことで持続的成長と企業価値向上を実現させることを目標に策定してお ります。 ・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。知的財産 への投資等については、当社の持続的成長と企業価値向上に資するよう前向きに検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/17 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主様から提出...
第81期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
2023/06/23 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
第81期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
引用：は、原案のとおり承認可決され、取締役に内田海基夫、佐藤勇 樹、本田孝、堀山功、吉田至夫、千葉信宏の各氏が再選、佐 々 木 健一、石塚毅の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、吉田至夫、千葉信宏の両氏は、社外取締役であります。第 4 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田宮武文、大和武彦 の両氏が再選、永井康裕氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしまし た。 なお、田宮武文、大和武彦、永井康裕の各氏は、社外監査役であ ります。 第 5 号議案取締役...
臨時報告書
2023/06/29 【1799】第一建設工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、 社外取締役として吉田至夫、千葉信宏の両氏を選任する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 社外監査役として田宮武文、大和武彦、永井康裕の3 氏を選任する。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 従来の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の 割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内、各事業年度において割り当てる譲 渡制限付株式の総数 50,000 株を上限とするもの等であります。 < 株主...
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：でまいります。また、経営 の監視機能を充実させるとともに情報の適時開示によって経営の健全性と透明性を維持していくことが重要である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度、取締役会制度、執行役員制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及 び業務執行、監査を行っております。 また、社外取締役 (2 名 )や社外監査役 (3 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営 者に対する監督機能の強化を図っているほか、内部監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/12 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 なお、本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,547 円 (4) 処分総額 8,508,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※)6 名 3,100 株 当社の執行役員 10 名 2,400 株 ※ 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対応しながら、さらなる 受注拡大を目指すとともに、SDGsの取り組みを理解し、ESG 経営を積極的に推進していくことで持続的成長と企業価値向上を実現させることを 目標に策定しております。 ・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。知的財産 への投資等については、当社の持続的成長と企業価値向上に資するよう前向きに検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名...
支配株主等に関する事項について
2023/06/23 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社とは事業上の協力関係にあります。また、当社は同社の鉄道事 業分野の施工を行っており、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取 引は通常の取引関係であり、事業活動上の制約等は受けておらず、一定の独立性が確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 23 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 千葉信宏 新潟支社鉄道事業部 設備ユニット ユニットリーダー 鉄道事業での専門的知識と経験を 活かし、有益かつ適切な助言...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,547 円 (4) 処分総額 8,508,500 円 当社の取締役 (※) 6 名 3,100 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 10 名 2,400 株 ※ 社外取締役除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 81 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/17 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 日開催予定の当社第 81 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。) に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、独立社外取締役 1 名を含めた社外取締役 2 名による取締役会の監督機能に加え、3 名が社外監査 役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確 かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。今後とも、独立社外取締役を確保するため、引き続き複数の独立社外取締 役選任に向けて、候補者選定を進め...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/11 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：することとしております。当社の社外取締役の報酬体系は、業務執行から独立した立場であることから、基本 報酬としての月例の固定報酬のみによって構成しております。 また、当社は、2022 年 3 月 24 日開催の取締役会決議に基づき、取締役の報酬等の 決定に関する手続きの客観性・透明性等を確保する観点から、取締役会の任意の諮問 機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。当社取締役会は、取締役の報酬制 度を含む取締役の報酬等について、指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会の答 申を踏まえてこれを決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を加えて算定しております。なお、現時点においては、中長期的な業績連動報酬を導入しておりませんが、今後とも継続 的な検討をしてまいります。 ・当社の社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとし、賞与は対象外としております。 【 補充原則 4-21】 ・原則 4-2に記載のとおり、現状においては、中長期的な業績連動報酬を導入しておりませんが、今後とも持続的な成長に向けた健全なインセ ンティブとして機能するよう、継続的に検討をしてまいります。 ・取締役の個人別の報酬額...
（訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について
2022/05/11 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
（訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：につきましては、下線を付して表示しております。 【 訂正前 】 ( 別紙 「 本株主提案の内容 」) 第 2 議案の要領及び提案の理由 記 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (1) 議案の要領 当社の取締役の報酬限度額は、2006 年 6 月 29 日開催の第 64 期定時株主総会にお いて、年額 250 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない)とすることが承認 されているが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役である取締役を含み、以下 「 対象 取締役 」という。)に対し、当社...
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【1799】第一建設工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：及び社会的信用の獲得をめざして、経営の意思決定の公平性、迅速性及び的 確性を追求し、より効率的で優れた経営を実践していくことを基本方針として取り組んでまいります。また、経営 の監視機能を充実させるとともに情報の適時開示によって経営の健全性と透明性を維持していくことが重要である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度、取締役会制度、執行役員制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及 び業務執行、監査を行っております。 また、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉田至夫 千葉信宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
独立役員届出書
2021/06/01 【1799】第一建設工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 第一建設工業株式会社コード 1799 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 吉田至夫社外取締役 ○ ○ 有 2 千葉信宏社外取締役新任 3 田宮武文社外監査役 ○ ○ 有 4 小宮山勤社外監査役 独立役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【1799】第一建設工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：取締役営業本部長 よしだのりお 2000 年 3 月同社専務取締役営業本部長 吉田至夫 2002 年 1 月同社代表取締役社長 - 株 (1952 年 6 月 22 日生 ) 現在に至る 2016 年 6 月当社取締役 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社新潟クボタ代表取締役社長 一正蒲鉾株式会社社外取締役 ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 吉田至夫氏は、これまで株式会社新潟クボタの経営に長年にわたって携わられており、その 豊富な知識と経験を活かすことで社外取締役...
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【1799】第一建設工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ことを基本方針として取り組んでまいります。また、経営 の監視機能を充実させるとともに情報の適時開示によって経営の健全性と透明性を維持していくことが重要である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度、取締役会制度、執行役員制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及 び業務執行、監査を行っております。 また、社外取締役 (2 名 )や社外監査役 (3 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営 者に対する監督機能の強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉田至夫 志野達也 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
臨時報告書
2021/06/30 【1799】第一建設工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として内田海基夫、佐藤勇樹、内山和之、松本光昭、烏一男、本田孝の6 氏、 社外取締役として吉田至夫、千葉信宏の両氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として加賀正良氏、社外監査役として渡邊智紀氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決...
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